Полиция провинции Кханьхоа объявила об успешном раскрытии сети кибермошенничества, которая обманом завладевала активами граждан посредством инвестиций в криптовалюту на онлайн-торговой платформе "3COMMAS.ASIA", и привлекла к ответственности семерых обвиняемых по обвинению в "мошенническом присвоении имущества".
Межпровинциальная преступность
По данным полиции провинции Кханьхоа, в июле 2025 года в результате мониторинга онлайн-среды правоохранительные органы обнаружили группу лиц в различных местах по всей стране, которые, по-видимому, организовывали незаконную деятельность в сфере многоуровневого маркетинга, заманивая людей инвестировать в криптовалюту через платформу "3COMMAS.ASIA".
Среди жертв было много жителей провинции Кханьхоа, а также некоторые из Хошимина, Донгная и других городов. Эти лица участвовали в многоуровневой маркетинговой схеме, используя USDT, инвестируя в криптовалюты и получая проценты через торговую платформу "3COMMAS.ASIA" в Кханьхоа. Проверка показала, что эта группа проживала в отеле на улице Динь Тьен Хоанг (район Нячанг).
Биржа "3COMMAS.ASIA" использует криптовалюту USDT.
После ознакомления с докладом Совет директоров полиции провинции Кханьхоа поручил Департаменту кибербезопасности учредить 15 сентября 2025 года специальное дело № 159. Специальное дело возглавляет генерал-майор Нгуен Хуу Фуок, директор полиции провинции, а его постоянным заместителем является полковник Нгуен Динь Тхуан Хай, заместитель директора полиции и начальник Управления по расследованию инцидентов. Расследование и выяснение обстоятельств специального дела № 159 ведется скоординированными усилиями Департамента кибербезопасности и Управления по расследованию инцидентов, а также других профессиональных подразделений.
Следственная группа установила, что в данном случае в этом районе появился новый способ совершения преступлений. Подозреваемые находились в разных провинциях и городах. Электронные данные, использованные в деле, были огромными, в то время как опыт борьбы с преступностью на этой платформе оставался ограниченным и сложным. Подозреваемые использовали для своей деятельности веб-сайты, электронные кошельки, социальные сети и т.д.
Кроме того, отмывание денег осуществляется через множество уровней, включая криптовалюты, электронные кошельки и промежуточные кошельки, чтобы скрыть преступную деятельность. Проверка владельцев кошельков, отслеживание и замораживание активов преступников крайне затруднительны. Жертвы разбросаны по разным местам и неохотно сообщают о преступлениях, что приводит к противоречивой информации.
Главари часто перемещались между разными местами. Это значительно затрудняло следственным группам приближение к главарям и ИТ-персоналу (системным операторам) и их идентификацию. В то же время оперативной группе требовалось одновременно производить аресты, задерживать подозреваемых, предотвращать удаление данных и обеспечивать, чтобы подозреваемые не скрылись.
Сотрудники Специальной следственной группы 159 провинции Кханьхоа провели совещание для обсуждения планов скоординированного расследования с полицией провинции Футхо .
Подполковник Нгуен Си Хан, заместитель начальника отдела кибербезопасности, непосредственно командовавший группами задержания на месте происшествия, сказал: «Учитывая требования, мы выделили 7 оперативных групп, каждая из которых состояла из 3-4 офицеров, для распределения по районам, где находились подозреваемые. В ходе мониторинга мы обнаружили, что эти подозреваемые часто перемещались между провинциями, такими как Ханой, Хайзыонг (ранее), Донгнай, Футо, Хошимин, Хунгйен, Ниньбинь (ранее), Тайнинь…»
Подполковник Хан добавил: «Требования к группам заключаются в том, чтобы знать личность, биографию, изображение, средства передвижения и перемещения подозреваемых, а также регулярно сообщать об этом. Они должны непосредственно видеть, что делают подозреваемые и где они находятся. При задержании они должны обеспечивать безопасность, предотвращать побег и избегать уничтожения улик».
Одним из незабываемых моментов для оперативной группы стала неотложная необходимость приблизиться к месту событий и справиться с ситуацией во время шторма, обрушившегося на Ханой. Полные решимости выполнить свою миссию, члены оперативной группы отправились в путь, воодушевленные генерал-майором Нгуен Хуу Фуоком: «Преступники не боятся, так чего же бояться шторма!»
Подполковник Нгуен Си Хан добавил, что одним из незабываемых аспектов дела стало активное сотрудничество руководителей и офицеров отдела кибербезопасности полиции провинции Фу Тхо. Полиция провинции Фу Тхо направила своих лучших сотрудников в четыре оперативные группы для отслеживания, сбора электронных данных и идентификации подозреваемых с целью их ареста.
Не только полиция провинции Фу Тхо, но и другие подразделения, такие как Департамент кибербезопасности, Департамент уголовных расследований и другие местные органы власти, всецело поддерживают силы кибербезопасности провинции Кханьхоа. Все офицеры и солдаты полны решимости достичь единой цели и полны решимости бороться, пресекать и арестовывать лиц, действующих в киберпространстве с использованием мошеннических методов, таких как инвестиции в криптовалюту и схемы многоуровневого маркетинга.
Забросьте сеть и поймайте всё гнездо.
