Conform VietNamNet, pe 19 martie, Tribunalul Popular din Hanoi îi va aduce în judecată pe domnul Do Anh Dung, președintele Grupului Tan Hoang Minh, și pe complicii săi pentru fraudă și însușire de proprietăți.

În legătură cu acest caz, 6.630 de investitori identificați drept victime au fost, de asemenea, chemați în instanță. Peste 20 de avocați au participat la apărarea inculpaților. Printre aceștia, domnul Do Anh Dung a fost apărat de avocatul Giang Hong Thanh, de la Cabinetul de Avocatură Giang Thanh, Asociația Baroului din Hanoi; inculpatul Do Hoang Viet a fost apărat de avocatul Nguyen Van Tu, de la FANCI Law Company Limited.

Conform acuzației, prin achiziționarea și vânzarea ilegală a 9 pachete de obligațiuni, compania Tan Hoang Minh a strâns o sumă totală de peste 13.972 miliarde VND. Rezultatele anchetei au stabilit că cele 9 pachete de obligațiuni emise aveau termene de 2-5 ani, dar inculpații companiei Tan Hoang Minh au împărțit termenele în săptămâni și luni pentru a vinde obligațiunile și au folosit banii din veniturile din obligațiuni pentru a plăti.

Rezultatele anchetei arată că Tan Hoang Minh a folosit peste 5.165 miliarde VND de bani de la persoane/contracte care au cumpărat obligațiuni mai târziu pentru a plăti persoane/contracte care au cumpărat obligațiuni care au ajuns la scadență mai devreme. De fapt, acesta este un truc pentru a atrage cumpărătorii următoarelor pachete de obligațiuni emise.

de Hoang Viet de Anh Dung 390 1.jpeg
Președintele Tan Hoang Minh Do Anh Dung și fiul său, Do Hoang Viet. Fotografie: Furnizată de poliție

Prin urmare, la momentul urmăririi penale, infracțiunea a fost descoperită, prevenită și a fost stabilit întregul sold al datoriei principale rămase, de peste 8.643 miliarde VND, a 6.630 de investitori (victime), aceasta fiind suma de bani pe care inculpații o însușiseră.

Înainte de proces, avocata Nguyen Van Tu, care l-a apărat pe Do Hoang Viet (director general adjunct al Tan Hoang Minh), a declarat că încă din etapa anchetei, în august 2023, în cel mai dificil context, familiile lui Do Anh Dung și Do Hoang Viet au depus eforturi pentru a recupera 100% din prejudiciu, cu o sumă de aproximativ 8,6 trilioane VND (depusă în contul temporar al Departamentului C03).

Avocata Nguyen Van Tu a adăugat că Tribunalul Popular din Hanoi a primit peste 1.000 de petiții pentru reducerea pedepsei de la investitori, care sunt și victime ale cazului, solicitând reducerea pedepsei pentru inculpați, în special pentru inculpații Do Hoang Viet și Do Anh Dung. În petiție, investitorii au solicitat Tribunalului și Procuraturii Populare să ia în considerare reducerea răspunderii penale a tuturor inculpaților.

În ceea ce-i privește pe cei doi inculpați, Do Anh Dung și Do Hoang Viet, solicităm autorităților competente să ia în considerare și să aplice o politică specială de clemență, deoarece aceste două persoane au depus eforturi pentru a recupera integral 100% din banii cumpărătorilor de obligațiuni către Trezoreria Statului într-un timp scurt, ceea ce a atenuat anxietatea investitorilor...

Inculpații au fost aduși în fața instanței pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri:

1. Do Anh Dung, președinte al grupului Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (director general adjunct al orașului Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (fostul director financiar și contabil al Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (fost director adjunct interimar al Centrului Financiar și Contabil, concomitent director al Departamentului Financiar și Contabil al Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (șef adjunct al departamentului Buget, Centrul Financiar și Contabil, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Director general adjunct al Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (fost președinte al consiliului de administrație al Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (președintele consiliului de administrație al societății pe acțiuni Soleil Hotel Investment and Services);

11. Nguyen Khoa Duc (președinte al Consiliului de administrație și director general al Societății pe Acțiuni Palatul de Iarnă);

12. Bui Thi Ngoc Lan (fosta directoare a Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, filiala Nord);

13. Le Van Do (director general al Societății de Audit și Contabilitate Hanoi Limited);

14. Phan Anh Hung (fost director adjunct al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited);

15. Nguyen Thi Hai (fost director general adjunct al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited).