Au fost urmăriți penal 2 subiecți care au folosit o rețea de calculatoare pentru a însuși peste 80 de miliarde de VND.

Agenția de Investigații de Securitate a Departamentului de Poliție Provincial tocmai a emis o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a doi suspecți pentru investigarea faptei de utilizare a rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a dispozitivelor electronice pentru însușirea de bunuri.

Báo Đắk Lắk•03/10/2025

Cei doi subiecți sunt frați, inclusiv: Tran The Huy (născut în 1992), director executiv și sora sa Tran Thi My Hoang (născută în 1994), director financiar al Huy Hoang FN Service Company Limited. Ambii locuiesc în comuna Binh Khe, provincia Gia Lai .

Conform rezultatelor investigației inițiale, din 2022, Tran The Huy a deschis 9 sucursale în provinciile Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai, orașul Ho Chi Minh , pentru a semna contracte cu companii financiare, bănci și asociați, oferind consultanță privind deschiderea de carduri de credit și împrumutarea de numerar clienților, în vederea primirii de comisioane de la partenerii afiliați.

Agenția de Investigații și Securitate a Poliției Provinciale Dak Lak a emis o decizie de urmărire penală a lui Tran The Huy.

Tran The Huy (stânga) - subiectul care a folosit rețeaua de calculatoare pentru a însuși bani de la mulți oameni.

Pentru a atrage clienți, Huy și Hoang au cumpărat zeci de mii de date ale clienților, inclusiv numele complet, numărul de telefon, adresa, și apoi le-au pus angajaților companiei să se prefacă a fi angajați ai băncii pentru a efectua apeluri și a sfătui clienții să deschidă și să retragă bani de pe carduri de credit. După ce oamenii au deschis cu succes cardurile, angajații Huy le-au cerut clienților să le activeze și, în același timp, i-au ademenit să retragă numerar prin intermediul cardurilor bancare deschise, creând facturi de achiziție false pentru a plăti prin aplicațiile Ngan Luong, MPOS și VNPay . Pentru fiecare astfel de retragere, compania Huy Hoang FN percepea un comision de 5% până la 10% din suma retrasă de titularii de carduri.

Din 2022 până în prezent, folosind trucurile de mai sus, Huy Hoang FN Service Company Limited a oferit consultanță pentru deschiderea a peste 200.000 de carduri de credit și a instruit oamenii să retragă peste 800 de miliarde de VND, însușind astfel aproximativ 80 de miliarde de VND de la sute de mii de oameni din întreaga țară.

Pe baza documentelor și probelor colectate, Departamentul de Investigații de Securitate al Poliției Provinciale Dak Lak a emis o decizie de urmărire penală a lui Tran The Huy și Tran Thi My Hoang pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații și a mijloacelor electronice în scopul însușirii de bunuri, așa cum este prevăzut la articolul 290, alineatul 4, punctul a) din Codul Penal. În același timp, a fost emis un ordin de reținere temporară a lui Tran The Huy pentru o perioadă de 4 luni în vederea anchetei și un ordin de interzicere a părăsirii domiciliului lui Tran Thi My Hoang, deoarece este însărcinată.

Poliția Provincială Dak Lak a informat, de asemenea, victimele Huy Hoang FN Service Company Limited să contacteze Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Dak Lak, cât mai curând posibil pentru a primi instrucțiuni privind coordonarea, a furniza informații și a clarifica faptele criminale ale subiecților.

Comentariu (0)