FRAUDE CIBERNÉTICA E SUAS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIAS

O líder do grupo, Do Dong Hung, na agência de investigação. Foto: Ngoc Long

Todos os tipos de golpes online

Recentemente, agentes do Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial de Phu Tho descobriram uma quadrilha de cerca de 30 vietnamitas na região de Phnom Penh, Camboja. Esses indivíduos são especializados em fraudes e apropriação indébita de dinheiro por meio de aplicativos como "Love 2.1" e "Love Connection". Para cometer crimes com sucesso, os membros costumam agir em conluio, atribuindo funções e responsabilidades claras, como: "Atrair clientes", "Vender", "Fazer o Golpe" e "Atrair o Cliente". O grupo criminoso é liderado por Do Dong Hung, nascido em 1986, residente em Phu Xuyen, Thai Nguyen (comuna de Yen Phong, Bac Ninh ).

Por meio de diligências profissionais, os policiais identificaram o assistente e gerente geral de Hung como Tran Minh Tai (nascido em 1986, residente em Phu Xuyen, província de Thai Nguyen). Sob a supervisão de Tai está Dinh Tran Tung (nascido em 1990, também residente em Phu Xuyen, província de Thai Nguyen), cuja função é gerenciar o dinheiro arrecadado pelos golpistas (chamado Backstage). Além disso, sob a supervisão de Tung, os envolvidos se dividem em dois grupos: o primeiro, liderado por Phan Ba Huynh (nascido em 1993, residente em Phu Thinh, província de Thai Nguyen, com o apelido BIN no Telegram), é responsável por fraudes e apropriação indébita através do aplicativo "Love 2.1". O segundo grupo, liderado por Nguyen Hai Long (nascido em 2001, residente em Phu Xuyen, província de Thai Nguyen), é responsável por fraudes e apropriação indébita através do aplicativo "Connection of Love"...

Com base nos documentos coletados, constatou-se que o grupo de indivíduos acima mencionado havia fraudado e se apropriado indevidamente dos bens de cinco vítimas, totalizando um prejuízo de 393 milhões de VND. Dada a gravidade do caso, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Phu Tho decidiu instaurar processo e indiciar sete réus pelo crime de Apropriação Indébita, nos termos do Artigo 174 do Código Penal.

Anteriormente, o Projeto HLĐ4 foi implementado para combater um grupo de indivíduos que violavam as regulamentações sobre marketing multinível, liderados por Tat Van Hao (nascido em 1977, residente no Distrito 5 (antigamente), Cidade de Ho Chi Minh) e Lim Choon Foong (também conhecido como Nicklim) (nascido em 1982, de nacionalidade malaia).

Os resultados da verificação inicial mostram que, em 2019, Tat Van Hao fundou a Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited, localizada no número 109 da Rua 22, Bairro 11, Distrito 6, Cidade de Ho Chi Minh, para vender suco de frutas mistas (Multi Juice), placenta de veado (Lucenta) e o creme Bitney Multi Cream. Hao e Nick Lim, então, organizaram um sistema de marketing multinível para os produtos, seguindo o "modelo binário". No momento em que foi fechada, a empresa já havia vendido milhões de unidades, mas não possuía todas as licenças necessárias. Todos os produtos vendidos pela empresa tinham preços dezenas de vezes superiores aos preços de importação.

Notavelmente, em 2022 e 2023, o Conselho de Gestão de Segurança Alimentar da Cidade de Ho Chi Minh testou os produtos Bitney Multi Juice no Instituto Nacional de Controle de Segurança e Higiene Alimentar e no Instituto Pasteur de Nha Trang - Ministério da Saúde. Os resultados dos testes mostraram que os produtos Bitney Multi Juice contêm "Tadalafil". Esta é uma substância proibida na produção de alimentos e só pode ser usada com prescrição médica. Reconhecendo a gravidade do caso, a Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Phu Tho processou cinco réus por "Violação das normas de marketing multinível", incluindo: Lim Choong Foong, nascido em 16 de setembro de 1982, de nacionalidade malaia, residente temporário no Distrito 6, Cidade de Ho Chi Minh; Tat Van Hao, nascido em 13 de maio de 1977, residente no Distrito 5, Cidade de Ho Chi Minh; Voong Tu Thanh, nascido em 16 de junho de 1978, residente no distrito de Tan Phu, Cidade de Ho Chi Minh; Le Ngoc My, nascido em 14 de abril de 1987, residente no distrito de Phu Nhuan, cidade de Ho Chi Minh.

