FRAUDA CIBERETICĂ ȘI POTENȚIALELE SALE CONSECINȚE

În prezent, situația infracțiunilor de înaltă tehnologie este extrem de complicată și tinde să crească. Printre acestea se numără acte de utilizare a rețelelor de calculatoare și a rețelelor de telecomunicații pentru însușirea de bunuri; încălcarea reglementărilor privind marketingul pe mai multe niveluri; jocurile de noroc online... cu multe trucuri sofisticate, cu natură gravă și consecințe.

Liderul insulei, Do Dong Hung, la agenția de investigații. Foto: Ngoc Long

Tot felul de escrocherii online

Recent, ofițeri ai Departamentului de Poliție Criminală, Poliția Provincială Phu Tho, au descoperit o bandă criminală formată din aproximativ 30 de vietnamezi în zona Phnom Penh, Cambodgia. Acești subiecți sunt specializați în fraudă și însușire de bani prin intermediul aplicațiilor precum „Love 2.1” și „Love Connection”. Pentru a comite cu succes infracțiuni, subiecții colaborează adesea strâns, atribuindu-și roluri și responsabilități clare, cum ar fi: „Clienți de la zero”, „Vânzare”, „Dieu Don”, „Kiet Khach”. Gruparea criminală este condusă de Do Dong Hung, născut în 1986, domiciliat în Phu Xuyen, Thai Nguyen (reședința: comuna Yen Phong, Bac Ninh ).

Prin măsuri profesionale, ofițerii de poliție l-au identificat pe asistentul și directorul general al companiei Hung ca fiind Tran Minh Tai (născut în 1986, domiciliat în Phu Xuyen, provincia Thai Nguyen). Sub conducerea lui Tai se află Dinh Tran Tung (născut în 1990, de asemenea domiciliat în Phu Xuyen, provincia Thai Nguyen), a cărui sarcină este de a gestiona sumele de bani colectate de escroci (numite Backstage). În plus, sub conducerea lui Tung, subiecții continuă să fie împărțiți în două grupuri: Primul grup, condus de Phan Ba ​​​​Huynh (născut în 1993, domiciliat în Phu Thinh, provincia Thai Nguyen, cu porecla BIN pe Telegram), este responsabil de frauda și însușirea de bunuri prin intermediul aplicației „love 2.1”. Al doilea grup, condus de Nguyen Hai Long (născut în 2001, domiciliat în Phu Xuyen, provincia Thai Nguyen) este responsabil de frauda și însușirea de bunuri prin intermediul aplicației „Connection of Love”...

Pe baza documentelor colectate, s-a stabilit că grupul de subiecți menționat anterior a defraudat și a însușit bunurile a cinci victime, în valoare totală de 393 de milioane de VND. Având în vedere gravitatea cazului, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din Provincia Phu Tho a decis să urmărească cazul și să urmărească penal șapte inculpați pentru infracțiunea de Însușire Frauduloasă de Bunuri, conform articolului 174 din Codul Penal, conform prevederilor legale.

Anterior, Proiectul HLĐ4 a fost implementat pentru a combate un grup de subiecți care au încălcat reglementările privind marketingul pe mai multe niveluri, conduși de Tat Van Hao (născut în 1977, rezident în Districtul 5 (fost), Ho Chi Minh City) și Lim Choon Foong (alias Nicklim) (născut în 1982, naționalitate malaeziană).

Rezultatele verificărilor inițiale arată că, în 2019, Tat Van Hao a înființat Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited la adresa 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City, pentru a vinde suc mixt de fructe Multi Juice, placentă de cerb Lucenta și cremă Bitney Multi Cream. Hao și Nick Lim au organizat apoi marketingul pe mai multe niveluri al produselor conform „modelului binar”. În momentul „închiderii”, compania vânduse milioane de produse, dar nu deținuse licența completă necesară. Toate produsele vândute de companie aveau prețuri de zeci de ori mai mari decât prețul de import.

În special, în 2022 și 2023, Consiliul de Management al Siguranței Alimentare din orașul Ho Și Min a testat produsele Bitney Multi Juice la Institutul Național pentru Siguranța Alimentară și Controlul Igienei și la Institutul Pasteur Nha Trang - Ministerul Sănătății. Rezultatele testelor au arătat că produsele Bitney Multi Juice conțin „Tadalafil”. Aceasta este o substanță interzisă în producția alimentară și poate fi utilizată numai la prescripție medicală. Determinând gravitatea cazului, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției Provinciale Phu Tho a urmărit penal cinci inculpați pentru „Încălcarea reglementărilor privind marketingul pe mai multe niveluri”, inclusiv: Lim Choong Foong, născut pe 16 septembrie 1982, naționalitate malaeziană, cu domiciliul temporar în Districtul 6, orașul Ho Și Min; Tat Van Hao, născut pe 13 mai 1977, cu domiciliul în Districtul 5, orașul Ho Și Min; Voong Tu Thanh, născut pe 16 iunie 1978, cu domiciliul în districtul Tan Phu, orașul Ho Și Min; Le Ngoc My, născut la 14 aprilie 1987, cu domiciliul în districtul Phu Nhuan, Ho Chi Minh City.

