Au fost urmăriți penal 2 subiecți care au folosit o rețea de calculatoare pentru a însuși 80 de miliarde de VND...

Pe 3 octombrie, Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Dak Lak , a anunțat că unitatea tocmai a emis o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a doi suspecți pentru a investiga actul de utilizare a rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a dispozitivelor electronice pentru însușirea de bunuri.

Cei doi subiecți urmăriți penal sunt: Tran The Huy, născut în 1992, director executiv, și sora sa mai mică, Tran Thi My Hoang, născută în 1994, director financiar al companiei Huy Hoang FN Service Limited Liability Company. Amândoi sunt frați și locuiesc în comuna Binh Khe, provincia Gia Lai .

Conform rezultatelor investigației inițiale, din 2022, Tran The Huy a deschis 9 sucursale ale companiei în provinciile Gia Lai, Dak Lak , Quang Ngai, Ho Chi Minh City, pentru a semna contracte cu companii financiare și bănci asociate, pentru a oferi consultanță privind deschiderea de carduri de credit și împrumutarea de numerar clienților, în vederea primirii de comisioane de la partenerii asociați.

Pentru a atrage clienți, Huy și Hoang au cumpărat zeci de mii de date despre clienți, inclusiv nume complete, numere de telefon și adrese, apoi le-au desemnat angajaților companiei să se prefacă a fi angajați ai băncii pentru a efectua apeluri și a consilia clienții cu privire la deschiderea și retragerea banilor de pe cardurile de credit.

După ce clienții au deschis cu succes cardul, personalul Huy le-a cerut clienților să activeze cardul și, în același timp, i-a ademenit să retragă numerar prin intermediul cardului bancar deschis, creând facturi de achiziție false pentru a plăti prin aplicații de plată precum Ngan Luong, MPOS, VNPay etc. Pentru fiecare astfel de retragere, compania Huy Hoang FN percepea un comision de 5% până la 10% din suma retrasă deținătorilor de card.

Cu ajutorul trucurilor de mai sus, din 2022 până în prezent, Huy Hoang FN Service Limited Liability Company a consultat și a deschis peste 200.000 de carduri de credit și a instruit oamenii să retragă peste 800 de miliarde VND, însușind astfel aproximativ 80 de miliarde VND de la mii de oameni.

Pe baza documentelor și probelor colectate, Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Dak Lak, a emis o decizie de urmărire penală a lui Tran The Huy și Tran Thi My Hoang pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a dispozitivelor electronice în scopul însușirii de bunuri. În același timp, a emis un ordin de reținere temporară pentru Tran The Huy pe o perioadă de 4 luni în vederea anchetei și un ordin de arest la domiciliu pentru Tran Thi My Hoang, deoarece este însărcinată.

Poliția Provincială Dak Lak a anunțat că orice persoană care este victimă a companiei Huy Hoang FN Service Company Limited trebuie să contacteze Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Dak Lak, pentru îndrumare și coordonare în furnizarea de informații pentru clarificarea faptelor criminale ale subiecților.

NGUYEN HOAI BAO

Sursă: https://baolamdong.vn/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-80-ty-dong-cua-nguoi-dan-394407.html