Investitorii companiei Eternal Properties Thao Dien „sunt în flăcări”

Cu toate acestea, după mulți ani, proiectul nu a fost implementat, compania s-a închis și a încetat activitatea, lăsând investitorii într-o stare de șoc.

Investitorii se află în situații dificile

În ultimele zile, la sediul Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City), a avut loc un incident în care mulți oameni au agățat pancarte revendicându-și drepturile. În consecință, domnul Do Quoc Huy (directorul Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) a solicitat investiții de capital în proiectul de clădire de birouri și în afaceri financiare, dar nu le-a implementat. În special, după mulți ani de neimplementare a proiectului, această companie s-a închis brusc și nu mai funcționează, ceea ce i-a lăsat pe mulți oameni cu sentimentul că stau pe jar.

Mulți investitori au afișat pancarte cerându-și drepturile.

Într-o discuție cu reporterii, dna Ho Thi Ngoc Tr. (58 de ani, domiciliată pe strada Le Duc Tho, sectorul 14, districtul Go Vap, orașul Ho Chi Minh), victima incidentului menționat mai sus, a declarat că dna Tr. este însăși o profesoară pensionară. A văzut că dl. Huy era un bun om de afaceri și un prieten apropiat al fiului ei, așa că a crezut în invitația de investiții care i-ar aduce profituri mari. Ea spera că cele 2 miliarde de VND pe care le economisise din mulți ani de muncă, dacă ar fi investite, îi vor genera profituri pentru pensie.

„Acum sunt la vârsta pensionării și trebuie să am grijă de un copil bolnav. Eu însămi am o hernie de disc și o coloană vertebrală degenerativă. Doctorul a cerut o operație, dar până acum nu am bani să tratez boala. Acum familia este complet blocată și într-o situație gravă, riscând să-și piardă toate bunurile pentru că nu pot contacta domnul Huy”, a spus doamna Tr. cu tristețe.

La fel ca dna Tr., multe alte persoane care au fost victime ale incidentului menționat mai sus au ajuns în circumstanțe extrem de dificile, deoarece au crezut în invitația domnului Do Quoc Huy de a investi cu profituri mari.

Conform persoanelor care au investit în compania domnului Huy, pe lângă strângerea de capital prin contribuția la construirea de clădiri de birouri, domnul Huy mobilizează capital și prin împrumuturi de la investitori cu rate ale dobânzii convenite. Contractele au o perioadă contractuală specificată, cu dreptul de achitare înainte de termenul limită cu un preaviz de 45 de zile. În cazul contractelor care au expirat și doresc să fie reînnoite, se va semna un contract cu o nouă durată, principalul nefiind retras, ci va fi achitat direct prin noul contract.

După ce a împrumutat banii, dl. Huy a menținut plățile regulate ale dobânzilor până în mai 2023. Din mai 2023, invocând sănătate precară și dificultăți operaționale, dl. Huy a raportat că nu a putut rambursa datoria.

Urmărirea penală a mai multor directori de companii pentru solicitarea de aporturi de capital

Subiecții cu semne de fraudă care folosesc acest truc se ascund adesea sub pretextul unor oameni de afaceri bogați, conducând mașini luxoase și scumpe, având relații cu investiții de capital în proiecte și afaceri care nu există. Prin urmare, mulți investitori sunt ușor înșelați de acești subiecți, ceea ce duce la riscul de a pierde miliarde de dong, de a cădea în situația de a „pierde bani și a suferi”, de a afișa pancarte care cer beneficii și de a intenta procese prelungite. Cazul domnului Do Quoc Huy (directorul Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., cu sediul în cartierul Thao Dien), care solicită capital de investiții cu un angajament de profituri mari, dar care nu este implementat, este, de asemenea, una dintre formele menționate mai sus.

Sediul companiei s-a închis de mult.

