Em 24 de julho, o major-general Nguyen Duc Dung, diretor da Polícia Provincial de Quang Nam , afirmou que a Polícia Provincial havia acabado de coordenar ações com o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia (A05) do Ministério da Segurança Pública e unidades especializadas do Ministério, além de policiais de diversas províncias e cidades, para desmantelar uma quadrilha transnacional liderada por cidadãos chineses.
Segundo os registros, por meio da implementação de medidas profissionais, a Polícia Provincial de Quang Nam descobriu que muitas pessoas na província, bem como em diversas outras províncias e cidades do país, foram aliciadas por indivíduos a instalar aplicativos de empréstimo rápido para obter dinheiro a juros exorbitantes.
De acordo com os resultados da verificação, trata-se de uma quadrilha criminosa que opera de forma organizada, com métodos sofisticados e complexos, e com estreita conivência e conexão entre os mentores chineses e os cúmplices vietnamitas.
De dezembro de 2020 a julho de 2023, o grupo utilizou diversas empresas de fachada para organizar atividades de empréstimo com taxas de juros superiores a 2.300% ao ano. Mais de 1 milhão de pessoas em todo o país tomaram empréstimos por meio do aplicativo "Great Vay" em celulares (incluindo diversos aplicativos menores como Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong...), vinculados a um site com o endereço https://xxxxxx.com, localizado no servidor da Alibaba Cloud, em Singapura.
Para ocultar suas práticas de agiotagem, os indivíduos criaram dezenas de empresas fantasmas, utilizando milhares de contas bancárias para transferir dinheiro repetidamente com o objetivo de "lavagem de dinheiro" e transferência ilegal de fundos através das fronteiras. Além disso, os indivíduos empregavam práticas de cobrança de dívidas típicas de gângsteres, causando desordem e gerando má reputação na sociedade.
A Polícia de Investigação leu a ordem para processar os acusados e deter temporariamente três cidadãos chineses. Foto: Fornecida pela polícia.
No dia 3 de julho, a Polícia Provincial de Quang Nam, em coordenação com a Procuradoria Popular Provincial, o Departamento A05, o Departamento de Assuntos Técnicos, o Departamento de Assuntos Offline do Ministério da Segurança Pública , o Comando da Polícia Móvel, a Polícia da Cidade de Hanói, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, a Polícia da Província de Khanh Hoa e a polícia das províncias do Sudeste, implementou simultaneamente medidas profissionais para executar mandados de busca e apreensão de emergência em 3 empresas intermediárias de pagamento e 28 locais, e intimou 60 pessoas relacionadas para interrogatório.
A investigação inicial determinou que o montante total de dinheiro que os criminosos haviam desviado por meio de empresas intermediárias de pagamento e organizações de agiotagem até o momento da prisão era de 20 trilhões de VND. Os indivíduos lucraram ilegalmente mais de 8 trilhões de VND, organizaram lavagem de dinheiro e transferiram para fora do Vietnã mais de 5 trilhões de VND provenientes de atividades ilícitas.
A polícia apreendeu diversos objetos e documentos relacionados, como 2 carros, 1 motocicleta de alta cilindrada, bloqueou as transações de 11 imóveis (avaliados em mais de 70 bilhões de VND), mais de 100 computadores, telefones de vários tipos e muitos outros documentos e provas importantes; e bloqueou 88 contas bancárias com um montante superior a 36 bilhões de VND.
A Agência de Investigação e Segurança da Polícia da Província de Quang Nam decidiu processar os casos de "Empréstimos a juros exorbitantes em transações civis"; "Extorsão de bens"; "Transporte ilegal de mercadorias e moeda através da fronteira"; e determinou a prisão preventiva de 45 suspeitos, incluindo 3 cidadãos chineses. O caso está sob investigação.
Fonte: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
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