A Polícia Provincial de Khánh Hòa anunciou o desmantelamento bem-sucedido de uma quadrilha de cibercriminosos que lesava pessoas em seus bens por meio de investimentos em criptomoedas na plataforma de negociação online "3COMMAS.ASIA", processando sete réus por "Apropriação indébita de bens".
crime interprovincial
Segundo a Polícia Provincial de Khanh Hoa, em julho de 2025, através do monitoramento do ambiente online, as autoridades descobriram um grupo de indivíduos em várias localidades do país que apresentavam indícios de organização de atividades ilegais de marketing multinível, atraindo pessoas para investir em criptomoedas através da plataforma "3COMMAS.ASIA".
Entre as vítimas estavam muitos moradores da província de Khanh Hoa, alguns da cidade de Ho Chi Minh, Dong Nai , etc. Esses indivíduos participavam de um esquema de marketing multinível usando USDT, investindo em criptomoedas e recebendo juros por meio da plataforma de negociação "3COMMAS.ASIA" em Khanh Hoa. A verificação revelou que esse grupo estava hospedado em um hotel na Rua Dinh Tien Hoang (bairro de Nha Trang).
A corretora "3COMMAS.ASIA" utiliza a criptomoeda USDT.
Após ouvir o relatório, o Conselho de Administração da Polícia Provincial de Khanh Hoa ordenou ao Departamento de Segurança Cibernética que estabelecesse o Caso Especial DC159 em 15 de setembro de 2025. O caso especial é chefiado pelo Major-General Nguyen Huu Phuoc, Diretor da Polícia Provincial, tendo como vice-chefe permanente o Coronel Nguyen Dinh Thuan Hai, Vice-Diretor da Polícia e Chefe da Agência de Investigação de Segurança. O Caso Especial DC159 está sendo investigado e esclarecido por meio dos esforços coordenados do Departamento de Segurança Cibernética e da Agência de Investigação de Segurança, juntamente com outras unidades especializadas.
A equipe de investigação determinou que se tratava de um caso com um novo modus operandi emergindo na região. Os suspeitos estavam localizados em diversas províncias e cidades. O volume de dados eletrônicos envolvido no caso era enorme, enquanto a experiência no combate ao crime nessa plataforma ainda era limitada e desafiadora. Os suspeitos utilizavam sites, carteiras eletrônicas, redes sociais, etc., para operar.
Além disso, o dinheiro é lavado por meio de múltiplas camadas, incluindo criptomoedas, carteiras eletrônicas e carteiras intermediárias, para ocultar a atividade criminosa. Verificar os proprietários das carteiras, rastrear e congelar os ativos dos perpetradores é muito difícil. As vítimas estão espalhadas por muitos lugares e relutam em denunciar, resultando em informações inconsistentes.
Os líderes do grupo se deslocavam frequentemente entre diferentes locais. Isso dificultava muito o trabalho das equipes de investigação para abordar e identificar tanto os líderes quanto o pessoal de TI (operadores de sistema). Ao mesmo tempo, a força-tarefa precisava realizar prisões simultâneas, deter os suspeitos, impedir a exclusão de dados e garantir que eles não escapassem.
Agentes da Equipe Especial de Investigação 159, da província de Khanh Hoa, realizaram uma reunião para discutir planos de investigação coordenada com a Polícia Provincial de Phu Tho .
O tenente-coronel Nguyen Sy Han, vice-chefe do Departamento de Segurança Cibernética, que comandou diretamente as equipes de prisão no local, disse: "Considerando as necessidades, designamos 7 forças-tarefa, cada uma com 3 a 4 oficiais, para se espalharem pelas localidades onde os suspeitos estavam. Por meio do monitoramento, descobrimos que esses suspeitos se deslocavam frequentemente entre províncias como Hanói, Hai Duong (antigamente), Dong Nai, Phu Tho, Cidade de Ho Chi Minh, Hung Yen, Ninh Binh (antigamente), Tay Ninh…"
O tenente-coronel Han acrescentou: "Os requisitos para as equipes são conhecer a identidade, o histórico, a imagem, os meios de transporte e os deslocamentos dos suspeitos e relatar regularmente. Eles devem observar diretamente o que os suspeitos estão fazendo e onde estão. Ao efetuar prisões, devem garantir a segurança, impedir fugas e evitar a destruição de provas."
Uma experiência inesquecível para a força-tarefa foi a necessidade urgente de abordar e lidar com a situação em meio a uma tempestade que assolava Hanói. Com um espírito determinado a cumprir sua missão, a força-tarefa partiu, encorajada pelo Major General Nguyen Huu Phuoc: "Criminosos não têm medo, então o que há para temer de uma tempestade?!"
O tenente-coronel Nguyen Sy Han acrescentou que um aspecto inesquecível do caso foi a cooperação entusiástica dos líderes e oficiais do Departamento de Segurança Cibernética da Polícia Provincial de Phu Tho. A Polícia Provincial de Phu Tho designou seus melhores oficiais para quatro forças-tarefa com o objetivo de rastrear, coletar dados eletrônicos e identificar suspeitos para prisão.
Não apenas a Polícia Provincial de Phu Tho, mas também outras unidades, como o Departamento de Segurança Cibernética, o Departamento de Investigação Criminal e outras localidades, têm apoiado integralmente a força de segurança cibernética de Khanh Hoa. Todos os oficiais e soldados estão determinados a alcançar um único objetivo e estão altamente comprometidos em combater, desmantelar e prender indivíduos que operam no ciberespaço usando métodos fraudulentos, como investimentos em criptomoedas e esquemas de marketing multinível.
Lance a rede e capture o ninho inteiro.