Această formă de fraudă a fost avertizată de numeroase ori și de Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh pentru a spori vigilența populației. Mai exact, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a informat despre un caz cu semne de fraudă și însușire de proprietăți, solicitând contribuții de capital la One World Healthy Company Limited (prescurtată OHW Company) și 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Într-un caz similar, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a finalizat recent ancheta și a solicitat Procuraturii Populare din orașul Ho Chi Minh să o urmărească penal pe dna Pham Thi Tuyet Nhung (directorul companiei Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) și pe 7 complici pentru fraudă și însușire de proprietăți prin solicitarea de investiții și vânzarea de proprietăți imobiliare false către peste 500 de persoane, însușind până la 815 miliarde VND.

Pentru a obține informații obiective și multidimensionale, reporterii Nguoi Dua Tin s-au deplasat la sediul Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) pentru a contacta și a lucra. Cu toate acestea, la această adresă, casa era închisă, fără activități sau persoane care intrau sau ieșeau. Discutând cu reporterii, unii locuitori din jurul casei au spus că în această casă a existat o companie cu domnul Huy ca director, dar această companie și-a încetat de mult activitatea aici.

Reporterul a contactat, de asemenea, toate numerele de telefon furnizate de persoane, precum și numerele de telefon colectate de reporter, despre care se spune că aparțin domnului Huy. Cu toate acestea, aceste numere de telefon nu au putut fi contactate.

În legătură cu această problemă, avocata Nguyen Van Tin (Asociația Baroului din Ho Chi Minh City) a declarat că subiecții au deschis societăți pe acțiuni cu trucul de a vinde acțiuni, însă, atunci când oamenii cumpără acest tip de acțiuni, nu au statutul de acționari, ci primesc doar „certificate de aport de capital”. Transferul de acțiuni este, de asemenea, ilegal, deoarece acestea nu sunt acțiuni preferențiale cu dividende și nici acțiuni preferențiale rambursabile, ci se angajează să plătească atât principalul, cât și dobânda la scadență.

Trucul acestor subiecți este doar să ia bani de la cei care au ieșit mai târziu pentru a-i plăti pe cei care au ieșit mai devreme. Aceste întreprinderi au caracteristica comună de a nu emite obligațiuni deoarece nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea Valorilor Mobiliare, Decretul 183/2018/ND-CP, Decretul 153/2020/ND-CP, Decretul 65/2022/ND-CP, Decretul 08/2023/ND-CP, ci folosesc în schimb trucul transferului de acțiuni pentru a legaliza primirea de aporturi de capital și capital de investiții, înșelându-i cu ușurință pe cei care nu au cunoștințe juridice.

„Punctul comun al victimelor care cad în această formă de fraudă este lipsa de cunoștințe juridice în domeniul aportului de capital și investițiilor. În plus, subiecții profită de credulitate și încredere, profitând de lăcomia multor victime care nu vor să facă altceva decât să primească dobânzi mari la investiții. Subiecții pun victimele să semneze contracte false pentru a contribui cu capital în afaceri și a investi, dar în realitate nu există activități de investiții și afaceri...”

După semnarea contractului de aport de capital, contractul de investiții, subiecții iau banii de la aceștia din urmă pentru a-i plăti pe primii în perioada inițială, dar după un timp, îi vor însuși și nu-i vor mai returna, invocând diverse motive. Unele victime sunt duse de subiecți să vadă sediile comerciale și proiectele de investiții. Cu toate acestea, din cauza lipsei de cunoștințe, mulți oameni nu recunosc legalitatea acestor sediuri comerciale și proiecte. În realitate, acestea sunt doar sedii comerciale deținute de alții pe care subiecții le „închiriază temporar”, apoi spun că acestea sunt sedii deținute de ei înșiși pentru a crea încredere victimelor, proiectele se bazează doar pe documente false, documente false... Seria de acțiuni de mai sus vizează crearea unei acoperiri și crearea încrederii victimelor, astfel încât victimele să „pună bani” pentru a investi”, a declarat avocatul Tin.

Î. Lam

Sursă: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html