КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В настоящее время ситуация с преступлениями в сфере высоких технологий крайне сложна и имеет тенденцию к росту. Среди них – использование компьютерных сетей и сетей телекоммуникаций для хищения имущества, нарушение правил многоуровневого маркетинга, азартные игры в Интернете… со множеством изощрённых схем, тяжким характером и серьёзными последствиями.

Báo Nhân dân•08/12/2025

Главарь банды До Дон Хунг в следственном управлении. Фото: Нгок Лонг

Все виды интернет-мошенничества

Недавно сотрудники Департамента уголовной полиции провинции Фу Тхо раскрыли в районе Пномпеня (Камбоджа) преступную группировку, состоящую примерно из 30 вьетнамцев. Эти преступники специализируются на мошенничестве и присвоении денег через такие приложения, как «Love 2.1» и «Love Connection». Для успешного совершения преступлений преступники часто вступают в сговор, распределяя чёткие роли и обязанности, такие как: «Клиенты с нулевым балансом», «Продажа», «Дьё Дон», «Киет Кхач». Преступную группировку возглавляет До Донг Хунг, родившийся в 1986 году и проживающий в Фу Сюене, Тхай Нгуен (место жительства: коммуна Йен Фонг, Бакнинь ).

В результате профессиональных действий полицейские установили личность помощника и генерального директора Hung: Тран Минь Тай (родился в 1986 году, проживает в Фусюене, провинция Тхай Нгуен). Подчинённый Тая – Динь Тран Тунг (родился в 1990 году, также проживает в Фусюене, провинция Тхай Нгуен), чья задача – управлять собранными мошенниками деньгами (так называемым «закулисьем»). Кроме того, под началом Тунга фигуранты по-прежнему делятся на две группы: Первая группа, возглавляемая Фан Ба Хюинем (родился в 1993 году, проживает в Фусюене, провинция Тхай Нгуен, никнейм в Telegram BIN), отвечает за мошенничество и присвоение имущества через приложение «любовь 2.1». Вторая группа, возглавляемая Нгуеном Хай Лонгом (родился в 2001 году, проживает в Фу Сюене, провинция Тхай Нгуен), занимается мошенничеством и присвоением имущества через АПП «Связь любви»...

На основании собранных документов было установлено, что вышеуказанная группа лиц совершила мошенничество и присвоила имущество пяти потерпевших на общую сумму 393 миллиона донгов. Учитывая серьёзность дела, Следственное управление полиции провинции Фу Тхо приняло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности семерых обвиняемых по статье 174 Уголовного кодекса за мошенническое присвоение имущества.

Ранее проект HLĐ4 был реализован для борьбы с группой субъектов, нарушавших правила многоуровневого маркетинга, во главе с Тат Ван Хао (родился в 1977 году, проживал в районе 5 (ранее), г. Хошимин) и Лим Чун Фунгом (он же Никлим) (родился в 1982 году, гражданин Малайзии).

Результаты предварительной проверки показали, что в 2019 году Тат Ван Хао основал компанию Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited по адресу: 109, Street 22, Ward 11, District 6, Ho Chi Minh City, для продажи фруктового сока Multi Juice, оленьей плаценты Lucenta и крема Bitney Multi Cream. Затем Хао и Ник Лим организовали многоуровневый маркетинг продукции по «бинарной модели». На момент «закрытия» компания продала миллионы единиц продукции, но не получила необходимых лицензий. Цены на всю продукцию компании в десятки раз превышали импортные.

Примечательно, что в 2022 и 2023 годах Совет по управлению безопасностью пищевых продуктов города Хошимин провел испытания продукции Bitney Multi Juice в Национальном институте контроля безопасности пищевых продуктов и гигиены и в Институте Пастера в Нячанге при Министерстве здравоохранения. Результаты испытаний показали, что продукция Bitney Multi Juice содержит «тадалафил». Это запрещённое вещество в производстве пищевых продуктов и может использоваться только по назначению врача. Оценивая серьёзность дела, Следственное полицейское управление провинции Фу Тхо привлекло к ответственности пятерых обвиняемых за «нарушение правил многоуровневого маркетинга», в том числе: Лим Чунг Фунг, родившийся 16 сентября 1982 года, гражданин Малайзии, временно проживающий в районе 6 города Хошимин; Тат Ван Хао, родившийся 13 мая 1977 года, проживающий в районе 5 города Хошимин; Вунг Ту Тхань, родился 16 июня 1978 года, проживает в районе Танфу города Хошимина; Ле Нгок Ми родился 14 апреля 1987 года, проживает в районе Фу Нхуан города Хошимина.

