Departamentul General de Impozite a anunțat că a primit o notificare de la Agenția de Securitate a Investigațiilor - Poliția Provincială Hoa Binh cu privire la recomandarea de a depăși cauzele și condițiile pentru comiterea infracțiunilor prin intermediul rezultatelor anchetei privind cazul de „Comercializare ilegală a facturilor” și „Evaziune fiscală” care au avut loc în provincia Hoa Binh, provincia Thai Binh și în alte provincii și orașe din țară.

Direcția Generală a Impozitelor a apreciat înalt rezultatele anchetei cazului. Cazul a contribuit la combaterea infracțiunii de comercializare ilegală a facturilor și evaziune fiscală, contribuind la creșterea veniturilor bugetului de stat.

hd dt 1.jpg
Departamentul General de Impozite va îmbunătăți în continuare politicile juridice pentru a spori eficiența în prevenirea și combaterea infracțiunilor fiscale. Foto: Departamentul General de Impozite

Odată cu aceasta, Direcția Generală a Impozitelor a luat act de recomandările agenției de investigare privind depășirea cauzelor și condițiilor infracțiunilor în domeniul fiscal și al facturilor și va studia și îmbunătăți în continuare politicile juridice pentru a spori eficacitatea prevenirii și combaterii infracțiunilor fiscale în general și a facturilor în special.

În ceea ce privește gestionarea facturilor, Direcția Generală de Impozite testează implementarea de aplicații de analiză a datelor și de gestionare a riscurilor pentru a dezvolta metode de gestionare a facturilor, utilizând inteligența artificială (IA) pentru a detecta prompt lanțurile (ecosistemele) de afaceri înființate pentru a cumpăra și vinde facturi în scopul comiterii de fraude și însușirii de bani din taxele de stat.

Totodată, Direcția Generală a Impozitelor a propus și modificarea și completarea Decretului Guvernului nr. 123/2020 privind reglementarea facturilor și documentelor, în vederea perfecționării reglementărilor referitoare la gestionarea și utilizarea facturilor electronice și a suplimentării soluțiilor de prevenire și limitare a fraudei cu facturi.

În plus, Departamentul General de Impozite monitorizează, îndrumă și direcționează în mod regulat autoritățile fiscale de la toate nivelurile pentru a consolida coordonarea cu agențiile de poliție.

În cazul în care administrația fiscală constată că contribuabilul prezintă semne de încălcare a legii, autoritatea fiscală trebuie să colecteze documentele și să consolideze toate înregistrările juridice pentru a le transmite agenției de poliție spre examinare și gestionare conform autorității sale.