Супруги, владеющие золотым магазином Kim Chung, чей доход составляет несколько тысяч миллиардов долларов, выплачивая ежемесячно только 10 миллионов долларов в виде налогов, подверглись судебному преследованию.

Днем 9 декабря Следственное управление полиции провинции Тханьхоа вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности, временном задержании и обыске в жилищах и на рабочих местах трех обвиняемых в компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited по обвинению в преступлении «уклонение от уплаты налогов».

Полиция обыскала дом подозреваемых Нгуен Хуу Бинь и Ле Тхи Тху Хуонг - Фото: Автор

По данным полиции провинции Тханьхоа , в ходе борьбы с нарушениями закона о золоте, серебре и драгоценных камнях в провинции Департамент уголовной полиции совместно с профессиональными отделами полиции провинции провели одновременную проверку компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, расположенной по адресу 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, а также компаний Kim Lien и Lan Huong Gold and Silver Companies...

В ходе обыска в компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited полиция обнаружила и изъяла множество кусков желтого металла, а также другие документы, связанные с деятельностью компании и уклонением от уплаты налогов.

Заключение криминалистической экспертизы Института криминалистики Министерства общественной безопасности определило, что это золото, средняя проба которого составила 99,89%.

По результатам предварительного расследования установлено, что с 2020 года по настоящее время г-н Нгуен Хыу Бинь, 71 год, проживающий по адресу 236 Ле Хоан, округ Хак Тхань, директор компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, и его жена, г-жа Ле Тхи Тху Хыонг, 65 лет, поручили сотрудникам открыть десятки личных счетов для проведения операций купли-продажи золота с целью уклонения от уплаты налогов, скрывая отчеты о доходах компании, что нанесло большой ущерб государству.

Полицейское управление вынесло решение о судебном преследовании и временном задержании г-жи Ле Тхи Тху Хыонг. Фото: CTV

Статистика доходов компании за 5 лет (с 2020 по 2025 гг.) составляет до 5 000 млрд донгов, но каждый месяц она платит государству лишь около 10 млн донгов в виде налогов.

Только с учетом одного счета, открытого сотрудницей Тран Ти Хонг в банке, за два месяца — ноябрь и декабрь 2024 года — сумма транзакций составила 163 млрд донгов, что позволило избежать уплаты налогов на сумму около 500 млн донгов.

Совершить уклонение от уплаты налогов с помощью членов семьи г-на Нгуен Хыу Биня.

Среди них — Нгуен Тху Нга, 35 лет, проживающая по адресу Ле Хоан, 411, район Хак Тхань, — дочь г-жи Тран Тхи Хонг и г-на Нгуена Тхе Хоа. Г-н Хоа — младший брат г-на Биня.

Полицейское управление вынесло решение о судебном преследовании и временном задержании Нгуена Тху Нга. Фото: CTV

Следственное управление полиции провинции Тханьхоа возбудило уголовное дело и временно задержало г-на Нгуен Хыу Бина, г-жу Ле Тхи Тху Хыонг и Нгуен Тху Нга за «уклонение от уплаты налогов» в соответствии со статьей 200 Уголовного кодекса 2015 года и продолжает расследование и расширение дела.

ХА ДОНГ

Источник: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm