ChainTracer помогает полиции расследовать дело AntEx

ChainTracer, проект по отслеживанию транзакций на основе блокчейна, разработанный Вьетнамской ассоциацией блокчейна и цифровых активов, в очередной раз скоординировал действия с властями в процессе отслеживания и проверки данных, связанных с проектом AntEx, подтвердив, что блокчейн в любой момент времени полностью соответствует требованиям по отслеживанию.

Г-н Чан Хуен Динь, руководитель проекта ChainTracer. (Фото: ХНВ)

Совсем недавно, днем ​​14 октября, по информации полиции города Ханой, подразделение возбудило уголовное дело по делу AntEx и обвиняемого Нгуена Хоа Биня (Шарк Бинь) с девятью сообщниками.

В связи с вышеупомянутым случаем компания ChainTracer внесла большой вклад и поддержала власти в процессе отслеживания. В интервью газете Nhan Dan г-н Тран Хуен Динь, руководитель проекта ChainTracer и руководитель комитета по применению VBA Fintech, сообщил, что команда экспертов ChainTracer проанализировала, отследила и смоделировала весь денежный поток в блокчейне, помогая властям идентифицировать движение токенов между кошельками, биржами и связанными адресами.

«Применяя новейшие технологии он-чейн-анализа, ChainTracer выявил подозрительные кластеры кошельков, отследил денежные потоки и поддержал технические контакты с отечественными и зарубежными биржами для предоставления данных для сравнения информации KYC/KYB с целью выяснения личности и роли связанных лиц», — сказал г-н Тран Хуен Динь.

По словам руководителя проекта ChainTracer, процесс отслеживания транзакций, связанных с проектом виртуальной валюты AntEx, обладает рядом существенных преимуществ благодаря особенностям технологии блокчейн. Все транзакции хранятся публично, прозрачно и не могут быть отредактированы или удалены, что позволяет точно и быстро анализировать и отслеживать денежные потоки, даже если инцидент длится более трёх лет, в отличие от традиционной модели мошенничества, когда лица могут стереть улики, а поставщики услуг прекращают хранить информацию.

«Однако самая большая проблема заключается в отсутствии сотрудничества со стороны некоторых международных бирж, несмотря на то, что вьетнамская полиция официально запросила о сотрудничестве. Некоторые биржи, такие как Gate и MEXC, не ответили и не предоставили информацию своевременно, что затрудняет выявление и отслеживание конечных бенефициаров», — сообщил г-н Динь.

Учитывая недавние случаи мошенничества в сфере криптоактивов, г-н Тран Хуен Динь рекомендует инвесторам постоянно обновлять свои знания, быть осторожными с проектами, обещающими высокие процентные ставки или не содержащими четкой информации, и участвовать в них только тогда, когда они четко понимают механизм работы или имеют подтверждение от авторитетных организаций.

«Формы мошенничества на рынке криптоактивов становятся всё более изощрёнными, многие проекты маскируются под инвестиции, фонды прибыли или привлекательные платформы DeFi. Я считаю, что Закон о цифровой индустрии технологий и Постановление № 05/2025/NQ-CP будут способствовать более внимательному и прозрачному управлению рынком, способствуя защите инвесторов и минимизации рисков мошенничества. В случае присвоения имущества инвесторам следует незамедлительно обращаться в полицию для получения своевременной помощи», — подчеркнул г-н Динь.

На сегодняшний день ChainTracer получила и помогла расследовать 65 дел, общий ущерб от которых оценивается в 10 миллионов долларов США. Недавно ChainTracer совместно с властями успешно пресекла деятельность мошеннической сети, связанной с инвестициями в виртуальные валюты «WorldMall.app» (WM Coin), которая похитила десятки миллиардов донгов у тысяч вьетнамских инвесторов.

ХА АНХ

Источник: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html