Baron de droguri leton arestat

Pe 17 iunie, Departamentul de Poliție din orașul Ho Și Min l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Aigars Plivčs (cetățenie letonă, 38 de ani, domiciliat în sectorul An Phu, orașul Thu Duc) pentru a investiga actul de creditare cu dobânzi mari în tranzacții civile.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — Poliția din Ho Chi Minh l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe Aigars Plivčs

Potrivit Agenției Poliției de Investigații, acesta este șeful din spatele site-urilor de împrumuturi tamo.vn și findo.vn, descoperite de poliție în aprilie 2023.

Agenția Poliției de Investigații a declarat că site-urile web tamo.vn și findo.vn au fost înființate de Sun Finance Group (cu sediul în Letonia), prin intermediul a trei entități juridice: Sofi Solutions Company, Digital Credit și Fincap VN, pentru a opera credite de consum în Vietnam.

Acestea sunt site-uri web electronice de creditare a consumatorilor, preprogramate; clienții trebuie doar să se conecteze, să introducă numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, venitul lunar, cheltuielile lunare, numărul cărții de identitate/numărul CCCD, numărul de cont, fotografia CCCD, fotografia din față cu ei, iar sistemul va procesa automat împrumutul fără a fi nevoie să contacteze direct vreun angajat al creditorului.

Clienții își pot vizualiza informațiile despre împrumuturi conectându-se la tamo.vn, findo.vn sau prin intermediul aplicațiilor „tamo”, „findo” de pe telefoanele lor.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — Inculpatul Aigars Pličs a angajat, de asemenea, pe cineva care să acționeze ca reprezentant legal al său pentru a înființa trei companii.

La secția de poliție, Aigars Plivčs a mărturisit că este angajat al Sun Finance Group, cu sediul în Letonia, grup care gestionează toate activitățile de creditare prin intermediul celor două site-uri web tamo.vn și findo.vn. Deși nu este reprezentantul legal, Aigars Plivčs este director executiv al tuturor activităților precum creditarea, colectarea creanțelor, managementul costurilor și resursele umane, prin intermediul șefilor de departamente și șefilor de divizie ai celor trei companii. Aigars Plivčs deține o participație de 2% la compania Sofi Solutions.

Rata dobânzii la credit 1.379,7%/an

Aigars Plivčs a recunoscut că toate cele trei companii operează împreună, participând la acordarea de credite prin intermediul a două site-uri web, tamo.vn și findo.vn; în cadrul cărora Sofi Solutions Company acționează ca o unitate de consultanță, Digital Credit Company și Fincap VN sunt unități de creditare a consumatorilor, chiar dacă nu sunt autorizate.

Aigars Plivčs a angajat și un reprezentant legal pentru a înființa 3 companii: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — Poliția a percheziționat casa suspectului

Aceste companii au fost toate conduse de Aigars Plivčs să practice camătă în tranzacții civile. Rata dobânzii la creditele acordate de aceste companii era de cel puțin 401,5%/an; cea mai mare a fost de 1.379,7%/an, de 20 până la 68 de ori mai mare decât cea mai mare rată a dobânzii permisă de Codul Civil.

Suma totală a profiturilor ilegale pe care Agenția Poliției de Investigații le-a dovedit prin colaborarea cu 29 de debitori este de 780 de milioane de VND.

Aceasta este o realizare remarcabilă a forțelor de poliție din orașul Ho Și Min în prevenirea și respingerea activităților legate de creditul negru care au provocat indignare publică în ultima vreme, contribuind la menținerea securității și ordinii în orașul Ho Și Min.

Vizualizare rapidă 20:00: Știri panoramice pe 17 iunie

Anterior, Poliția Districtului 10 a inițiat un dosar, urmărind penal 9 inculpați care sunt directori, șefi de departament, șefi de divizie și lideri de echipă ai Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC și Sofi Solutions LLC pentru infracțiunea de acordare de împrumuturi cu rate mari ale dobânzii în tranzacții civile.

Printre persoanele urmărite penal se numără Nguyen Thi Tuyet Suong (55 de ani, domiciliată în Districtul 10, directoare a companiei Digital Credit), Truong Tuan Tai (32 de ani, domiciliată în Districtul 6, director al companiei Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 de ani, domiciliată în orașul Thu Duc, șefă a departamentului de administrație și resurse umane al companiei Sofi Solutions) și 6 inculpați care sunt și șefi de departamente ale companiilor.

Potrivit Poliției Districtului 10, din aprilie 2019 până în prezent, 3 companii au acordat peste 2 milioane de împrumuturi, în valoare totală de peste 6.000 de miliarde VND, câștigând peste 4.100 de miliarde VND. Rata dobânzii în aceste locuri este de cel puțin 153% și poate ajunge până la peste 1.200% pe an, de sute de ori mai mare decât rata legală a dobânzii la credite.

Anterior, Poliția Districtului 10 a coordonat cu numeroase unități ale Poliției din orașul Ho Chi Minh percheziționările la cele 3 companii menționate anterior, confiscând numeroase documente și probe aferente.

Legătură sursă