Cu venituri de mii de miliarde și plătind doar 10 milioane pe lună în impozite, cuplul care deține magazinul de aur Kim Chung a fost urmărit penal.

În după-amiaza zilei de 9 decembrie, Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Thanh Hoa a emis o decizie de urmărire penală, reținere temporară și percheziționare a reședinței și locului de muncă a 3 inculpați de la Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited pentru infracțiunea de „evaziune fiscală”.

Poliția a percheziționat reședința suspecților Nguyen Huu Binh și Le Thi Thu Huong - Foto: Contributor

Potrivit Poliției Provinciale Thanh Hoa , în procesul de combatere a încălcărilor legii privind aur, argint și pietre prețioase în provincie, Departamentul de Poliție Criminală s-a coordonat cu departamentele profesionale ale Poliției Provinciale pentru a inspecta simultan Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, cu sediul la adresa 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, și Kim Lien and Lan Huong Gold and Silver Companies...

În timpul unei percheziții la Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, poliția a descoperit și confiscat numeroase bucăți de metal galben, împreună cu alte hârtii și documente legate de activitatea companiei și de evaziunea fiscală.

Concluzia criminalistică a Institutului de Științe Penale al Ministerului Securității Publice a stabilit că este vorba de aur, ajungând la o cotă medie de 99,89%.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, din 2020 până în prezent, domnul Nguyen Huu Binh, în vârstă de 71 de ani, domiciliat la adresa 236 Le Hoan, sectorul Hac Thanh - director al Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, și soția sa, dna Le Thi Thu Huong, în vârstă de 65 de ani, au dispus angajaților să deschidă zeci de conturi personale pentru a efectua tranzacții de cumpărare și vânzare de aur în scopul evaziunii fiscale, omițând înregistrările de venituri ale companiei, cauzând prejudicii mari statului.

Agenția de poliție a înmânat decizia de urmărire penală și reținere temporară a doamnei Le Thi Thu Huong - Foto: CTV

Statisticile de venituri ale companiei pe 5 ani (din 2020 până în 2025) ajung la 5.000 de miliarde VND, dar în fiecare lună plătește doar aproximativ 10 milioane VND reprezentând impozite către stat.

Luând în considerare doar un cont deschis de angajata Tran Thi Hong la o bancă, în cele două luni noiembrie și decembrie 2024, tranzacțiile s-au ridicat la 163 de miliarde VND, evitând aproape 500 de milioane de VND reprezentând impozite.

Să comită evaziune fiscală cu ajutorul membrilor familiei domnului Nguyen Huu Binh.

Printre acestea se numără Nguyen Thu Nga, în vârstă de 35 de ani, locuiește la adresa 411 Le Hoan, secția Hac Thanh - fiica doamnei Tran Thi Hong și a domnului Nguyen The Hoa. Domnul Hoa este fratele mai mic al domnului Binh.

Agenția de poliție a înmânat decizia de urmărire penală și arestare temporară a lui Nguyen Thu Nga - Foto: CTV

Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Thanh Hoa i-a urmărit penal și i-a reținut temporar pe domnul Nguyen Huu Binh, doamna Le Thi Thu Huong și pe Nguyen Thu Nga pentru „evaziune fiscală” în temeiul articolului 200 din Codul Penal din 2015 și continuă să investigheze și să extindă cazul.

HA DONG

Sursă: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm