A Inspetoria do Governo descobriu uma série de violações na emissão de títulos por muitos bancos e empresas.

(NLDO) - A Inspetoria do Governo descobriu uma série de violações na emissão de títulos por 5 bancos, 37 sociedades anônimas e 25 LLCs.

A Inspeção Governamental acaba de concluir a verificação do cumprimento das políticas legais relativas à emissão de títulos corporativos individuais e à utilização de recursos provenientes desses títulos (no período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023).

A Inspeção Governamental descobriu uma série de irregularidades na emissão de títulos corporativos. Foto ilustrativa.

O relatório de inspeção indica que 67 emissores de títulos foram inspecionados, incluindo 5 bancos comerciais de capital aberto, 37 sociedades anônimas e 25 sociedades de responsabilidade limitada. Destes, 18 emissores pertencem ao Grupo Novaland, 6 pertencem à Masan ...

De 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023, 67 organizações emitiram um total de 827 títulos corporativos, com um valor total superior a 462,824 bilhões de VND. Desse total, o valor dos títulos corporativos não garantidos emitidos foi de 270,635 bilhões de VND, equivalente a 58,4% do valor total da emissão.

Com 18 emissores pertencentes ao Grupo Novaland e suas subsidiárias, os inspetores determinaram que 131 títulos corporativos foram emitidos com sucesso. Os títulos têm prazo de 1 a 5 anos, com um valor total de 67,1 trilhões de VND.

Em 30 de junho de 2023, havia 59 códigos de títulos corporativos em circulação, emitidos por 18 entidades, totalizando VND 34,835 bilhões. Destes, 2 emissores apresentavam atraso no pagamento do principal e dos juros, e 4 entidades estavam com atraso no pagamento dos juros. O valor total do principal e dos juros em atraso era de VND 5,528 bilhões.

De acordo com a conclusão da inspeção, no Grupo Novaland, esta unidade emitiu e utilizou 1,5 trilhão de VND em títulos corporativos para aumentar o capital de sua subsidiária, Khai Hung Real Estate Company Limited. Em seguida, a Khai Hung Company utilizou esse valor para receber a transferência de 99,9% do capital (cerca de 1,843 trilhão de VND) do capital social pertencente à Sra. Vo Thi Kim Khoa na The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited.

No entanto, ao verificar o fluxo de caixa em diversos bancos, constatou-se que a contribuição de capital da Sra. Khoa na empresa Ky Hoang Kim não existia de fato, pois a maior parte do valor foi transferida no mesmo dia.

Após o Grupo Novaland transferir 1,5 trilhão de VND de fundos de títulos corporativos para a Khai Hung Company, o dinheiro foi transferido por meio de diversas empresas intermediárias. Finalmente, o destino final foi a Nova House Trading Joint Stock Company, onde foi utilizado.

A conclusão da agência de inspeção afirmou claramente que o Grupo Novaland e outras três empresas integrantes, Unity, Aqua e Lucky House, cometeram irregularidades na emissão de títulos corporativos. Após receberem o dinheiro proveniente da emissão dos títulos, os indivíduos o transferiram para a Nova House Trading Joint Stock Company, num total de aproximadamente 7,084 bilhões de VND.

De 1º de janeiro de 2015 a 30 de junho de 2023, 20 empresas pertencentes ao grupo Novaland emitiram 45 títulos corporativos individuais, totalizando VND 27,35 trilhões. Em 30 de junho de 2023, 23 títulos ainda estavam em circulação, totalizando VND 16,898 trilhões, dos quais 4 empresas apresentavam dívidas vencidas, incluindo principal e juros, e 2 empresas deviam juros. A dívida total era de VND 4,555 trilhões.

A agência de inspeção concluiu que quatro empresas ligadas ao Grupo Novaland violaram a lei, nomeadamente a Greenwich Company, a BNP Global Company, a Cat Lien Hoa Real Estate Development Company e a Residence Investment and Development Company.

Assim, a Greenwich Company emitiu títulos e utilizou 2 trilhões de VND provenientes de títulos corporativos para cooperar com a An Khang Company. No final de junho de 2023, os títulos apresentavam um saldo devedor superior a 1,571 bilhão de VND e juros atrasados ​​superiores a 241 bilhões de VND, mas a Greenwich ainda não havia pago os detentores dos títulos. Na data da inspeção, ainda havia risco de inadimplência no pagamento do principal e dos juros dos títulos, o que representava riscos e poderia causar prejuízos aos detentores dos títulos.

A BNP Global Company emitiu títulos no valor de 2,1 trilhões de VND e utilizou o dinheiro para pagar parte do valor do contrato de cooperação comercial para o projeto Mui Yen.

No final de junho de 2023, a empresa devia mais de 2 trilhões de VND em principal de títulos vencidos e mais de 64 bilhões de VND em juros atrasados. O BNP Global negociou com os detentores dos títulos a prorrogação do prazo da dívida, mas o pedido não foi aprovado. Em 12 de abril de 2024, a empresa havia pago todos os juros atrasados ​​e parte do principal, no valor de 833 bilhões de VND. O saldo devedor e o principal dos títulos vencidos restantes somavam 1,216 trilhão de VND.

A Inspeção Governamental declarou que a empresa descumpriu sua obrigação de pagar integralmente e em dia o principal e os juros dos títulos aos investidores. Por ora, o BNP Global não consegue solucionar o problema e obter os recursos necessários para quitar a dívida com os detentores dos títulos.

A Cat Lien Hoa Real Estate Development Company emitiu VND 986 bilhões em títulos corporativos, mas tem atrasado o pagamento de juros e principal. A Residence Company emitiu VND 3 trilhões em títulos corporativos para pagar o depósito da compra de vilas de resort para a Nova House Trading Company no projeto Nova World Phan Thiet.

Transfira todas as informações relacionadas ao Grupo Nova para o Ministério da Segurança Pública.

Devido ao escopo limitado da inspeção e à natureza complexa das violações, que poderiam acarretar grandes riscos para os detentores de títulos e para a sociedade, a Inspetoria Governamental afirmou que não realizou uma inspeção específica da Nova House Trading JSC, pois essa empresa não está sujeita à inspeção.

No entanto, diante de sérios indícios de irregularidades no uso dos recursos obtidos com a emissão de títulos, a Inspeção Governamental encaminhou todas as informações relacionadas ao Grupo Nova e a quatro empresas associadas (Khai Hung Real Estate Company Limited, Lucky House JSC, Aqua City Company Limited e Unity Real Estate Investment Company Limited), bem como as irregularidades que apontam para possível desvio de capital, ao Ministério da Segurança Pública para análise e providências cabíveis.

Fonte: https://nld.com.vn/thanh-tra-chinh-phu-phat-hien-loat-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-cua-novaland-196251017200331063.htm