Poliția din Da Nang a destructurat un proiect de monedă virtuală „fantomă” care a defraudat aproape 90 de miliarde de VND.

Poliția orașului Da Nang a destructurat un proiect de monedă virtuală „fantomă” și a arestat 14 persoane implicate. (Fotografie furnizată de poliție)

Pe 26 noiembrie, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției orașului Da Nang a anunțat că a destructurat cu succes o rețea de fraudă care însușia active prin investiții în criptomonede. Aceasta este o rețea sofisticată care operează în spațiul cibernetic, atrăgând mii de investitori printr-o schemă deghizată pe mai multe niveluri, însușind zeci de miliarde de dongi. Poliția orașului Da Nang a arestat 14 subiecți implicați, a confiscat numeroase documente, echipamente și a înghețat activele pentru a servi anchetei.

Prin urmare, implementând instrucțiunile generalului-maior Nguyen Huu Hop, directorul poliției orașului Da Nang, forța de securitate cibernetică și prevenire a criminalității de înaltă tehnologie s-a concentrat pe examinarea și gestionarea fraudelor și a însușitorilor de proprietăți în spațiul cibernetic prin investiții în monedă virtuală.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit: Încă de la sfârșitul anului 2020, Nguyen The Duy (44 de ani, domiciliat în comuna Hoa Tien) și Nguyen Pham Phu Thoa (41 de ani, domiciliat în cartierul Hai Van, orașul Da Nang) au avut ideea de a crea un proiect „fantomă” numit TOSI pentru a însuși active. Grupul a angajat programatori pentru a crea criptomoneda TOSI pe platforma Binance Smart Chain, apoi a construit o serie de site-uri web precum tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai pentru a atrage investitori.

Duy și Thoa l-au angajat pe Duong Quang Hai (41 de ani, domiciliat în cartierul Hoa Khanh, orașul Da Nang) pentru a construi și opera întregul sistem tehnic. În special, subiecții au programat funcția de atașare a portofelelor electronice personale la sistem, astfel încât, atunci când utilizatorii efectuau tranzacții, banii să fie transferați direct în portofelele subiecților, în loc de portofelul public sau de pe ringul de tranzacționare.

Poliția din Da Nang lucrează cu grupul de subiecți. ( Videoclip furnizat de poliție)

Pentru a-și ascunde natura frauduloasă, grupul a răspândit vestea că monedele TOSI au fost emise de o corporație japoneză, care se pregătea să fie listată pe bursa Binance și, în același timp, a construit pachete de investiții cu rate ale dobânzii neobișnuit de mari, de la 3% la 22%, plătind recompense conform unui model pe mai multe niveluri. Când nu au mai existat participanți noi, subiecții au închis simultan site-ul web, invocând „mentenanță”, „atac piratat”, apoi au creat un nou proiect pentru a continua frauda.

Pentru a-și extinde amploarea, Duy și Thoa au colaborat cu Duong Thanh Ky (41 de ani, locuitor în cartierul Hai Van, Da Nang) pentru a crea canalul de YouTube „TOSI VIETNAM”, au produs videoclipuri promoționale false, au transmis în direct pe rețelele de socializare, au organizat seminarii și turnee pentru a întâlni investitori în multe provincii și orașe. În același timp, grupul a recrutat lideri în multe localități pentru a atrage participanți, formând un sistem extins pe mai multe niveluri.

Agenția de Investigații a Poliției din orașul Da Nang a stabilit că, din 2021 până în prezent, grupul a implementat 3 proiecte de fraudă consecutive, însușind un total de aproximativ 90 de miliarde de VND de la peste 8.000 de victime la nivel național.

În timpul percheziției și anchetei, poliția a confiscat 11 laptopuri, 16 telefoane mobile de diferite tipuri; peste 20 GB de date cu codul sursă al proiectului și aproximativ 1.000 de pagini de documente conexe.

În plus, forțele de poliție din orașul Da Nang au înghețat, de asemenea, peste 1,1 miliarde VND în conturi bancare; aproape 100.000 USDT (criptomonede reprezentând USD) în portofele virtuale și multe alte proprietăți imobiliare conexe...

Cazul este investigat și gestionat în continuare.

CIREAȘĂ

Sursă: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html