Inspectați 2 bănci și 4 unități de tranzacționare a aurului

Acestea sunt: Banca Comercială pe Acțiuni Tien Phong, Banca Comercială pe Acțiuni de Export și Import din Vietnam, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Pe strada „aurie” Tran Nhan Tong din Hanoi , numărul clienților care tranzacționează aur la Bao Tin Minh Chau Company Limited este mereu aglomerat.

La ceremonia de anunțare a Deciziei de inspectare a 2 bănci și 4 întreprinderi de comercializare a aurului, care a avut loc pe 23 mai, dl. Le Quang Huy, inspector șef adjunct și supraveghetor bancar (Banca de Stat - SBV), șeful Delegației de Inspecție, a anunțat Decizia nr. 324/QD-TTGSNH2 din 17 mai, privind inspectarea respectării politicilor și legilor în activitățile de comercializare a aurului.

În perioada de inspecție de 45 de zile, Delegația se va concentra pe inspectarea respectării reglementărilor legale privind tranzacționarea cu aur; respectarea reglementărilor privind combaterea spălării banilor; inspectarea respectării regimurilor contabile, întocmirea și utilizarea facturilor și documentelor; declararea și executarea obligațiilor fiscale. Perioada de inspecție este de la 1 ianuarie 2020 până la 15 mai 2024. Dacă este necesar, inspecțiile pot fi efectuate înainte sau după perioada menționată anterior.

Conform spuselor domnului Pham Quang Dung - viceguvernator al Băncii de Stat: În implementarea directivelor Comitetului Director Central privind anticorupția și negativismul la cea de-a 25-a reuniune, a directivelor Guvernului și Prim-ministrului privind consolidarea măsurilor de gestionare a pieței aurului, Banca de Stat prezidează și coordonează cu Ministerul Securității Publice , Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriei și Comerțului și Inspectoratul Guvernamental efectuarea de inspecții la o serie de instituții de credit și întreprinderi. În timpul procesului de inspecție, pot fi adăugate subiecte și conținuturi suplimentare ale inspecțiilor, dacă este necesar.

Viceguvernatorul a solicitat Echipei de Inspecție și instituțiilor de credit și întreprinderilor care fac obiectul inspecției să își îndeplinească cu seriozitate și pe deplin drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Echipa de Inspecție se concentrează pe clarificarea încălcărilor legii (dacă există) și pe recomandarea, prevenirea și soluționarea acestora prompt și în strictă conformitate cu legea. În cazul detectării unui caz cu indicii de infracțiune, Șeful Echipei de Inspecție trebuie să raporteze persoanei care a emis decizia de inspecție spre examinare și luare a deciziei de transmitere imediată a acestuia către agenția de investigare pentru soluționare în conformitate cu legea.

Viceguvernatorul Pham Quang Dung a declarat: „În perioada următoare, Banca de Stat se va coordona cu ministerele și sucursalele relevante pentru a consolida implementarea sincronă a soluțiilor de management de stat pentru activitățile de tranzacționare cu aur; va gestiona cu strictețe încălcările legii în această activitate.”

Banca de Stat va continua să implementeze măsuri de intervenție, să crească oferta de lingouri de aur SJC, să reducă decalajul dintre prețurile interne ale aurului SJC și prețurile internaționale ale aurului prin noi abordări pentru a obține rezultate durabile; va rezuma pe deplin implementarea Decretului 24/2012/ND-CP, va propune modificări și completări pe baza respectării îndeaproape a politicilor și directivelor Partidului, a direcțiilor Guvernului și ale Prim-ministrului în gestionarea pieței aurului, în conformitate cu situația practică; va preveni eficient transformarea economiei în aur; nu va permite ca fluctuațiile prețului aurului să afecteze cursurile de schimb, inflația și stabilitatea macroeconomică.

Sursă