Предотвращение экономических преступлений и коррупции

В последнее время подразделениями и функциональными силами, занимающимися борьбой с преступлениями, экономическими правонарушениями и коррупцией, были реализованы многочисленные радикальные решения.

Уголовное дело в первой инстанции по обвинению в мошенническом присвоении имущества в провинциальном народном суде, апрель 2024 г.

Власти приняли целый ряд профессиональных мер для выявления, пресечения и строгого пресечения правонарушений и преступлений, связанных с экономикой и коррупцией. Особое внимание уделялось координации, борьбе со всеми видами преступлений и рассмотрению заявлений о преступлениях. Это позволило ускорить проверку, расследование, судебное преследование и судебные разбирательства по делам о коррупции, преступлениям в сфере экономики и собственности, происходящим в провинции.

Кроме того, в ходе реализации функций и задач подразделения выдавали профилактические рекомендации органам государственного управления по предупреждению правонарушений и преступлений, уделяя особое внимание сферам: управления государственными активами, финансового менеджмента, бухгалтерского учета, налогового менеджмента... Все рекомендации были приняты соответствующими органами, что внесло позитивный вклад в профилактику преступлений, экономических правонарушений и коррупции.

За первые 6 месяцев 2024 года в провинции было возбуждено 211 уголовных дел по экономическим и имущественным преступлениям, в отношении которых привлечено 240 обвиняемых. Это на 40 уголовных дел (23,4%) больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 5 уголовных дел (2,13%). Из них по преступлениям, связанным с посягательствами на чужое имущество, возбуждено 156 уголовных дел по 137 уголовным делам, что на 17 уголовных дел больше, чем за аналогичный период; в частности, по преступлению «Мошенническое присвоение имущества» возбуждено 60 уголовных дел по 18 уголовным делам, что на 22 уголовных дела больше, чем за аналогичный период. По данным властей, основной причиной роста преступности является бурное развитие социальных сетей, что привело к тому, что мошенники стали использовать их для совершения мошенничества и присвоения чужого имущества с применением всё более изощрённых уловок. Наиболее распространенной формой этой группы преступлений является выдача себя за сотрудников полиции , прокуратуры, судов, налоговых инспекторов и т. д. с целью запугивания жертв и требования перевести деньги на указанные ими счета для целей расследования; предложение жертвам инвестировать в виртуальную валюту, вести бизнес на платформах электронной коммерции, таких как Shopee, TikTok, Facebook и т. д., для получения комиссионных, после чего жертвы просят перевести крупные суммы денег, а затем присваивают их. В частности, существует мошенничество, заключающееся в приглашении зарегистрироваться для участия в гонках, пройти обучение пилотов и т. д., затем приобрести товары для поддержки спонсора, а затем предоставить жертвам множество поводов для перевода денег.

Власти возбудили 51 дело и привлекли к ответственности 99 обвиняемых за нарушение порядка ведения хозяйства, что на 25 дел и 24 обвиняемых больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них по преступлению «Предоставление кредитов под высокие проценты в гражданско-правовых сделках» возбуждено 17 дел и привлечено к ответственности 26 обвиняемых, что на 14 дел и 16 обвиняемых больше. Открывая ломбарды, обвиняемые предоставляли деньги в долг многим людям в виде «кредитов под низкие проценты», «кредитов с рассрочкой платежа», «кредитов с гарантией» и «кредитов с гарантией» с процентными ставками от 3000 до 6667 донгов за миллион донгов в день (что эквивалентно 109,5–243,3% годовых) с целью получения незаконной прибыли. Типичным примером является дело Нго Ван Банга, Буй Тхань Маня и Буй Ван Тана, которые предоставили 943 млн донгов 33 людям в виде займов под «низкий процент» с процентной ставкой от 3000 до 4000 донгов за миллион донгов в день, заработав более 491 млн донгов, при этом процентная ставка превысила 20% в год в соответствии с положениями статьи 468 Кодекса о народонаселении (незаконная прибыль в размере более 416 млн донгов).

Число коррупционных и должностных преступлений, связанных с должностными преступлениями, имеет тенденцию к снижению: по 3 делам возбуждено уголовное дело, по 5 обвиняемым – на 3 дела меньше, чем за аналогичный период. Фам Мань Куан был принят на работу Советом по управлению инвестиционными проектами строительства города Донгтьеу на работу в отдел технического консультирования и надзора, где отвечал за подготовку инвестиций. В 2019 году, реализуя проект по выбору подразделения для подготовки и оценки тендерной документации по пакетам на сумму менее 500 миллионов донгов, Куан вступил в сговор с сотрудниками консалтинговой акционерной компании №889, чтобы создать «поддельный» профиль возможностей компании с целью получения права на заключение контракта на реализацию 9 консультационных пакетов. Общая сумма, выплаченная Советом по управлению проектами за эти 9 пакетов, составила более 363 миллионов донгов. Куан был привлечен к ответственности властями за злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

В ближайшее время силы будут продолжать активно и синхронно внедрять решения и меры профессиональной и социальной профилактики в сочетании с мерами административного управления, содействовать применению достижений науки и техники, цифровой трансформации и вести активную борьбу с преступностью.

Источник: https://baoquangninh.vn/phong-chong-toi-pham-kinh-te-tham-nhung-3310520.html