Frauda investițiilor bursiere pierde miliarde

„Atragerea găinilor” cu tranzacții de comenzi „atractive”

În ultimele luni, autorul a primit numeroase invitații de a se alătura unor grupuri de investiții prin intermediul Zalo, de la numeroși necunoscuți. O serie de grupuri cu nume precum „Comerț Internațional”, „Epoca de Aur”, „Prețul Aurului Internațional”, „Cont Super Stock x6”...

Oamenii trebuie să fie extrem de atenți atunci când participă la investiții internaționale în acțiuni, schimb valutar și aur.

Pentru a afla, am încercat să ne alăturăm unui grup numit „Prețul Internațional al Aurului” cu aproape 400 de membri. Acest grup este prezentat ca fiind specializat în investiții în aur pe piețele din SUA și Europa. În grup, există constant membri noi conectați, fără să se știe de ce. Dialogurile care apar frecvent sunt postate în grup, cum ar fi „Tocmai am fost adăugat în grup de cineva, dar nu înțeleg nimic”; „Tocmai m-am alăturat grupului, mă poate ajuta cineva?”; „Este vorba de cumpărare și vânzare de aur online? Am crezut că trebuie să merg la magazin să-l cumpăr”...

Burse din grupul mondial de investiții în aur

Pentru începători, administratorul (administratorul grupului) va trimite instrucțiuni prin SMS despre cum să exerseze mai întâi pe un cont demo (cont simulat), iar acesta este confirmat ca fiind „complet gratuit”. Prin urmare, pentru a investi în aur online pe piețele internaționale, participanții trebuie să descarce aplicația Meta Trader 5 pe telefoanele lor mobile, iar apoi vor fi ghidați prin tranzacționare prin mesaje private de la administrator către fiecare persoană.

După doar 1-2 sesiuni de practică cu câteva tranzacții de probă, majoritatea începătorilor cred că înțeleg cum să plaseze ordine. Apoi transferă bani pentru a investi pe bani reali. Unele ordine de transfer de bani postate pe grup ascund numărul contului, iar numele destinatarului este o persoană fizică de la mai multe bănci diferite.

Conținutul ordinelor de transfer de bani este același: „Cumpără 38xxxxxx V”, numerele de serie de la final schimbându-se (conform cercetărilor, acestea vor corespunde numărului de cont al fiecărei persoane). Unii oameni transferă inițial sume mici, aproximativ 20 - 50 de milioane VND, dar după doar câteva ordine de investiții profitabile, majoritatea vor depune mai mulți bani, deoarece cu cât capitalul este mai mare, cu atât profitul este mai mare. De asemenea, conform discuțiilor de pe grup, transferul și retragerea banilor sunt destul de rapide și nu au întâmpinat niciodată probleme.

În special, grupul are adesea informații despre nivelurile zilnice de profit postate de membri pentru a stimula lăcomia, iar toată ziua grupul așteaptă doar mesaje de la administrator pentru a plasa comenzi similare. De obicei, vor exista tranzacții pe piața americană (seara, ora Vietnamului) și în sesiunea europeană (după-amiaza, ora Vietnamului). De exemplu, la ora 13:30, pe 23 februarie, un administrator al grupului a trimis un mesaj text: „Toată lumea se pregătește să primească comenzi pentru sesiunea europeană”. Imediat după aceea, mesajul a anunțat „Vindeți aur la prețul din 2021: TP 2012, SL 2026” (TP înseamnă a încasa profit, iar SL înseamnă a reduce pierderile). Și o serie de membri au participat cu entuziasm, anunțând că au plasat comenzi conform strategiei de mai sus. Aproximativ 30 de minute mai târziu, mulți membri au anunțat că și-au închis profiturile și au trimis fotografii cu conturile lor. Unii oameni au obținut un profit de 95 USD, alții au primit 200 USD...

A existat chiar cineva care a oferit un profit de peste 1.000 USD cu mesajul „Am câștigat 25 de milioane aici, draga mea. Aurul e în scădere” și a primit o serie de complimente precum „Te iubesc atât de mult”, „E adevărat că, având un capital mare, tranzacționarea pentru a face bani e obositoare”, „O zi de tranzacționare câștigătoare” sau lăudări la adresa administratorilor „Sunteți atât de buni, acum ne ajutați să câștigăm bani”...

Pe 26 februarie, la peste ora 8:00 dimineața, administratorul a trimis un mesaj grupului indicând intervalul de preț al comenzii „Preț de cumpărare 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); Urmăriți prețul de vânzare 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). Unii membri au răspuns și au spus că vor plasa comenzi imediat. Apoi, după doar aproximativ 15 minute, cineva a făcut o fotografie a contului lor și a spus că vor închide imediat comanda de cumpărare și vor obține un profit de 168 USD pentru a „avea noroc în noua săptămână”. Un alt membru a trimis apoi o fotografie a contului său și a închis comanda de vânzare cu un profit de aproape 100 USD... făcându-i pe membrii rămași „nerăbdători”. În aceeași zi, la peste ora 13:30, un administrator a trimis un mesaj „Toată lumea, pregătiți-vă pentru sesiunea europeană” (adică participați la tranzacționare pe piața europeană) și o serie de membri au răspuns. Mesajul în care se transmitea comanda... „Vinde (Vinde) Aur 2032, TP: 2025 - SL: 2038”… a continuat să atragă o serie de membri care să se alăture ordinului… Și astfel, acest etaj a fost tranzacționat continuu timp de 5 zile pe săptămână, fără ca vreun membru să raporteze o pierdere (!?).

