Raiduri de dimineață devreme
Poliția australiană a anunțat joi (26 octombrie) că un grup de crimă organizată chinez numit „Long River” este acuzat de spălarea a 229 de milioane de dolari australieni (143 de milioane de dolari americani) între 2020 și 2023 prin intermediul Changjiang Currency Exchange – una dintre cele mai mari companii independente de transfer de bani din țară, cu zeci de puncte de lucru în toată Australia.
Poliția australiană a arestat un suspect într-o rețea de spălare de bani pe 25 octombrie. Foto: PerthNow
Acuzațiile menționate anterior au fost făcute după ce 330 de ofițeri de poliție și experți în criminalitate financiară au efectuat razii la numeroase apartamente, locuințe și birouri din cinci orașe, inclusiv Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide și Perth, în dimineața zilei de 25 octombrie și au arestat șapte persoane, inclusiv patru cetățeni chinezi, despre care se crede că ar fi membri ai bandei „Long River”.
„Această organizație operează în mod deschis, cu vitrine strălucitoare în toată țara – nu operează în umbră, așa cum fac alte organizații de spălare de bani”, a declarat joi, într-un comunicat Stephen Dametto, comisar adjunct al Comandamentului Estic al Poliției Federale Australiene.
Potrivit lui Dametto, suspiciunile anchetatorilor au apărut pentru prima dată când Bursa de Valută Changjiang a deschis două noi sucursale în timpul pandemiei de Covid-19. „Mulți studenți și turiști internaționali se întorseseră acasă și nu exista niciun motiv comercial clar pentru extinderea Bursei de Valută Changjiang”, a spus Dametto.
Poliția australiană susține că banda Long River a deghizat venituri din escrocherii online, comerț ilicit și alte activități criminale prin intermediul tranzacțiilor zilnice, în mare parte legitime, ale zonei comerciale din Changjiang. Suma este estimată la până la 100 de milioane de dolari australieni.
Banii spălați le-au permis suspecților să se bucure de un stil de viață luxos, inclusiv cine la cele mai prestigioase restaurante din țară, călătorii cu avioane private și deținerea de case de lux în valoare de peste 10 milioane de dolari australieni. Anchetatorii au declarat că inițial au blocat active în valoare de peste 50 de milioane de dolari australieni.
Conform acuzațiilor poliției, membrii bandei Long River au cumpărat pașapoarte false, fiecare costând 200.000 de dolari australieni, pentru a se pregăti pentru fuga din Australia în cazul în care ar apărea probleme.
„Operațiunea Avarus-Lupul Nopții”
The Guardian relatează că șapte persoane arestate, cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani, vor fi judecate la Tribunalul orașului Melbourne, Victoria. Anchetatorii vor continua, de asemenea, să solicite mărturii de la suspecți pentru a extinde cazul și a descoperi întreaga rețea de spălare de bani.
Arestările anunțate recent fac parte dintr-o anchetă oficială cu numele de cod „Operațiunea Avarus-Nightwolf”, pe care poliția australiană a început să o desfășoare în august 2022 cu asistență din partea altor șase agenții, atât interne, cât și internaționale, inclusiv a Departamentului de Securitate Internă al SUA.
Potrivit lui Stephen Dametto, comisar adjunct al Comandamentului Estic al Poliției Federale Australiene, banda Long River este un grup mafiot cu operațiuni sofisticate și complexe de spălare de bani, care s-a infiltrat profund în industria serviciilor financiare. „Credem că acest lucru a permis bandei să exploateze lacunele din sistemul financiar mult mai ușor decât multe alte grupuri de crimă organizată”, a declarat Dametto.
Miliarde de dolari în numerar, mașini de lux și alte bunuri de lux au fost confiscate de poliția din Singapore de la spălătorii de bani. (Foto: CNA)
The Guardian a relatat că experții estimează că Changjiang Value Exchange a transferat peste 10 miliarde de dolari americani în ultimii trei ani financiari. Cea mai mare parte a acestor bani provine de la clienți care respectă legea, dar poliția australiană susține că firma a facilitat sistematic și transferul clandestin de fonduri ilicite de către crima organizată în și din Australia în acea perioadă.
Activitățile de spălare a banilor sunt înfloritoare și devin din ce în ce mai sofisticate.
În ciuda acuzațiilor poliției australiene, casa de schimb valutar Changjiang își menține nevinovăția și susține că a acționat în conformitate cu toate legile aplicabile.
„Changjiang este o companie care operează legal, aprobată de Commonwealth-ul Australiei, iar numărul de înregistrare financiară al Centrului de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor Financiare (AUSTRAC) este 100-572684”, se arată pe site-ul Changjiang. „Suntem înregistrați la AUSTRAC în Registrul Sectorului de Transfer de Bani și suntem supuși obligațiilor prevăzute de Legea privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului din 2006.”
Concluzia finală va trebui să aștepte o hotărâre judecătorească. Însă arestările efectuate de poliția australiană arată că activitățile de spălare de bani legate de bandele criminale chineze sunt înfloritoare în regiunea Asia-Pacific. Chiar luna trecută, poliția din Singapore a anunțat, de asemenea, arestarea a 10 suspecți, toți deținând pașapoarte chinezești, într-o acțiune de represiune împotriva unei rețele de spălare de bani.
Amploarea cazului din Singapore este mult mai mare decât cea din Australia. Autoritățile din națiunea insulară au confiscat numerar, proprietăți imobiliare, mașini de lux, criptomonede și bunuri de lux în valoare de până la 2,8 miliarde de dolari singaporezi (aproximativ 2 miliarde de dolari americani). Printre cei 10 suspecți, mai mulți sunt căutați și de poliția chineză pentru implicarea lor într-o rețea de jocuri de noroc online.
Și, la fel ca în Australia, infractorii care spălă bani din Singapore sunt, de asemenea, extrem de sofisticați și folosesc metode foarte eficiente, exploatând lacunele din sistemul financiar deja strict controlat al țării.
Acest lucru arată că activitățile de spălare a banilor devin din ce în ce mai complexe, adesea desfășurate în etape și prin intermediul mai multor părți și tranzacții, ceea ce face ca detectarea să fie mult mai dificilă decât înainte. Ca să nu mai vorbim de faptul că noile tehnologii, culminând cu active digitale precum criptomonedele, oferă, de asemenea, noi căi de acces pentru infractori.
Quang Anh
Sursă
Comentariu (0)