Caso Thuduc House: O Departamento de Impostos de Tay Ninh recebeu dinheiro referente a restituição de impostos?

SGGPO 8 de junho de 2023, 18h39

Alguns réus, antigos líderes da Saigon Tay Nam Company (com sede na província de Tay Ninh ), confessaram ter pago subornos às autoridades fiscais para "obter o reembolso do IVA a todo custo".

No dia 8 de junho, o julgamento de 67 réus no caso relacionado à Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) prosseguiu pelo terceiro dia, com a sessão de interrogatório. Nela, o painel de juízes fez perguntas para esclarecer as ações e os papéis dos réus em auxiliar Trinh Tien Dung (um indivíduo procurado internacionalmente) a se apropriar de mais de 538 bilhões de VND em reembolsos de imposto sobre valor agregado.

A sessão de interrogatório da tarde de 8 de junho durou até depois das 17h30, quando os réus foram escoltados de volta à cela. Foto: M.HOA

O montante reembolsado pelas autoridades fiscais das províncias e cidades a 3 empresas é: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, mais de 365 bilhões de VND), Saigon Tay Nam Company (em Tay Ninh, mais de 153 bilhões de VND), Hoang Nam Anh Company (em Dong Nai , mais de 19,3 bilhões de VND).

Vale mencionar que essas empresas foram conectadas pelo grupo de Dung e concordaram em importar e exportar mercadorias sem saber o preço ou a qualidade reais dos produtos, precisando apenas realizar os procedimentos de importação e exportação e os procedimentos de reembolso de impostos. O restante do trabalho, da produção à importação e exportação, era "resolvido" pelo grupo de Dung.

Embora 15 indivíduos do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh tenham sido processados ​​e julgados por irregularidades em reembolsos de impostos da Thuduc House, os reembolsos de impostos da Saigon Tay Nam Company e da Hoang Nam Anh Company não foram considerados.

Segundo a acusação, devido à falta de tempo para investigar os casos de indivíduos pertencentes aos Departamentos de Impostos das províncias de Tay Ninh e Dong Nai, os arquivos foram separados e transferidos para a Agência de Polícia de Investigação das Províncias de Tay Ninh e Dong Nai para apuração.

Tanto no inquérito quanto no julgamento, o ex-líder da Saigon Tay Nam Company confessou ter pago dinheiro a funcionários da Receita Federal em Tay Ninh por " diplomacia " e por "ter que obter um reembolso de impostos a todo custo", já que anteriormente havia pago 10% ao grupo de Trinh Tien Dung.

O juiz presidente afirmou que os depoimentos e as provas relacionados a este caso, se necessário, serão encaminhados à Agência de Investigação Policial da Província de Tay Ninh para investigação e esclarecimento.

Quinze ex-funcionários do Departamento de Impostos da cidade de Ho Chi Minh foram levados a julgamento neste caso pelos crimes de violação das normas de gestão de ativos estatais, causando prejuízos e desperdício, e pelo crime de negligência, resultando em graves consequências.

A acusação determinou que a Thuduc House é uma empresa comercial com atividades de exportação via China continental e apresentou variações incomuns na receita tributável, com um aumento repentino no imposto restituído (mais de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior); a empresa possui as mesmas alíquotas de IVA de entrada e saída para as quais os reembolsos foram solicitados; as empresas compradora e vendedora têm os mesmos proprietários e relações de parentesco. Esses são indícios de alto risco que exigem uma inspeção completa antes da concessão de reembolsos de impostos, de acordo com a legislação. No entanto, os procedimentos não foram implementados corretamente, resultando em uma perda de mais de 331 bilhões de VND em IVA para o Estado.

Espera-se que este grupo de réus seja interrogado em tribunal amanhã, 9 de junho.

Fonte: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html