Procesul Van Thinh Phat: SCB i s-a cerut să furnizeze datoria pre-fuziune, dar a refuzat.

Pe 21 noiembrie, a continuat procesul de apel al inculpatului Truong My Lan și al altor 47 de inculpați în faza 1 a dosarului de la Grupul Van Thinh Phat, Banca Comercială pe Acțiuni Saigon (SCB) și unitățile și organizațiile aferente, cu apărarea avocaților inculpaților din grupul de agenții de inspecție și supraveghere ale Băncii de Stat.

În timpul procesului în care avocații l-au apărat pe inculpatul Truong My Lan, Înalta Procuratură a Poporului din orașul Ho Și Min a solicitat băncii SCB să furnizeze informații pentru a clarifica o serie de probleme.

Mai exact, această agenție a solicitat SCB să furnizeze informații privind: datoria totală a SCB înainte de fuziunea a 3 bănci comerciale pe acțiuni: De Nhat, Saigon și Vietnam Tin Nghia; suma totală de bani declarată de bancă ca fiind restantă, cât a fost împrumutat pentru a achita datoria, câți bani a fost retras de inculpatul Lan...

Ca răspuns la solicitarea de mai sus, reprezentantul SCB s-a angajat să furnizeze informații în scris.

În plus, în apărarea inculpaților, avocații au solicitat și de la SCB să furnizeze unele documente suplimentare legate de împrumuturile de la bancă și alte aspecte. Această solicitare a fost aprobată de președintele ședinței de judecată.

Totuși, în aceeași după-amiază, avocatul care apără drepturile victimei SCB a refuzat brusc să furnizeze documentele solicitate de Procuratură și avocați.

„Totul a fost stabilit în dosar. Pârâții care fac apel cu privire la drepturile lor trebuie doar să utilizeze documentele deja existente în dosar”, a declarat avocatul.

Conform dosarului, din 2012 până în octombrie 2022, dna Truong My Lan a achiziționat și deținut 85-91,5% din acțiunile SCB. De atunci, inculpata a devenit acționar cu „puterea” de a direcționa, opera și manipula toate activitățile SCB, servind diverselor sale scopuri.

Președintele Grupului Van Thinh Phat și complicii săi au fost acuzați de comiterea unei serii de acte, inclusiv: selectarea și plasarea personalului său de încredere în poziții cheie în cadrul SCB; înființarea unui număr de unități subordonate SCB specializate în acordarea și acordarea de împrumuturi la cererea lui Truong My Lan; înființarea și utilizarea a mii de companii „fantomă”, angajarea a numeroase persoane; complicitatea cu persoane care sunt liderii multor întreprinderi conexe pentru a comite infracțiuni.

În plus, Truong My Lan și complicii săi au colaborat cu numeroase companii de evaluare pentru a umfla valoarea garanțiilor; au creat un număr mare de cereri de împrumut false pentru a retrage bani de la SCB; au conceput planuri de retragere a banilor, de „întrerupere” a fluxului de numerar după plată; au vândut creanțe neperformante, au vândut împrumuturi cu credit amânat pentru a reduce soldul creditelor, a reduce datoriile neperformante, pentru a ascunde încălcările; au mituit și influențat persoane cu funcții și puteri în agențiile statului să își încalce îndatoririle.

De acolo, Truong My Lan și complicii săi, cu diferite funcții și roluri, au comis numeroase infracțiuni de încălcare a proprietății, încălcarea operațiunilor Băncii și buna funcționare a agențiilor statului.

În care, Procuratura Supremă a Poporului a stabilit că numeroase acte au fost săvârșite sub forma complicității organizate cu trucuri sofisticate și viclene, cauzând consecințe deosebit de grave, însușind și provocând pagube unor sume de bani deosebit de mari.

Hoang Tho

Sursă: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html