Na noite de 20 de outubro de 2025, sete equipes de reconhecimento identificaram e observaram diretamente os suspeitos e suas residências. As equipes solicitaram autorização da Equipe Especial de Investigação para efetuar as prisões. Na madrugada de 21 de outubro, as sete equipes, lideradas pelos chefes Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang e Ngo Xuan Phong, iniciaram a operação simultaneamente. As equipes de reconhecimento, juntamente com a polícia local, invadiram rapidamente os imóveis enquanto os suspeitos ainda dormiam.
A equipe de investigação identificou Ngo Quang Son (nascido em 1982, residente em Thai Nguyen (anteriormente), atualmente morando em Hanói) como o líder do grupo, garantindo assim que sua prisão atendesse aos requisitos. Ngo Thanh Long (nascido em 1989, residente em Ha Nam (anteriormente), atualmente morando em Hanói) foi identificado como o operador de TI responsável pelo sistema.
O suspeito Ngo Quang Son foi escoltado de Hanói para Khanh Hoa.
Os principais cúmplices incluíam: Nguyen Van Ngoc (nascido em 1989, residente em Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (nascido em 1972, residente em Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (nascida em 1962, residente na Cidade de Ho Chi Minh), Hoang Trung Thong (nascido em 1982, residente em Phu Tho) e Bui Son Tung (nascido em 1983, residente em Hai Phong). Esses indivíduos ajudaram a conhecer, apresentar e convidar as vítimas a participar do "Projeto 3Vírgulas".
Durante a investigação, esses indivíduos se recusaram obstinadamente a admitir seus atos criminosos, fraudando vítimas para que investissem em um sistema de criptomoedas. Enquanto isso, as agências estatais afirmaram que esse sistema não estava legalmente registrado para operar.
O tenente-coronel Nguyen Sy Han relatou: "Inicialmente, Ngo Quang Son insistiu que a moeda virtual tinha liquidez. No entanto, quando solicitamos que retirassem dinheiro de suas contas digitais, eles não conseguiram. Diante das evidências e da análise minuciosa dos investigadores, esses indivíduos tiveram que se curvar e confessar o ato fraudulento."
O dinheiro que as vítimas depositavam no sistema era sacado por esses indivíduos e gasto em despesas pessoais. Os juros que as vítimas recebiam provinham do dinheiro pago por participantes posteriores aos participantes anteriores. Quando as vítimas não conseguiram mais recrutar outras pessoas, o sistema entrou em colapso e toda a comunicação foi interrompida.
Prender fraudadores interprovinciais enquanto ainda estão dormindo, impedindo-os de destruir provas.
O suspeito Ngo Quang Son confessou ter comprado esse sistema de investimento em criptomoedas de um grupo chinês anônimo via Telegram por 5.000 USDT (equivalente a 5.000 USD). Son então designou Long para operar o sistema e organizar um grupo para atrair e persuadir indivíduos a investir em criptomoedas na corretora eletrônica "3commas.asia" usando um esquema de marketing multinível. O sistema estava em operação há cerca de um ano quando o grupo de Son foi detido.
Em relação às táticas de golpe, para atrair vítimas, esse grupo disseminou informações falsas sobre um "Bot Trade" inteligente – uma ferramenta de negociação automatizada anunciada como capaz de gerar lucros estáveis de até 0,7% ao dia. Essa taxa de juros atraente era calculada com base no pacote de investimento, partindo de um mínimo de 2.000 USDT (mais de 50 milhões de VND) e chegando a 30.000 USDT (mais de 750 milhões de VND).
Não se limitando aos lucros diretos, o sistema também emprega um modelo de marketing multinível para incentivar indicações. Assim, os investidores (as vítimas) recebem comissões por indicar novas pessoas (comissões diretas) e também comissões sobre os lucros gerados pelos indivíduos indicados (comissões indiretas).
Esses golpistas exploram a psicologia de investidores em busca de altos retornos, oferecendo comissões e juros. Se as vítimas não conseguirem recrutar outras pessoas, o esquema desmorona e toda a comunicação é cortada.
As pessoas estão extremamente vigilantes.
O coronel Phan Binh Duong, chefe do Departamento de Segurança Cibernética da Polícia Provincial de Khanh Hoa, afirmou que o caso era complexo, com os principais autores residindo em áreas fora da província, mudando-se frequentemente e não tendo residência fixa, além de um grande número de vítimas.
Os investigadores determinaram que os suspeitos usaram plataformas digitais para ganhar a confiança das pessoas e atraí-las a investir em criptomoedas com promessas de altos retornos, acabando por fraudá-las e roubar seus ativos. O valor total inicialmente estimado como roubado é de quase 2 bilhões de VND. Sob a liderança decisiva do Departamento de Polícia da Província de Khanh Hoa, a determinação dos oficiais e soldados, e com o apoio significativo de outras unidades, a força-tarefa especial concluiu com sucesso sua missão. Os sete suspeitos foram acusados de "apropriação indébita". A investigação deste caso está em andamento e sendo ampliada.
Para comemorar o 80º aniversário da fundação do Dia Tradicional das Forças de Segurança Popular do Vietnã (12 de julho de 1946 – 12 de julho de 2026) e em reconhecimento às conquistas notáveis no combate ao crime cibernético, o Conselho de Emulação e Reconhecimento do Departamento de Polícia da Província de Khanh Hoa propôs que o Presidente do Comitê Popular da Província de Khanh Hoa concedesse um certificado de mérito ao Departamento de Polícia da Província de Khanh Hoa e a dois indivíduos. O Diretor do Departamento de Polícia da Província também concedeu certificados de mérito a dois grupos e cinco indivíduos por suas conquistas notáveis no caso.
Fonte: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Comentário (0)