Agenția de anchetă a confiscat temporar 1.990.000.000 VND; 3 mașini, 15 telefoane mobile; 7 laptopuri; 41.800 de cutii de ceai Multi Juice; 3 sigilii rotunde și alte documente conexe.

Prin investigații, alături de trucurile frauduloase ale aplicațiilor de dragoste, marketingului pe mai multe niveluri, monedei virtuale..., subiecții profită și de programele de reduceri în timpul orelor de aur, stimulând activitățile de cumpărături pe platformele de comerț electronic. De acolo, aceștia desfășoară acte de utilizare a rețelelor de calculatoare și a dispozitivelor electronice pentru a însuși coduri de reducere. Mai exact, grupul de subiecți a deschis magazine pe Shopee, apoi a recrutat persoane pentru a plasa comenzi virtuale, profitând de momentul în care Shopee oferea coduri de reducere mari pentru a solicita oamenilor să plaseze comenzi selectate de subiecți înșiși și, în același timp, alegând locații virtuale pentru a primi comenzile plasate. După primirea comenzilor virtuale, subiecții le ambalează și le livrează unității de expediere ca bunuri reale, dar, în realitate, nu există nicio livrare sau vânzare de bunuri. La livrarea bunurilor, chiar dacă persoana care plasează comanda nu primește bunurile și nu efectuează plata prin transfer, bunurile sunt totuși notificate ca fiind livrate cu succes.

În plus, pentru a interacționa cu autoritățile, subiecții închiriază sau împrumută conturi bancare, folosesc cărți de identitate false, folosesc cartele SIM „de tip „junk” pentru a înregistra conturi și transferă bani în diferite conturi. Majoritatea conturilor bancare sunt utilizate de subiecți pentru o perioadă scurtă de timp, iar după retragerea tuturor banilor, acestea sunt distruse pentru a șterge urmele fluxului de bani. Toate activitățile de schimb de informații sunt desfășurate în principal de către subiecți prin intermediul Zalo, Viber, Telegram...

Sunt necesare multe soluții sincrone și eficiente

Potrivit locotenent-colonelului Nguyen Quang Hoa, adjunctul șefului Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției Provinciale Phu Tho, forțele de poliție s-au confruntat, de asemenea, cu o serie de dificultăți și provocări în lupta împotriva criminalității de înaltă tehnologie. Mai exact, activitatea de propagandă și avertizare către populație nu a fost implementată sincron și nu este foarte eficientă, în special la nivel local. Coordonarea cu unitățile profesionale ale Ministerului Securității Publice în domeniul recunoașterii tehnice și al trasării electronice a avut anumite rezultate pozitive.

Cu toate acestea, conversia în probe procedurale este dificilă, cum ar fi: numerele de abonați mobili nu pot fi primite de la stațiile BTS, astfel încât locația lor geografică nu poate fi determinată deoarece sunt utilizate pentru apeluri internaționale în roaming; conturile folosite pentru comiterea de infracțiuni sunt toate înregistrate pe platforme de aplicații de servicii de internet, adresele IP sunt convertite în adrese IP în țări străine de către subiecți folosind software specializat. În plus, serverul este situat în străinătate, astfel încât infracțiunea este comisă în afara Vietnamului.

Pentru a ajuta oamenii să prevină proactiv frauda și însușirea de proprietăți în spațiul cibernetic, ofițerii Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie din cadrul Poliției Provinciale Phu Tho recomandă: Oamenii trebuie să actualizeze în mod regulat informațiile despre trucurile infractorilor cibernetici din mass-media, site-urile oficiale de știri, grupurile de securitate Zalo, paginile de fani ale forțelor de poliție... Ridicați vigilența, nu aveți încredere absolută în apeluri și mesaje ciudate, nu aveți încredere în cunoștințe din spațiul cibernetic pe care nu le-ați întâlnit niciodată personal. Educați și reamintiți în mod regulat rudele, în special minorii, să nu cumpere, să vândă, să ofere sau să doneze conturi bancare din niciun motiv. Verificați cu atenție informațiile înainte de a efectua tranzacții financiare, verificați întotdeauna identitatea destinatarului prin canale de informații cunoscute, cum ar fi numărul de telefon al proprietarului. Utilizați aplicații bancare oficiale, nu efectuați tranzacții prin link-uri primite prin mesaje text. În cazul descoperirii de articole, site-uri web, subiecte, comportamente... cu semne de suspiciune de fraudă sau însușire de proprietăți, oamenii trebuie să raporteze imediat poliției, autorităților locale, liderilor de cartier, șefilor de sat... pentru verificare și clarificare.

Hieu Duc și Ngoc Long

Sursă: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html