Poliția Provincială Khánh Hòa a anunțat destructurarea cu succes a unei rețele de fraudă cibernetică care defrauda oamenii cu bunurile lor prin investiții în criptomonede pe platforma de tranzacționare online „3COMMAS.ASIA”, urmărind penal șapte inculpați pentru „Însușire frauduloasă de bunuri”.
Criminalitate interprovincială
Potrivit Poliției Provinciale Khanh Hoa, în iulie 2025, prin monitorizarea mediului online, forțele de ordine au descoperit un grup de indivizi în diverse locații din țară care prezentau semne că organizau activități ilegale de marketing pe mai multe niveluri, atrăgând oameni să investească în criptomonede prin intermediul platformei „3COMMAS.ASIA”.
Printre victime s-au numărat mulți locuitori ai provinciei Khanh Hoa, unii din orașul Ho Chi Minh, Dong Nai etc. Aceste persoane au participat la o schemă de marketing pe mai multe niveluri folosind USDT, investind în criptomonede și primind dobândă prin intermediul platformei de tranzacționare „3COMMAS.ASIA” din Khanh Hoa. Verificarea a relevat că acest grup era cazat la un hotel de pe strada Dinh Tien Hoang (secția Nha Trang).
Bursa „3COMMAS.ASIA” folosește criptomoneda USDT.
După audierea raportului, Consiliul de Administrație al Poliției Provinciale Khanh Hoa a dispus Departamentului de Securitate Cibernetică să înființeze Cazul Special DC159 la 15 septembrie 2025. Cazul special este condus de generalul-maior Nguyen Huu Phuoc, directorul Poliției Provinciale, iar colonelul Nguyen Dinh Thuan Hai, director adjunct al Poliției și șef al Agenției de Investigații de Securitate, este adjunct permanent al acestuia. Cazul special DC159 este investigat și clarificat prin eforturile coordonate ale Departamentului de Securitate Cibernetică și ale Agenției de Investigații de Securitate, împreună cu alte unități profesionale.
Echipa de anchetă a stabilit că acesta era un caz cu un nou modus operandi care apărea în localitate. Suspecții se aflau în numeroase provincii și orașe diferite. Datele electronice implicate în acest caz erau enorme, în timp ce experiența în combaterea criminalității pe această platformă a rămas limitată și dificilă. Suspecții au folosit site-uri web, portofele electronice, rețele sociale etc. pentru a opera.
În plus, banii sunt spălați prin mai multe straturi, inclusiv criptomonede, portofele electronice și portofele intermediare, pentru a ascunde activitățile infracționale. Verificarea proprietarilor de portofele, urmărirea și înghețarea activelor autorilor sunt foarte dificile. Victimele sunt împrăștiate în multe locații și sunt reticente în a raporta, ceea ce duce la informații inconsistente.
Liderii rețelei se mutau frecvent între diferite locații. Acest lucru a făcut foarte dificilă pentru echipele de anchetă abordarea și identificarea liderilor și a personalului IT (operatorii de sistem). Între timp, grupul de lucru a solicitat arestări simultane, prinderea suspecților, prevenirea ștergerii datelor și asigurarea că suspecții nu au evadat.
Ofițerii din cadrul Echipei Speciale de Investigații 159 din provincia Khanh Hoa au organizat o întâlnire pentru a discuta planurile unei anchete coordonate cu Poliția Provincială Phu Tho .
Locotenent-colonelul Nguyen Sy Han, adjunctul șefului Departamentului de Securitate Cibernetică, care a comandat direct echipele de arestare la fața locului, a declarat: „Având în vedere cerințele, am desemnat 7 grupuri operative, fiecare cu 3-4 ofițeri, pentru a se răspândi în localitățile unde se aflau suspecții. Prin monitorizare, am constatat că acești suspecți se deplasau frecvent între provincii precum Hanoi, Hai Duong (fostă), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh City, Hung Yen, Ninh Binh (fostă), Tay Ninh...”
