Omul din spatele GFDI - o companie care împrumută trilioane la o rată a dobânzii de aproape 50%/an

GFDI Investment Consulting Company Limited este condusă de dl. Nguyen Quang Hoang, în calitate de Director General și Reprezentant Legal. După aproximativ 5 ani de la înființare, capitalul companiei a crescut de 80 de ori.

Dl. Nguyen Quang Hoang (dreapta), director general al companiei GFDI, lucrează cu poliția la sediul principal de pe strada 29/3, districtul Cam Le, Da Nang - Foto: TL

Pe lângă GFDI, dl. Nguyen Quang Hoang este și reprezentantul legal al companiei pe acțiuni Seneco Production and Trade, cu sediul central în orașul Ho Chi Minh.

Dl. Nguyen Quang Hoang a mărit capitalul GFDI de 80 de ori după câțiva ani.

Poliția orașului Da Nang a comunicat rezultatele inițiale ale anchetei companiei GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (seriful Hoa Xuan, districtul Cam Le, orașul Da Nang).

Potrivit poliției, până la începutul lunii noiembrie 2024, compania GFDI nu a putut plăti 7.541 de clienți. Principalul total restant era de peste 3.700 de miliarde VND.

Datele din sistemul de înregistrare a comerțului arată că GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (prescurtată GFDI Company) a fost înființată pe 17 mai 2018; sediul central se află la adresa 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

La înființare, această întreprindere a înregistrat o singură linie principală de activitate: consultanță în investiții (cu excepția consultanței juridice, financiare și contabile).

Capitalul social inițial al GFDI a fost de doar 1 miliard VND, domnul Nguyen Quang Hoang fiind proprietarul și, de asemenea, reprezentantul legal al GFDI. Domnul Hoang s-a născut în 1988 și are reședința permanentă în Da Nang.

Până în aprilie 2022, GFDI va continua să își mute sediul central de la clădirea nr. 69 Quang Trung, sectorul Hai Chau I, districtul Hai Chau, Da Nang la nr. 92, strada 29/3, sectorul Hoa Xuan, districtul Cam Le.

Odată cu relocarea continuă a sediului central, GFDI și-a mărit continuu capitalul, de la 1 miliard VND la 20 de miliarde VND, și a extins zeci de alte linii de afaceri. În cadrul cărora, activitățile de consultanță în investiții (cu excepția consultanței juridice, financiare și contabile) reprezintă în continuare principala activitate.

Până la sfârșitul anului 2022, compania domnului Nguyen Quang Hoang și-a majorat capitalul la 80 de miliarde VND și a menținut această sumă de capital de atunci.

În același timp, amploarea operațiunilor GFDI se întinde pe numeroase localități din țară, cu înființarea unei serii de filiale, cum ar fi: filiale GFDI în Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Pe lângă GFDI, dl. Hoang este și proprietarul companiei pe acțiuni Seneco Production and Trading. Această întreprindere a fost înființată în 2021, situată la etajul 20 al clădirii Bao Gia, adresa 182 Le Dai Hanh, Sectorul 15, Districtul 11, orașul Ho Chi Minh.

Cu toate acestea, conform sistemului de date comerciale, până în acest moment Seneco nu mai operează la adresa înregistrată.

Ce face GDFI pentru a plăti rate mari ale dobânzii?

Până în prezent, site-ul web și pagina de socializare a GFDI sunt inaccesibile. Cu toate acestea, printre sutele de clienți care au vizitat recent sediul companiei, mulți au semnat contracte de împrumut cu o rată a dobânzii de 3%/lună.

Chiar și clienții care atrag mulți clienți pentru companie primesc contracte de credit cu dobânzi de până la 3,5% pe lună, ceea ce reprezintă cu 50% mai mari pe an.

Doar tastând „GDFI” într-un motor de căutare vei afișa o serie de rezultate. Înainte de a se „prăbuși”, această companie era „celebră” pe piață pentru campaniile sale media zgomotoase și grandioase.

Un atelier GFDI - Foto: Facebook

La un seminar organizat de sucursala GFDI Da Nang la începutul acestui an, au participat sute de clienți. Pentru a atrage participanți, compania a aplicat o politică preferențială de a oferi cadouri valoroase, cum ar fi bani, aur, iPhone-uri etc.

Potrivit experților, în ultima vreme au existat numeroase cazuri de fraudă sub forma mobilizării unor rate mari ale dobânzilor, care au fost avertizate de poliție de nenumărate ori. Cu toate acestea, din cauza credulității, mulți oameni cad în continuare în capcană, pierzând sume mari de bani, până la miliarde de dongi.

Pentru a evita căderea în „capcana” mobilizării frauduloase de capital cu rate ale dobânzii ridicate, experții recomandă ca oamenii să cerceteze și să studieze cu atenție informațiile și scopurile persoanelor și organizațiilor care au nevoie să împrumute bani înainte de a investi. În plus, debitorii ar trebui să fie obligați să aibă garanții și contracte conform reglementărilor.

Sursă: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm