Hai Phong a urmărit penal un grup de escroci care au furat 10 miliarde VND prin intermediul sistemului de monedă virtuală AGOLD

Poliția orașului Hai Phong a descoperit recent un grup de subiecți cu semne de activități ilegale de marketing pe mai multe niveluri și care utilizează tehnologie avansată pentru a comite însușiri de proprietăți prin publicitate și atragerea oamenilor să investească într-un sistem de monedă virtuală numit AGOLD, pe site-ul web http://agold.tech.

Aplicație care investește în sistem de monedă virtuală. (Foto: Poliția orașului Hai Phong )

Nguyen Van Dat, născută în 1979, domiciliată în satul Phuoc Dien 1, comuna Dien Tho, provincia Khanh Hoa, Pham Duc Anh, născută în 1977, domiciliată în Grupul 1, cartierul Phuong Liet, orașul Hanoi , împreună cu o serie de alți subiecți, a înființat societatea pe acțiuni DIGITAL SPACE Vietnam, avându-l pe Dat ca director general, cu sediul la etajul 2, nr. 46, aleea 50, strada Me Tri Thuong, cartierul Tu Liem, orașul Hanoi.

DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company afișează doar semnul cu numele companiei la locația înregistrată și nu desfășoară alte activități comerciale.

Pentru a atrage mai mulți oameni să investească în monedă virtuală, începând cu aprilie 2023, Dat, Duc Anh și alți subiecți au discutat și au furnizat informații: DIGITAL SPACE Vietnam Joint Stock Company a dezvoltat sistemul AGOLD, un proiect tehnologic de minare a monedei virtuale DHT cu conexiuni globale, integrând tehnologia Blockchain. Moneda virtuală DHT acumulată va fi listată (pusă) în viitor pe bursele internaționale de criptomonede și poate fi foarte lichidă pentru a fi schimbată cu Dong vietnamez.

Subiecții oferă pachete de investiții de la 3.000.000 VND la 25.000.000 VND, cu diferite beneficii bonus DHT din care investitorii pot alege; cei care participă primii la investiții vor primi un procent (%) de comision dacă introduc mai mulți participanți pentru a investi ulterior.

De la sfârșitul anului 2023 până la sfârșitul anului 2024, numeroase persoane au transferat bani către grupul de subiecți pentru a investi în pachete în cadrul sistemului AGOLD, în număr de aproximativ 400 de investitori, echivalentul unei sume de aproximativ 10 miliarde VND.

Banii cheltuiți de investitori nu au fost transferați în niciun sistem al procesului de minare a criptomonedelor, ci direct în conturile personale ale lui Nguyen Van Dat. Nguyen Van Dat și oamenii companiei DIGITAL SPACE Vietnam nu au desfășurat activități comerciale profitabile, ci au folosit banii investitorilor pentru uz personal și au plătit comisioane echipei de dezvoltare a pieței sub forma unor sume luate de la participanții ulteriori pentru a-i plăti pe cei anteriori, suma rămasă din banii investitorilor fiind retrasă de către subiecți pentru consum personal.

La 5 noiembrie 2025, Biroul Agenției Poliției de Investigații din cadrul Poliției orașului Hai Phong a emis o decizie de urmărire penală a cazului, de urmărire penală a inculpaților și de executare a unui ordin de reținere împotriva celor doi subiecți, Pham Duc Anh și Nguyen Van Dat, pentru infracțiunea de „Utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice pentru comiterea de acte de însușire a bunurilor”, conform prevederilor articolului 290 din Codul Penal.

În prezent, există încă mulți investitori ale căror active au fost însușite în urma participării la proiecte ale acestui grup de subiecți. Poliția orașului Hai Phong recomandă oricărei persoane care este victimă a proiectelor menționate mai sus să contacteze Biroul Agenției de Poliție de Investigații din cadrul Poliției orașului Hai Phong prin intermediul tovarășului Doan Viet Trung, anchetator responsabil; număr de telefon: 0356.731.896 sau Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie prin intermediul tovarășei Nguyen Van Thanh, număr de telefon: 0966.800.468.

XUAN TRUONG

Sursă: https://nhandan.vn/hai-phong-khoi-to-nhom-lua-dao-10-ty-dong-qua-he-thong-tien-ao-agold-post922185.html