A agência de investigação apreendeu temporariamente 1.990.000.000 VND; 3 carros; 15 telefones celulares; 7 laptops; 41.800 caixas de chá Multi Juice; 3 lacres redondos e outros documentos relacionados.

Através de investigações, além dos golpes em aplicativos de relacionamento, marketing multinível e criptomoedas, os indivíduos também se aproveitam de programas de desconto durante horários de pico, estimulando as compras em plataformas de e-commerce. A partir daí, eles utilizam redes de computadores e dispositivos eletrônicos para obter códigos de desconto. Especificamente, o grupo abriu lojas no Shopee e recrutou pessoas para fazer pedidos virtuais, aproveitando-se dos grandes descontos oferecidos pelo Shopee para que os clientes fizessem pedidos selecionados pelos próprios criminosos, que, ao mesmo tempo, escolhem locais virtuais para receber os pedidos. Após receber os pedidos virtuais, os criminosos os embalam e enviam para a transportadora como se fossem produtos reais, mas, na verdade, não há entrega ou venda de mercadorias. Mesmo que a pessoa que fez o pedido não receba os produtos e não efetue o pagamento, o sistema notifica a entrega como concluída com sucesso.

Além disso, para lidar com as autoridades, os indivíduos também alugam ou tomam emprestado contas bancárias, usam documentos de identidade falsos, utilizam chips de celular de baixa qualidade para abrir contas e transferem dinheiro entre diferentes contas. A maioria das contas bancárias é usada pelos indivíduos por um curto período de tempo e, após o saque de todo o dinheiro, elas são destruídas para apagar os rastros da movimentação financeira. Todas as atividades de troca de informações são realizadas principalmente pelos indivíduos via Zalo, Viber, Telegram...

São necessárias várias soluções síncronas e eficazes.

Segundo o Tenente-Coronel Nguyen Quang Hoa, Vice-Chefe do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Phu Tho, a força policial também enfrentou diversas dificuldades e desafios no combate a crimes de alta tecnologia. Especificamente, o trabalho de propaganda e alerta à população não tem sido implementado de forma sincronizada e não tem se mostrado muito eficaz, especialmente no nível comunitário. A coordenação com as unidades especializadas do Ministério da Segurança Pública em reconhecimento técnico e rastreamento eletrônico tem apresentado alguns resultados positivos.

No entanto, a conversão em prova processual é difícil, por exemplo: os números de assinantes de telefonia móvel não podem ser obtidos das estações BTS, portanto, sua localização geográfica não pode ser determinada, pois são usados para chamadas em roaming internacional; as contas usadas para cometer crimes são todas registradas em plataformas de aplicativos de serviços de internet, e os endereços IP são convertidos para endereços IP em países estrangeiros pelos indivíduos usando software especializado. Além disso, o servidor está localizado no exterior, portanto, o crime foi cometido fora do Vietnã.

Para ajudar as pessoas a prevenir proativamente fraudes e apropriação indevida de bens no ciberespaço, os agentes do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial de Phu Tho recomendam: As pessoas precisam se manter atualizadas sobre as táticas de cibercriminosos divulgadas na mídia, em sites oficiais de notícias, em grupos de segurança do Zalo, em páginas da polícia no Facebook, etc. Mantenham-se vigilantes, não confiem em ligações e mensagens estranhas e não confiem em conhecidos virtuais que vocês nunca encontraram pessoalmente. Eduquem e lembrem regularmente seus familiares, especialmente menores de idade, para não comprarem, venderem, doarem ou transferirem contas bancárias sob nenhuma circunstância. Verifiquem cuidadosamente as informações antes de realizar transações financeiras e sempre confirmem a identidade do destinatário por meio de canais de informação conhecidos, como o número de telefone do titular. Usem aplicativos bancários oficiais e não façam transações por meio de links recebidos por mensagens de texto. Caso encontrem artigos, sites, assuntos ou comportamentos com indícios de fraude ou apropriação indevida de bens, as pessoas devem denunciar imediatamente à polícia, às autoridades locais, aos líderes comunitários, aos chefes de aldeia, etc., para verificação e esclarecimentos.

Hieu Duc e Ngoc Long

Fonte: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html