Em 24 de junho, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh deu continuidade ao julgamento em primeira instância de 67 réus no caso de irregularidades ocorridas na Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh e em outras unidades.
Em sua declaração final, o réu Nguyen Vu Bao Hoang (ex-Diretor Geral da Thuduc House) afirmou que a Thuduc House é uma empresa listada na bolsa de valores, portanto, todas as informações devem ser públicas, transparentes e divulgadas aos acionistas, à Bolsa de Valores, etc. Ao assinar documentos da Thuduc House, o réu era muito cuidadoso e exigia que todos os departamentos especializados assinassem com suas iniciais.
Os réus no julgamento. (Foto: Hoang Tho)
Segundo Nguyen Vu Bao Hoang, durante o processo e a detenção, o réu acreditava não ter cometido nenhum crime. Somente após a conclusão da investigação, ele percebeu que fazia parte de uma sofisticada e extensa organização criminosa liderada por Trinh Tien Dung (nascido em 1973, o mentor, líder e foragido).
Anteriormente, em 19 de junho, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh propôs que o Tribunal Popular condenasse a ré Nguyen Thi Bich Hanh a 4-5 anos de prisão; seus subordinados a 2-3 anos de prisão (com pena suspensa) a 4-5 anos de prisão; Nguyen Vu Bao Hoang (47 anos), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 anos) a 8-10 anos de prisão; Quan Minh Tuan (60 anos) a 10-12 anos de prisão; Nguyen Phuong Nam a 12-13 anos de prisão; Dao Thi Nga a 5-6 anos de prisão; Ngo Huynh Luy a 3-4 anos de prisão; Nguyen Hung Long a 3-4 anos de prisão; Dang Thi Minh Chau e Tran Bao Thinh a 2-3 anos de prisão, mas com pena suspensa; Dang Thi Huynh Yen e Vo Quang Lam foram condenados a 3-4 anos de prisão; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh e Nguyen Le Hung tiveram suas penas recomendadas pela Procuradoria para 2-3 anos de prisão, porém com suspensão condicional da pena; o réu Bui Huu Tren recebeu uma pena suspensa de 18 a 24 meses de prisão.
Segundo o representante da Procuradoria Popular, o réu Hanh dirigiu e assinou decisões de restituição de impostos para a Thu Duc Housing Company em 15 períodos, de abril de 2018 a junho de 2019, contrariando as normas, ignorando indícios de riscos fiscais e não aplicando os princípios de gestão de riscos na administração das restituições de impostos.
Este réu também orientou os departamentos responsáveis pelos reembolsos de impostos da Thu Duc Housing Company a não aplicarem integralmente os procedimentos e documentos que regem a gestão de reembolsos de impostos, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND ao Estado.
Segundo a acusação, de 2016 a 2020, Trinh Tien Dung (atualmente foragido), como mentor, dirigiu seus cúmplices a usar truques fraudulentos, por meio da produção e uso de mercadorias falsificadas, adulteradas e usadas, para realizar negociações de mercadorias 24 horas por dia, aumentando os preços várias vezes, usando documentos falsos e documentos ilegais de agências estatais para estabelecer e usar empresas "fantasmas"; realizar procedimentos de compra e venda, exportação de mercadorias e criação de documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh para comprar componentes eletrônicos de empresas estabelecidas por Dung.
Após receber dinheiro das empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam e Hoang Nam Anh, Trinh Tien Dung ordenou a transferência do dinheiro para contas de organizações e indivíduos, desviando integralmente os 538 bilhões de VND em imposto sobre valor agregado para sua própria apropriação indevida.
A ré Nguyen Thi Bich Hanh assinou diretamente para aprovar a proposta de reembolso de impostos, a decisão de reembolso do imposto sobre valor agregado e 15 ordens de devolução da receita orçamentária à Casa Thuduc, causando um prejuízo de 331 bilhões de VND.
Além disso, três réus, Dao Thi Nga (ex-funcionária do Departamento de Impostos do Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 3) e Ngo Huynh Luy (ex-funcionário do Departamento de Impostos do Distrito 5), receberam subornos no valor de mais de 7,3 bilhões de VND.
No caso em questão, também houve 7 funcionários da alfândega da Área Portuária I de Saigon (sob a jurisdição da Alfândega da Cidade de Ho Chi Minh) que não desempenharam adequadamente suas funções, não atualizaram as informações no sistema para liberar as remessas e não detectaram as ações de contrabando de Trinh Tien Dung e seus cúmplices.
Hoang Tho
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![[Foto] O primeiro-ministro Pham Minh Chinh preside a segunda reunião do Comitê Diretivo para o desenvolvimento econômico privado.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
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