Locotenent-colonelul Han a adăugat: „Cerințele pentru echipe sunt să cunoască identitatea, antecedentele, imaginea, mijloacele de transport și mișcările suspecților și să se prezinte periodic. Trebuie să vadă direct ce fac suspecții și unde se află. Atunci când efectuează arestări, trebuie să asigure siguranța, să prevină evadarea și să evite distrugerea probelor.”
O experiență de neuitat pentru grupul operativ a fost nevoia urgentă de a aborda și gestiona situația în mijlocul unei furtuni care lovea Hanoiul. Cu un spirit hotărât de a-și îndeplini misiunea, grupul operativ a pornit la drum, încurajat de generalul-maior Nguyen Huu Phuoc: „Infractorii nu se tem, așa că de ce să te temi de o furtună!”
Locotenent-colonelul Nguyen Sy Han a adăugat că un aspect memorabil al cazului a fost cooperarea entuziastă a liderilor și ofițerilor Departamentului de Securitate Cibernetică al Poliției Provinciale Phu Tho. Poliția Provincială Phu Tho și-a repartizat cei mai buni ofițeri în patru grupuri operative pentru a depista, colecta date electronice și identifica suspecții în vederea arestării.
Nu doar Poliția Provincială Phu Tho, ci și alte unități, precum Departamentul de Securitate Cibernetică, Departamentul de Investigații Criminale și alte localități, au sprijinit din toată inima forța de Securitate Cibernetică Khanh Hoa. Toți ofițerii și soldații sunt hotărâți să atingă un singur obiectiv și sunt ferm dedicați combaterii, destructurarii și arestării persoanelor care operează în spațiul cibernetic folosind metode frauduloase, cum ar fi investițiile în criptomonede și schemele de marketing pe mai multe niveluri.
Aruncă plasa și prinde tot cuibul.
În noaptea de 20 octombrie 2025, șapte grupuri operative au identificat și „au observat direct” suspecții și reședințele acestora. Grupurile operative au solicitat aprobarea Echipei de Investigații Speciale pentru arestare. În dimineața zilei de 21 octombrie, cele șapte grupuri operative, conduse de șefii de echipă Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang și Ngo Xuan Phong, și-au lansat simultan operațiunea. Echipele de recunoaștere, împreună cu poliția locală, au percheziționat rapid sediul în timp ce suspecții încă dormeau.
Echipa de anchetă l-a identificat pe Ngo Quang Son (născut în 1982, domiciliat anterior în Thai Nguyen, locuitor actual în Hanoi) drept liderul rețelei, asigurându-se astfel că arestarea sa îndeplinea cerințele. Ngo Thanh Long (născut în 1989, domiciliat anterior în Ha Nam, locuitor actual în Hanoi) a fost identificat ca operator IT responsabil pentru sistem.
Suspectul Ngo Quang Son a fost escortat de la Hanoi la Khanh Hoa.
Printre complicii cheie s-au numărat: Nguyen Van Ngoc (născută în 1989, cu domiciliul în Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (născută în 1972, cu domiciliul în Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (născută în 1962, cu domiciliul în orașul Ho Chi Minh), Hoang Trung Thong (născut în 1982, cu domiciliul în Phu Tho) și Bui Son Tung (născut în 1983, cu domiciliul în Hai Phong). Aceste persoane au ajutat la întâlnirea, prezentarea și invitarea victimelor să participe la „proiectul 3Commas”.
În timpul anchetei, acești indivizi au refuzat cu încăpățânare să își recunoască faptele criminale, determinând victimele să investească într-un sistem de criptomonede. Între timp, agențiile statului au afirmat că acest sistem nu era înregistrat legal pentru a funcționa.
Locotenent-colonelul Nguyen Sy Han a relatat: „Inițial, Ngo Quang Son a insistat că moneda virtuală are lichiditate. Cu toate acestea, când le-am cerut să retragă bani din conturile lor digitale, nu au putut face acest lucru. Confruntați cu dovezile și analiza ascuțită a anchetatorilor, acești indivizi au fost nevoiți să-și plece capetele și să recunoască actul fraudulos.”
