Ataques ao amanhecer
A polícia australiana informou na quinta-feira (26 de outubro) que um grupo de crime organizado chinês chamado "Long River" é acusado de lavar A$ 229 milhões (US$ 143 milhões) entre 2020 e 2023 por meio da Changjiang Currency Exchange – uma das maiores empresas independentes de transferência de dinheiro do país, com dezenas de agências em toda a Austrália.
A polícia australiana prendeu um suspeito de envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro em 25 de outubro. Foto: PerthNow
As alegações mencionadas foram feitas depois que 330 policiais e especialistas em crimes financeiros invadiram diversos apartamentos, casas e escritórios em cinco cidades, incluindo Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide e Perth, na madrugada de 25 de outubro, e prenderam sete pessoas, incluindo quatro cidadãos chineses, suspeitos de serem membros da quadrilha “Long River”.
“Esta organização opera abertamente, com fachadas reluzentes por todo o país – não opera nas sombras como outras organizações de lavagem de dinheiro”, afirmou Stephen Dametto, Comissário Adjunto do Comando Leste da Polícia Federal Australiana, em comunicado divulgado na quinta-feira.
Segundo Dametto, as suspeitas dos investigadores surgiram quando a casa de câmbio Changjiang abriu duas novas filiais durante a pandemia de Covid-19. "Muitos estudantes internacionais e turistas tinham regressado aos seus países de origem, e não havia uma razão comercial clara para a expansão da casa de câmbio Changjiang", afirmou Dametto.
A polícia australiana alega que a quadrilha de Long River disfarçou lucros de golpes online, comércio ilícito e outras atividades criminosas por meio das transações diárias, em sua maioria legítimas, da bolsa de valores de Changjiang. O valor é estimado em até 100 milhões de dólares australianos.
O dinheiro lavado permitiu que os suspeitos desfrutassem de um estilo de vida luxuoso, incluindo jantares nos restaurantes mais prestigiados do país, viagens em jatos particulares e casas de luxo avaliadas em mais de 10 milhões de dólares australianos. Os investigadores afirmaram ter congelado inicialmente bens no valor de mais de 50 milhões de dólares australianos.
Segundo alegações da polícia, membros da gangue Long River compraram passaportes falsos, cada um custando 200 mil dólares australianos, como preparação para fugir da Austrália caso surgisse algum problema.
"Operação Avarus-Lobo Noturno"
O jornal The Guardian informa que sete pessoas presas, com idades entre 35 e 40 anos, serão julgadas no Tribunal da Cidade de Melbourne, em Victoria. Os investigadores também continuarão a buscar depoimentos dos suspeitos para ampliar o caso e desmantelar toda a rede de lavagem de dinheiro.
As prisões anunciadas recentemente fazem parte de uma investigação formal denominada "Operação Avarus-Nightwolf", que a polícia australiana iniciou em agosto de 2022 com a assistência de outras seis agências, tanto nacionais quanto internacionais, incluindo o Departamento de Segurança Interna dos EUA.
Segundo Stephen Dametto, Comissário Adjunto do Comando Leste da Polícia Federal Australiana, a quadrilha de Long River é um grupo mafioso com operações sofisticadas e complexas de lavagem de dinheiro, que se infiltrou profundamente no setor de serviços financeiros. "Acreditamos que isso permitiu que a quadrilha explorasse brechas no sistema financeiro com muito mais facilidade do que muitos outros grupos do crime organizado", disse Dametto.
Bilhões de dólares em dinheiro vivo, carros de luxo e outros bens de alto padrão foram apreendidos pela polícia de Singapura de lavadores de dinheiro. (Foto: CNA)
O jornal The Guardian noticiou que especialistas estimam que a casa de câmbio Changjiang tenha movimentado mais de US$ 10 bilhões nos últimos três anos fiscais. A maior parte desse dinheiro veio de clientes que respeitam a lei, mas a polícia australiana alega que a empresa também facilitou sistematicamente a transferência clandestina de fundos ilícitos para dentro e para fora da Austrália por parte do crime organizado durante esse período.
As atividades de lavagem de dinheiro estão prosperando e se tornando cada vez mais sofisticadas.
Apesar das acusações da polícia australiana, a casa de câmbio Changjiang mantém sua inocência e afirma ter agido em conformidade com todas as leis aplicáveis.
“A Changjiang é uma empresa que opera legalmente, aprovada pela Commonwealth da Austrália, e seu número de registro financeiro no Centro de Relatórios e Análises de Transações Financeiras (AUSTRAC) é 100-572684”, afirma o site da Changjiang. “Estamos registrados no AUSTRAC no Cadastro do Setor de Transferência de Dinheiro e sujeitos às obrigações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2006.”
A conclusão final dependerá de uma decisão judicial. No entanto, as prisões efetuadas pela polícia australiana demonstram que as atividades de lavagem de dinheiro ligadas a quadrilhas criminosas chinesas estão prosperando na região da Ásia-Pacífico. No mês passado, a polícia de Singapura também anunciou a prisão de 10 suspeitos, todos com passaportes chineses, em uma operação contra uma rede de lavagem de dinheiro.
A dimensão do caso em Singapura é muito maior do que na Austrália. As autoridades da ilha apreenderam dinheiro, imóveis, carros de luxo, criptomoedas e bens de luxo avaliados em até S$ 2,8 bilhões (aproximadamente US$ 2 bilhões). Entre os 10 suspeitos, vários também são procurados pela polícia chinesa por seu envolvimento em uma rede de jogos de azar online.
Assim como na Austrália, os criminosos que lavam dinheiro em Singapura também são altamente sofisticados e empregam métodos muito eficazes, explorando brechas no sistema financeiro já rigorosamente controlado do país.
Isso demonstra que as atividades de lavagem de dinheiro estão se tornando cada vez mais complexas, frequentemente realizadas em etapas e por meio de múltiplas partes e transações, o que torna a detecção muito mais difícil do que antes. Sem mencionar que as novas tecnologias, culminando em ativos digitais como as criptomoedas, também estão proporcionando novas vias para os criminosos.
Quang Anh
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