În seara zilei de 19 martie, poliția districtului Ba Vi ( Hanoi ) a declarat că investighează și verifică un caz de fraudă privind însușirea a peste 750 de milioane de VND în active prin atragerea investitorilor să investească în monedă virtuală.

criptomonedă 2023.png
Fotografie ilustrativă: CACC

Anterior, pe 12 martie, dna H. (38 de ani, din districtul Ba Vi) a intrat pe Facebook pentru a căuta un loc de muncă. Când a văzut un cont care posta un articol cu ​​conținutul „muncă ușoară, salariu mare”, dna H. a contactat-o ​​pentru a discuta.

În acest moment, dna H. a fost instruită să înregistreze un cont pentru a participa la investiții în burse de valută virtuală care ar putea genera profit semnificativ.

Ademenită de subiect, dna H. a plătit 100 de milioane de VND pentru a plasa o comandă, dar contul ei a raportat primirea a 3,2 miliarde de VND, însă sistemul a raportat o eroare și nu a permis retragerea. După aceea, subiecții i-au cerut să plătească impozite, taxe de asigurare... înainte de a putea retrage banii.

Până pe 17 martie, dna H. transferase peste 750 de milioane de VND subiecților, dar nu a primit banii pe loc. În acel moment, și-a dat seama că fusese înșelată și s-a dus la poliție să depună plângere.

În urma incidentului menționat mai sus, Poliția orașului Hanoi a declarat că în prezent există numeroase zone de tranzacționare cu valută virtuală care atrag mulți investitori.

„Floarele” sunt introduse ca proiecte cu rate mari ale dobânzii, angajate să plătească profituri jucătorilor. La început, aceste floare vor permite investitorilor să obțină profituri, stimulându-i să depună mai mulți bani. După aceea, își vor sfătui „prada” să depună mai mulți bani și apoi nu le vor permite să retragă bani pentru a-i confisca.

Pentru a preveni frauda, ​​Poliția orașului Hanoi sfătuiește locuitorii să fie vigilenți și să nu participe la investiții sau tranzacționare pe burse de valută virtuală, monede digitale, site-uri web și aplicații de investiții în valută virtuală.

Investițiile în site-uri web, aplicații și burse de valută virtuală prezintă multe riscuri pentru investitori, deoarece bursele de valută virtuală nu au reprezentanți legali în Vietnam, iar moneda virtuală nu este recunoscută de legislația vietnameză.

Dacă se descoperă o fraudă, oamenii trebuie să o raporteze imediat poliției pentru a verifica, preveni și trata rapid contravenienții, conform legii.