În acest caz, Nguyen Van Hau (Hau „Phao”, președintele Grupului Phuc Son) a fost propus de Agenția Poliției de Investigații pentru a fi urmărit penal pentru infracțiunile de: Încălcarea reglementărilor contabile cu consecințe grave, Încălcarea reglementărilor de licitație cu consecințe grave și Luare de mită.

Agenția de anchetă consideră că, în infracțiunea de încălcare a reglementărilor contabile cu consecințe grave, Hau „Phao” a cauzat pagube activelor statului în valoare totală de 504 miliarde VND. În infracțiunea de încălcare a reglementărilor de licitație cu consecințe grave, Nguyen Van Hau a cauzat pagube activelor statului în valoare totală de 459 miliarde VND.

Președintele Grupului Phuc Son este acuzat și de dare de mită în valoare totală de peste 132 de miliarde de VND, influențând liderii mai multor localități să preia proiecte, cauzând pierderi de peste 900 de miliarde de VND statului.

Inculpatului Nguyen Van Hau i-au fost confiscate 1.419 bunuri imobiliare. Printre acestea se numără 2 parcele de teren în Nha Trang și câteva bunuri imobiliare în Hanoi (bunuri imobiliare la adresa 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De, în districtul Nam Tu Liem).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Inculpatul Nguyen Van Hau (extremă stânga) și alți inculpați din dosar. Fotografie: Ministerul Securității Publice

Departamentul de Poliție de Investigații a confiscat 1.156 de parcele de teren sub numele Thang Long Real Estate and Trade Investment Company în cadrul proiectului Pieței Agricole și Alimentare En-gros, Sistemului de Depozite și Zonei Urbane Comerciale din districtul Vinh Tuong, provincia Vinh Phuc .

Poliția a confiscat, de asemenea, 36 de parcele de teren în districtul Vinh Tuong, provincia Vinh Phuc; 200 de parcele de teren în cadrul proiectului pieței agricole și alimentare angro, al sistemului logistic și al zonei urbane comerciale din districtul Vinh Tuong și al noului proiect de zonă urbană din orașele Tu Trung și Vinh Tuong, Vinh Phuc; 18 parcele de teren sub numele de Societatea pe Acțiuni Phuc Son Group în cadrul proiectului Centrul Comercial și de Locuințe Phuc Son, districtul Vinh Tuong și zona de locuințe sociale din cartierul Lien Bao, orașul Vinh Yen, provincia Vinh Phuc.

În timpul anchetei cazului, inculpații și persoanele înrudite au plătit un total de peste 118 miliarde VND și 900.000 USD drept despăgubiri. Dintre acestea, Nguyen Van Hau a plătit 24,17 miliarde VND.

Dl. Le Duy Thanh (fostul președinte al Comitetului Popular Provincial Vinh Phuc) a plătit 15 miliarde VND și 830.000 USD pentru a remedia consecințele; dl. Cao Khoa (fostul președinte al Comitetului Popular Provincial Quang Ngai) a plătit 6 miliarde VND și 20.000 USD; dl. Le Viet Chu (fostul vicepreședinte al Comitetului Popular Provincial, fost secretar al Comitetului de Partid Provincial Quang Ngai) a plătit 6 miliarde VND; dl. Nguyen Van Khuoc (fostul vicepreședinte al Comitetului Popular, președinte al Consiliului de Evaluare a Terenurilor din provincia Vinh Phuc) a plătit 3 miliarde VND...

Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a confiscat: peste 41 de miliarde de VND; 1.116.800 USD; 1.452 de certificate de drept de folosință pe teren (dintre care 1.427 de bunuri imobiliare au fost confiscate).

Agenția de anchetă a confiscat, de asemenea, 534 de taeli de aur SJC; 3 mașini (Lexus, Mercedes și BMW); 52 de carcase de computere, numeroase telefoane și alte bunuri.

Potrivit Agenției Poliției de Investigații, pe lângă inculpații care au fost urmăriți penal și propuși spre urmărire penală, există o serie de persoane care au comis acte și încălcări conexe la diferite niveluri, dar nu există suficiente temeiuri pentru a se considera răspunderea penală sau nu au ajuns la nivelul urmăririi penale.

În funcție de nivelul și natura încălcării, Agenția de Investigații are o recomandare scrisă adresată autorităților competente pentru a o trata cu strictețe, în conformitate cu reglementările.

În timpul anchetei, Agenția de Investigații a Poliției a identificat, de asemenea, semne ale încălcărilor comise de o serie de persoane implicate. Cu toate acestea, deoarece perioada de investigare a cazului a expirat, Agenția de Investigații a separat informațiile și documentele referitoare la încălcările acestor persoane pentru a continua investigarea și gestionarea ulterioară.