Ha Tinh propune consolidarea combaterii spălării banilor în domeniul imobiliar

Segmentele imobiliare cu infrastructură sincronă și conexiuni de trafic convenabile înregistrează adesea volume mari de tranzacții.

Pentru a îmbunătăți eficacitatea luptei împotriva infracțiunilor de spălare a banilor, Departamentul Construcțiilor recomandă investitorilor în proiecte imobiliare, întreprinderilor de servicii de administrare și intermediere și saloanelor de tranzacționare imobiliară să consolideze implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor din 2022, Decretul Guvernului 19/2023/ND-CP, Circulara 09/2023/TT-NHNN a Băncii de Stat și reglementările aferente.

În consecință, unitățile vor emite regulamente interne privind combaterea spălării banilor în conformitate cu articolul 24 din Legea privind combaterea spălării banilor din 2022 și le vor revizui și evalua anual pentru modificările și completările corespunzătoare. Identificarea clienților trebuie efectuată în etape complete, inclusiv colectarea, actualizarea și verificarea informațiilor în conformitate cu articolele 10, 11, 12, 13 și 14 din Legea privind combaterea spălării banilor din 2022; revizuirea tranzacțiilor, clasificarea clienților, aplicarea de măsuri sporite în cazurile cu risc ridicat și numirea de ofițeri specializați pentru îndeplinirea sarcinilor de combatere a spălării banilor.

Organizațiile relevante trebuie să efectueze evaluări ale riscurilor de spălare a banilor, să raporteze rezultatele evaluărilor și să le actualizeze periodic și să dezvolte procese de gestionare a riscurilor în conformitate cu legea. În plus, unitățile sunt responsabile pentru raportarea către Banca de Stat a tranzacțiilor suspecte și a tranzacțiilor cu o valoare de 400 de milioane VND sau mai mult, conform prevederilor. Raportarea se face prin intermediul sistemului informatic de la https://aml.sbv.gov.vn după înregistrarea unui cont la Departamentul de Combatere a Spălării Banilor (Strada Xa Dan nr. 504, Sectorul Van Mieu - Quoc Tu Giam, orașul Hanoi ), în conformitate cu articolele 25 și 34 din Legea privind Combaterea Spălării Banilor.

Tranzacțiile imobiliare din Ha Tinh în 2025 dau semne de „încălzire”.

Departamentul de Construcții din Ha Tinh a solicitat, de asemenea, Comitetelor Populare ale comunelor și sectoarelor să se coordoneze în informarea investitorilor, întreprinderilor și a piețelor imobiliare din zonă pentru a implementa în mod corespunzător reglementările; să consolideze inspecția, să detecteze și să soluționeze prompt încălcările, conform autorității lor. În timpul procesului de implementare, dacă apar dificultăți sau probleme, unitățile trebuie să raporteze prompt Departamentului de Construcții pentru sinteză și consiliere către Comitetul Popular Provincial, spre examinare și soluționare conform reglementărilor.

Sursă: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html