Miliarde de dolari pierduți prinși în vârtejul pieței bursiere internaționale

Dl. TQA (cu domiciliul în Dak Lak ) a intrat în panică când a menționat acțiunile internaționale, deoarece în 2023 a fost înșelat și a pierdut 1,5 miliarde de VND. Povestea a început când dl. A. a primit un apel telefonic ciudat, prezentându-se drept un angajat pe nume Thanh care lucra la bursa de valori ASX Markets, cu sediul în Ho Chi Minh City. Thanh a cerut să fie prieten pe Zalo și a arătat fotografii în care cumpăra acțiuni străine, cum ar fi Apple, Coca Cola... în fiecare zi, obținând un profit cu câteva sute de dolari mai mare decât în ​​ziua precedentă. Văzând profitul mare, dl. A. a deschis un cont de tranzacționare și a depus câteva zeci de milioane de VND pentru a cumpăra acțiuni străine.

Banii au fost transferați într-un cont bancar al UNI VN LLC, cu conținutul înregistrat ca Lima 13P-MT4. Ori de câte ori cumpăra sau vindea, domnul A. urma instrucțiunile lui Thanh. Potrivit TQA, în primele zile, dobânda la cont a crescut destul de rapid. În acest moment, domnul A. a decis să mărească suma investită la sute de milioane de dong. În fiecare seară, Thanh îl îndemna pe domnul A. să plaseze ordine, uneori de cumpărare, alteori de vânzare, de la investiții în acțiuni la valută (forex), aur... Dar în contul domnului A. apăreau mai multe acțiuni cu prețuri în scădere.

În acest moment, Thanh l-a îndemnat pe domnul A. să transfere mai mulți bani în cont pentru a menține ordinul și să depună bani pentru a păstra suma de acțiuni pe care o cumpăra. Dacă prețul creștea din nou, le vindea. Dacă își putea reveni, altfel piața s-ar închide și ar pierde drastic. Panicat din cauza pierderilor de sute de milioane de dong, domnul TQA a decis să parieze mare, transferând încă câteva sute de milioane de dong. Imediat, suma de bani transferată la bursă a ajuns la 1,5 miliarde de dong, dar tot a pierdut. Frustrat, cu puțini bani rămași în cont, domnul A. a vrut să retragă bani, dar nu a putut. Mai târziu, a descoperit că mulți participanți la această piață fuseseră și ei înșelați și fără bani.

Unele burse internaționale de valori și burse de valute virtuale sunt în prezent destul de active în apelurile pentru a invita participanți. Mulți oameni sunt deranjați deoarece există zile în care primesc 5-10 apeluri telefonice prin care sunt invitați să se alăture bursei. Pe lângă apelurile telefonice prin care sunt invitați participanții, unele burse oferă și promoții pentru a atrage participanți. De exemplu, investitorii de pe bursa ATFX vor putea participa la ATFX Jackpot 2024 - Asia de Sud-Est. Fiecare etapă (un total de 13 săptămâni) are un premiu Jackpot în valoare de 3.000 USD, împărțit între toți câștigătorii. Pe unele forumuri, victimele acestei burse au spus că au rămas blocate cu 35.000 - 40.000 USD în timpul participării. După ce au fost ademeniți de angajați să participe la tranzacționarea de acțiuni pe platforma MT5, investitorii au obținut profit și au vrut să retragă bani, dar bursa le-a îngreunat în mod deliberat retragerea banilor. După ce au urmărit timp de mai multe luni, investitorii au fost neajutorați și nu au putut obține banii în conturile lor.

Conform unui avertisment al Poliției din Ho Chi Minh City, recent, infractorii au profitat de tranzacționarea cu monedă virtuală și criptomonede pentru a însuși bunurile oamenilor. Subiecții înșiși au creat introduceri frumoase de „aplicații inteligente de algoritmi matriciali” care funcționează pe „tehnologia Blockchain” pentru a înșela jucătorii, atrăgând noi participanți din zonele rurale, vârstnici și pe cei care nu cunosc tehnologia financiară. Acești oameni au creat, de asemenea, o echipă de „momeli” numiți experți în citirea comenzilor, care postează în mod regulat fotografii cu profituri uriașe, cumpărături de case... Acestea sunt, în esență, tranzacții binare, deghizate în proiecte de criptomonede.

Sursă: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm