Conforme noticiado pelo VietNamNet, no dia 19 de março, o Tribunal Popular de Hanói levará a julgamento o Sr. Do Anh Dung, presidente do Grupo Tan Hoang Minh, e seus cúmplices por fraude e apropriação indébita.

Em relação ao caso, 6.630 investidores identificados como vítimas também foram intimados a comparecer ao tribunal. Mais de 20 advogados participaram da defesa dos réus. Entre eles, o Sr. Do Anh Dung foi defendido pelo advogado Giang Hong Thanh, do escritório Giang Thanh Law Office, da Ordem dos Advogados de Hanói; o réu Do Hoang Viet foi defendido pelo advogado Nguyen Van Tu, do escritório FANCI Law Company Limited.

Segundo a acusação, por meio da compra e venda ilegal de 9 pacotes de títulos, a empresa Tan Hoang Minh arrecadou um total de mais de 13,972 bilhões de VND. Os resultados da investigação determinaram que os 9 pacotes de títulos emitidos tinham prazos de 2 a 5 anos, mas os réus da empresa Tan Hoang Minh dividiram os prazos em semanas e meses para vender os títulos e usaram o dinheiro da venda para efetuar os pagamentos.

Os resultados da investigação mostram que Tan Hoang Minh usou mais de 5,165 bilhões de VND provenientes de pessoas/contratos que compraram títulos posteriormente para pagar pessoas/contratos que compraram títulos com vencimento anterior. Na verdade, trata-se de um truque para atrair compradores para os próximos pacotes de títulos emitidos.

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Presidente da Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, e seu filho, Do Hoang Viet. Foto: Fornecida pela polícia.

Portanto, no momento do processo, o crime foi descoberto, prevenido e o saldo devedor principal restante, superior a 8,643 bilhões de VND, de 6.630 investidores (vítimas) foi determinado, que era o montante que os réus haviam desviado.

Antes do julgamento, o advogado Nguyen Van Tu, que defendeu Do Hoang Viet (Vice-Diretor Geral de Tan Hoang Minh), afirmou que, desde a fase de investigação, em agosto de 2023, no contexto mais difícil, as famílias de Do Anh Dung e Do Hoang Viet se esforçaram para recuperar 100% dos danos, com um montante de cerca de 8,6 trilhões de VND (depositado na conta temporária do Departamento C03).

O advogado Nguyen Van Tu acrescentou que o Tribunal Popular de Hanói recebeu mais de mil petições de redução de pena de investidores, que também são vítimas do caso, solicitando a redução das penas dos réus, especialmente Do Hoang Viet e Do Anh Dung. Nas petições, os investidores pediram ao Tribunal e ao Ministério Público que considerassem a redução da responsabilidade criminal de todos os réus.

Quanto aos dois réus, Do Anh Dung e Do Hoang Viet, solicitamos que as autoridades competentes considerem e apliquem uma política de leniência especial, visto que ambos se empenharam para recuperar integralmente 100% do dinheiro dos compradores de títulos ao Tesouro Nacional em um curto período, o que aliviou a ansiedade dos investidores.

Os réus foram levados a julgamento pelo crime de apropriação indébita de propriedade:

1. Do Anh Dung, Presidente do Grupo Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ex-Diretor de Finanças e Contabilidade de Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ex-diretor adjunto interino do Centro de Finanças e Contabilidade, e simultaneamente diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ex-Diretora Adjunta do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ex-Diretor Adjunto do Departamento de Recursos de Capital da Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Chefe Adjunto do Departamento de Orçamento, Centro Financeiro e Contábil, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Diretor Geral Adjunto de Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ex-presidente do Conselho de Administração da Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Presidente do Conselho de Administração da Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ex-diretora da Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, filial do norte);

13. Le Van Do (Diretor Geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ex-vice-diretor da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ex-vice-diretora geral da Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).