Ха Тинь предлагает усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости

(Baohatinh.vn) - Департамент строительства Хатиня рекомендует инвесторам проектов, предприятиям сферы услуг и торговым площадкам недвижимости обратить внимание на меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с правовыми нормами.

Сегменты недвижимости с синхронизированной инфраструктурой и удобными транспортными связями зачастую регистрируют большие объемы сделок.

Для повышения эффективности борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег, Департамент строительства рекомендует инвесторам проектов в сфере недвижимости, компаниям по управлению и брокерским услугам, а также торговым площадкам недвижимости усилить реализацию мер по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2022 года, Постановлением правительства 19/2023/ND-CP, Циркуляром Государственного банка 09/2023/TT-NHNN и соответствующими нормативными актами.

Соответственно, подразделения должны разработать внутренние правила по противодействию отмыванию денег в соответствии со статьей 24 Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года и ежегодно пересматривать и оценивать их на предмет внесения соответствующих изменений и дополнений. Идентификация клиентов должна осуществляться в полном объеме, включая сбор, обновление и проверку информации в соответствии со статьями 10, 11, 12, 13 и 14 Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года; проверку транзакций, классификацию клиентов, применение усиленных мер в случаях высокого риска и назначение специализированных сотрудников для выполнения задач по противодействию отмыванию денег.

Соответствующие организации обязаны проводить оценку рисков отмывания денег, сообщать о результатах оценки и регулярно их обновлять, а также разрабатывать процессы управления рисками в соответствии с законом. Кроме того, подразделения обязаны сообщать в Государственный банк о подозрительных операциях и операциях на сумму 400 миллионов донгов и более в установленном порядке. Сообщения подаются через информационно-технологическую систему по адресу https://aml.sbv.gov.vn после регистрации учётной записи в Департаменте по борьбе с отмыванием денег (улица Хадан, д. 504, район Ван Миеу – Куок Ту Гиам, г. Ханой ) в соответствии со статьями 25 и 34 Закона о борьбе с отмыванием денег.

Сделки с недвижимостью в Хатине в 2025 году демонстрируют признаки «потепления».

Департамент строительства провинции Хатинь также поручил Народным комитетам коммун и районов координировать работу по информированию инвесторов, предприятий и торговых площадок по недвижимости в регионе о необходимости надлежащего исполнения нормативных требований; усилить контроль, выявлять и оперативно устранять нарушения в соответствии со своими полномочиями. В случае возникновения каких-либо трудностей или проблем в ходе реализации проекта подразделения должны незамедлительно сообщать Департаменту строительства для обобщения информации и предоставления рекомендаций Народному комитету провинции для рассмотрения и решения в соответствии с нормативными требованиями.

Источник: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html