Banii depuși de victime în sistem erau retrași de aceste persoane și cheltuiți pe cheltuieli personale. Dobânda primită de victime era preluată din banii plătiți de participanții ulteriori participanților anteriori. Când victimele nu au mai putut recruta alte persoane, sistemul s-a prăbușit și toate comunicările au fost întrerupte.
Arestarea escrocilor interprovinciali cât timp încă dorm, împiedicându-i să distrugă probe.
Suspectul Ngo Quang Son a mărturisit că a achiziționat acest sistem de investiții în criptomonede de la un grup anonim chinez prin intermediul Telegram pentru 5.000 USDT (echivalentul a 5.000 USD). Son l-a însărcinat apoi pe Long să opereze sistemul și să organizeze un grup pentru a atrage și a stimula persoanele să investească în criptomonede pe bursa electronică „3commas.asia”, folosind o schemă de marketing pe mai multe niveluri. Sistemul funcționa de aproximativ un an când grupul lui Son a fost reținut.
În ceea ce privește tacticile frauduloase, pentru a atrage victime, acest grup a răspândit informații false despre un instrument inteligent de tranzacționare „Bot Trade” - un instrument automat de tranzacționare promovat ca fiind capabil să genereze profituri stabile de până la 0,7% pe zi. Această rată a dobânzii atractivă a fost calculată în funcție de pachetul de investiții, începând de la un minim de 2.000 USDT (peste 50 de milioane VND) și mergând până la 30.000 USDT (peste 750 de milioane VND).
Neocupându-se doar de profiturile directe, sistemul folosește și un model de marketing pe mai multe niveluri pentru a încuraja recomandările. În consecință, investitorii (victimele) primesc comisioane pentru introducerea de noi persoane (comisioane directe) și, de asemenea, comisioane din profiturile generate de persoanele recomandate (comisioane indirecte).
Acești escroci exploatează psihologia investitorilor care caută randamente mari, oferind comisioane și plăți de dobânzi. Dacă victimele nu reușesc să recruteze alte persoane, schema se prăbușește și toată comunicarea este întreruptă.
Oamenii sunt extrem de vigilenți.
Colonelul Phan Binh Duong, șeful Departamentului de Securitate Cibernetică al Poliției Provinciale Khanh Hoa, a declarat că dosarul este complex, principalii făptași locuind în zone din afara provinciei, mutându-se frecvent și fără o reședință fixă, având un număr mare de victime.
Anchetatorii au stabilit că suspecții au folosit platforme digitale pentru a câștiga încredere și a atrage oamenii să investească în criptomonede cu promisiuni de randamente mari, în cele din urmă defraudându-i de activele lor. Suma totală estimată inițial ca fiind furată este de aproape 2 miliarde VND. Sub conducerea decisivă a Departamentului de Poliție Provincială Khanh Hoa, cu determinarea ofițerilor și soldaților și cu sprijinul semnificativ al altor unități, grupul special de lucru și-a îndeplinit cu succes misiunea. Cei șapte suspecți au fost acuzați de „Însușire frauduloasă de bunuri”. Ancheta în acest caz este în curs de desfășurare și este extinsă.
Pentru a comemora cea de-a 80-a aniversare a înființării Zilei Tradiționale a Forțelor Populare de Securitate din Vietnam (12 iulie 1946 – 12 iulie 2026) și ca recunoaștere a realizărilor remarcabile în lupta împotriva criminalității de înaltă tehnologie, Consiliul de Emulație și Laudare al Departamentului de Poliție Provincială Khanh Hoa a propus ca președintele Comitetului Popular Provincial Khanh Hoa să acorde un certificat de merit Departamentului de Poliție Provincială Khanh Hoa și a două persoane. Directorul Departamentului de Poliție Provincială a acordat, de asemenea, certificate de merit la două colective și cinci persoane pentru realizările lor remarcabile în acest caz.
Sursă: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Comentariu (0)