В ночь на 20 октября 2025 года семь оперативных групп идентифицировали и «наблюдали напрямую» за подозреваемыми и их жилищами. Оперативные группы запросили разрешение на арест у Специальной следственной группы. Ранним утром 21 октября семь оперативных групп под руководством руководителей Луонг Туан Ань, Хуинь Чан Вьет Хунг, Чан Нгуен Нгок Хай, Фан Суан Вьет, Дуонг Дык Тхинь, Нгуен Тхань Куанг и Нго Суан Фонг одновременно начали операцию. Разведывательные группы вместе с местной полицией быстро провели обыск в помещениях, пока подозреваемые еще спали.
Следственная группа установила, что главарь группировки — Нго Куанг Сон (род. 1982 г.р., проживал в Тай Нгуен (ранее), в настоящее время проживает в Ханое), что обеспечило соответствие его ареста установленным требованиям. Нго Тхань Лонг (род. 1989 г.р., проживал в Ха Нам (ранее), в настоящее время проживает в Ханое) был идентифицирован как IT-оператор, ответственный за систему.
Подозреваемого Нго Куанг Сона доставили из Ханоя в провинцию Кханьхоа в сопровождении полиции.
В число ключевых сообщников входили: Нгуен Ван Нгок (род. 1989 г.р., проживает в Хайзыонге), Нгуен Нгок Лой (род. 1972 г.р., проживает в Бакнине), Нгуен Тхи Минь (род. 1962 г.р., проживает в Хошимине), Хоанг Чунг Тхонг (род. 1982 г.р., проживает в Футхо) и Буй Сон Тунг (род. 1983 г.р., проживает в Хайфоне). Эти люди помогали встречаться, знакомить и приглашать жертв к участию в проекте «3Commas».
В ходе расследования эти лица упорно отказывались признать свои преступные действия, обманывая жертв и заставляя их инвестировать в криптовалютную систему. Между тем, государственные органы утверждали, что эта система не была законно зарегистрирована для работы.
Подполковник Нгуен Си Хан рассказал: «Изначально Нго Куанг Сон настаивал на том, что виртуальная валюта обладает ликвидностью. Однако, когда мы попросили их вывести деньги со своих цифровых счетов, они не смогли этого сделать. Столкнувшись с доказательствами и острым анализом следователей, этим людям пришлось склонить головы и признаться в мошенничестве».
Деньги, которые жертвы вносили в систему, снимались этими лицами и тратились на личные расходы. Проценты, которые получали жертвы, брались с денег, выплаченных последующими участниками предыдущим участникам. Когда жертвы больше не могли вербовать других, система рухнула, и вся связь была прервана.
Арест межпровинциальных мошенников, пока они еще спят, чтобы предотвратить уничтожение ими улик.
Подозреваемый Нго Куанг Сон признался в покупке системы инвестирования в криптовалюту у анонимной китайской группы через Telegram за 5000 USDT (эквивалент 5000 долларов США). Затем Сон поручил Лонгу управлять системой и организовать группу для привлечения и убеждения людей инвестировать в криптовалюты на электронной бирже "3commas.asia" с использованием многоуровневой маркетинговой схемы. Система работала около года, когда группа Сона была задержана.
Что касается мошеннических схем, то для привлечения жертв эта группа распространяла ложную информацию о «умном торговом боте» — автоматизированном торговом инструменте, рекламируемом как способном приносить стабильную прибыль до 0,7% в день. Эта привлекательная процентная ставка рассчитывалась в зависимости от инвестиционного пакета, начиная с минимума в 2000 USDT (более 50 миллионов VND) и заканчивая 30 000 USDT (более 750 миллионов VND).
Система не ограничивается прямой прибылью, она также использует многоуровневую маркетинговую модель для поощрения рекомендаций. Соответственно, инвесторы (жертвы) получают комиссионные за привлечение новых людей (прямые комиссионные), а также комиссионные от прибыли, полученной привлеченными лицами (непрямые комиссионные).
Эти мошенники используют психологию инвесторов, стремящихся к высокой прибыли, предлагая комиссионные и процентные выплаты. Если жертвам не удается привлечь других людей, схема рушится, и вся связь прерывается.
Люди проявляют крайнюю бдительность.
Полковник Фан Бинь Дуонг, начальник отдела кибербезопасности полиции провинции Кханьхоа, заявил, что дело сложное, поскольку основные преступники проживают за пределами провинции, часто меняют место жительства, не имеют постоянного места жительства, а число жертв велико.
Следователи установили, что подозреваемые использовали цифровые платформы для создания доверия и заманивания людей к инвестициям в криптовалюту обещаниями высокой доходности, в конечном итоге обманом завладев их активами. Общая сумма первоначально оценена почти в 2 миллиарда донгов. Под решительным руководством Департамента полиции провинции Кханьхоа, благодаря решимости офицеров и солдат, а также при значительной поддержке других подразделений, специальная оперативная группа успешно выполнила свою миссию. Семи подозреваемым предъявлено обвинение в «мошенническом присвоении имущества». Расследование по этому делу продолжается и расширяется.
В ознаменование 80-й годовщины основания Народных сил безопасности Вьетнама (12 июля 1946 г. – 12 июля 2026 г.) и в знак признания выдающихся достижений в борьбе с высокотехнологичной преступностью, Совет по поощрению и награждению Департамента полиции провинции Кханьхоа предложил председателю Народного комитета провинции Кханьхоа наградить почетной грамотой Департамент полиции провинции Кханьхоа и двух отдельных лиц. Директор Департамента полиции провинции также наградил почетными грамотами два коллектива и пять отдельных лиц за выдающиеся достижения в этом деле.
Источник: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Комментарий (0)