Ministerul Securității Publice anunță de urgență un caz de fraudă financiară internațională

Conform Deciziei nr. 65/QD-VPCQCSDT din 13 octombrie 2025, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice extinde ancheta privind comportamentul subiecților identificați ca fiind legați de o rețea de fraudă financiară care operează în mai multe provincii și orașe.

Ancheta a arătat că: Ranjit Thambyrajah (65 de ani, cetățenie australiană) - director al companiei Berhero; Nguyen Viet Anh (43 de ani, cetățenie vietnameză și australiană), director general al Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company și director reprezentativ al Acuity Funding Vietnam Company; și o serie de persoane au comis acte frauduloase prin care au însușit activele mai multor companii și persoane fizice.

Conform documentelor inițiale ale anchetei, grupul de subiecți s-a angajat să ofere împrumuturi în valoare de zeci de milioane de dolari prin intermediul organizației Acuity Funding (cu sediul în Australia). Cu toate acestea, Acuity Funding nu a reușit să acorde împrumuturile, în timp ce companiile și persoanele fizice care aveau nevoie de împrumuturi au fost în continuare nevoite să transfere comisioane mari de evaluare și costuri de service către subiecți.

Pe 13 și 20 octombrie, Agenția de Poliție de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală și reținere a lui Ranjit Thambyrajah și Nguyen Viet Anh pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”, în temeiul articolului 174 din Codul penal din 2015.

Agenția de Poliție de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a stabilit că numeroase persoane și organizații din țară și din străinătate au transferat comisioane pentru servicii pentru a obține „aprobarea împrumutului” de la grupul de subiecți, devenind victime, dar nedeclarând fapta.

Pentru a facilita investigația și soluționarea temeinică a cazului, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice solicită persoanelor și organizațiilor care au suferit daune legate de tranzacții cu: Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding sau persoane legate de caz să contacteze urgent Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice (Camera 4, Biroul Agenției Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice, adresa: Comuna Tam Hung, orașul Hanoi ) sau anchetatorul Le Quang Hung, telefon: 0936.87.88.88, pentru instrucțiuni privind modul de lucru și manipulare conform reglementărilor legale.

Această notificare are scopul de a se asigura că nicio victimă nu este lăsată în urmă, de a servi scopului colectării de informații, consolidării probelor, clarificării amplorii pagubelor și asumării responsabilităților subiecților în conformitate cu legea.

Sursă: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm