Desmantelamento de 3 empresas que operavam crédito ilegal, lucrando mais de 4 bilhões de VND.

Em 28 de maio, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar o caso, indiciando 9 réus, entre diretores, chefes de departamento, chefes de seção e líderes de equipe da Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited e Sofi Solutions Company Limited, pelo crime de empréstimo a juros exorbitantes em transações civis.

Os réus processados incluem: Nguyen Thi Tuyet Suong (nascida em 1968, residente no Distrito 10), Diretora da Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (nascido em 1991, residente no Distrito 6), Diretor da Fincap VN Company Limited; Tran Dung (nascido em 1986, residente no Distrito de Go Vap), Chefe do Departamento de Operações da Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (nascida em 1978, residente no Distrito 3), Contadora-Chefe da Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (nascido em 1987, residente no Distrito 12), Chefe do Departamento de Cobrança de Dívidas da Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (residente no Distrito 12), Chefe do Grupo de Cobrança de Dívidas G1 da Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (nascida em 1980, residente na cidade de Thu Duc), Chefe do Departamento de Administração de Recursos Humanos da Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (nascido em 1982, residente no Distrito 4), Chefe do Departamento de Marketing da Sofi Solutions Company Limited; e Ho Thi Bich Chi (nascida em 1990, residente no Distrito 5), Chefe da Equipe de Cobrança de Dívidas G2 da Sofi Solutions Company Limited.

Desmantelamento de 3 empresas que operavam crédito ilegal, lucrando mais de 4 bilhões de VND - 2 — A polícia realizou buscas na casa e no local de trabalho de Tran Dung (nascido em 1986, residente no bairro 14, distrito de Go Vap), chefe do departamento de operações da Sofi Solutions LLC. (Foto fornecida pela polícia)

Durante a investigação, a polícia determinou que as empresas acima mencionadas se disfarçavam de casas de penhores e serviços de consultoria financeira para operar atividades de agiotagem através dos sites tamo.vn e findo.vn.

De abril de 2019 a abril de 2023, por meio dos dois sites mencionados acima, três empresas concederam mais de 2 milhões de empréstimos, totalizando mais de 6,072 bilhões de VND, obtendo um lucro ilegal de mais de 4,123,4 bilhões de VND, com a menor taxa de juros de 153,2% e a maior de 1.289,67%, valores de 7 a 64 vezes superiores à taxa máxima de juros prevista no Código Civil.

Atualmente, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh continua a consolidar provas, a expandir a investigação e a agir com rigor de acordo com a lei.

Hoang Tho

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