Следственное агентство временно изъяло 1 990 000 000 донгов; 3 автомобиля, 15 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, 41 800 коробок чая Multi Juice, 3 круглые печати и другие сопутствующие документы.

В ходе расследования, наряду с мошенническими уловками любовных приложений, многоуровневого маркетинга, виртуальной валюты..., субъекты также используют дисконтные программы в золотые часы, стимулируя покупательскую активность на платформах электронной коммерции. Оттуда они совершают действия, используя компьютерные сети и электронные устройства, чтобы присваивать коды скидок. В частности, группа субъектов открыла магазины на Shopee, затем набрала людей для размещения виртуальных заказов, пользуясь временем, когда Shopee предлагал большие коды скидок, чтобы требовать от людей размещать заказы, выбранные самими субъектами, и одновременно выбирая виртуальные места для получения размещенных заказов. После получения виртуальных заказов субъекты упаковывают и доставляют их в пункт доставки как реальные товары, но на самом деле доставки или продажи товара не происходит. При доставке товара, даже если лицо, разместившее заказ, не получает товар и не переводит оплату, товар все равно уведомляется об успешной доставке.

Кроме того, чтобы взаимодействовать с властями, субъекты также арендуют или берут в долг банковские счета, используют поддельные удостоверения личности, используют «мусорные» SIM-карты для регистрации счетов и переводят деньги на разные счета. Большинство банковских счетов используются субъектами в течение короткого периода времени, а после снятия всех денег они уничтожаются, чтобы скрыть следы денежных потоков. Весь обмен информацией осуществляется субъектами в основном через Zalo, Viber, Telegram...

Необходимо много синхронных и эффективных решений

По словам подполковника Нгуена Куанг Хоа, заместителя начальника отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Фу Тхо, полиция также столкнулась с рядом трудностей и проблем в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. В частности, пропагандистская и разъяснительная работа среди населения не проводилась синхронно и была неэффективной, особенно на низовом уровне. Взаимодействие с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности в области технической разведки и электронного слежения дало определённые положительные результаты.

Однако преобразование в процессуальные доказательства затруднено, например: номера мобильных абонентов не могут быть получены со станций BTS, поэтому их географическое положение невозможно определить, поскольку они используются для международных звонков в роуминге; все учётные записи, используемые для совершения преступлений, зарегистрированы на платформах приложений интернет-сервисов; IP-адреса преобразуются субъектами в IP-адреса зарубежных стран с помощью специализированного программного обеспечения. Кроме того, сервер находится за границей, поэтому преступление совершено за пределами Вьетнама.

Чтобы помочь людям заблаговременно предотвратить мошенничество и присвоение имущества в киберпространстве, сотрудники Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Фу Тхо рекомендуют: Людям необходимо регулярно обновлять уловки киберпреступников в средствах массовой информации, официальных новостных сайтах, группах безопасности Zalo, фан-страницах полиции.... Повышайте бдительность, категорически не доверяйте странным звонкам и сообщениям, не доверяйте знакомым в киберпространстве, которых вы никогда не встречали лично. Регулярно обучайте и напоминайте родственникам, особенно несовершеннолетним, не покупать, не продавать, не дарить и не жертвовать банковские счета ни при каких обстоятельствах. Тщательно проверяйте информацию перед совершением финансовых операций, всегда проверяйте личность получателя через известные каналы информации, такие как номер телефона владельца. Используйте официальные банковские приложения, не совершайте транзакции по ссылкам, полученным в текстовых сообщениях. В случае обнаружения статей, веб-сайтов, предметов, поведения... с признаками подозрения в мошенничестве или присвоении имущества, гражданам следует немедленно сообщать в полицию, местные органы власти, главам общин, старостам деревень... для проверки и разъяснений.

Комментарий (0)