Правительственная инспекция передает информацию о нарушениях Novaland в отношении облигаций в Министерство общественной безопасности

(Дэн Три) - Согласно заключению инспектора, собранные деньги были «переведены через множество посреднических компаний» в бизнес-системе, связанной с Новалэндом.

Государственная инспекция только что публично подтвердила соблюдение правовых норм при выпуске индивидуальных корпоративных облигаций и использовании средств от индивидуальных корпоративных облигаций с 1 января 2015 года по 30 июня 2023 года.

В частности, в заключении Государственная инспекция передала в Министерство общественной безопасности для рассмотрения и решения два дела о нарушениях при выпуске корпоративных облигаций акционерного общества «No Va Real Estate Investment Group» (Novaland Group, биржевой код: NVL), а также трех компаний-членов и четырех связанных компаний.

Деньги «циркулируют через множество посреднических компаний»

В Novaland Group проверяющее агентство установило, что это подразделение выпустило и использовало 1,5 млрд донгов из корпоративных облигаций для увеличения капитала своей дочерней компании Khai Hung Real Estate Company Limited.

Затем компания Khai Hung Company использовала его для получения перевода 99,9% капитала (около 1,843 млрд донгов) уставного капитала, принадлежащего г-же Во Тхи Ким Хоа в Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Однако проверка движения денежных средств в нескольких банках показала, что вклад г-жи Ким Хоа в уставный капитал компании The Ky Hoang Kim Company в действительности не существовал, поскольку большая его часть была переведена в тот же день.

Более того, после того как Novaland Group перевела 1500 млрд донгов из фондов корпоративных облигаций в компанию Khai Hung Company, эти деньги «циркулировали через множество компаний-посредников». Конечным пунктом назначения стала компания Nova House Trading Joint Stock Company.

Государственная инспекция пришла к выводу, что Novaland Group и три другие компании-участника – Unity, Aqua и Lucky House – допустили нарушения при выпуске корпоративных облигаций. Получив денежные средства от источника выпуска облигаций, физические лица передали их в пользование акционерному обществу Nova House Trading на общую сумму около 7 084 млрд донгов.

Хотя характер всех посреднических операций не был проверен, Государственная инспекция полагает, что методы использования облигационных средств Novaland Group и трёх её компаний-членов схожи. Указанные компании демонстрируют признаки взаимодействия с физическими и юридическими лицами для формирования уставного капитала физических лиц в юридических лицах.

Эта группа также использовала облигационные деньги для получения переводов уставного капитала, передавала облигационные деньги физическим лицам, а затем передавала их в пользование акционерному обществу «Нова Хаус Трейдинг».

Правительственная инспекция передала дело о нарушениях Novaland в отношении облигаций Министерству общественной безопасности (Фото: DT).

4 компании, замешанные в нарушениях

За период проверки 20 эмитентов, входящих в группу компаний Novaland Group, было выпущено 45 индивидуальных корпоративных облигаций общей стоимостью 27 350 млрд донгов. По состоянию на 30 июня 2023 года в обращении находилось 23 выпуска облигаций общей стоимостью 16 898 млрд донгов. Из них 4 организации имеют просроченную задолженность по основному долгу и процентам, а 2 организации имеют просроченную задолженность по процентам. Общая сумма задолженности составляет 4 555 млрд донгов.

Инспектор пришел к выводу, что четыре компании, связанные с Novaland Group, нарушили закон, в том числе Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development и Residence Investment and Development.

В частности, компания Greenwich Company выпустила облигации и использовала 2000 млрд донгов из корпоративных облигаций для сотрудничества с компанией An Khang Company. К концу июня 2023 года просроченная задолженность по облигациям составляла более 1571 млрд донгов, а просроченные проценты – более 241 млрд донгов, однако Greenwich до сих пор не выплатила облигации держателям. На момент проверки сохранялся риск невыплаты основного долга и процентов по облигациям, что создавало риски и убытки для держателей облигаций.

Компания BNP Global выпустила облигации на сумму 2100 млрд донгов и использовала эти средства для частичного погашения стоимости контракта на сотрудничество по проекту Mui Yen. К концу июня 2023 года просроченная задолженность компании по основному долгу по облигациям составляла более 2000 млрд донгов, а просроченные проценты — более 64 млрд донгов. BNP Global вела переговоры с держателями облигаций о продлении срока действия займа, но решение не было одобрено.

К 12 апреля 2024 года компания выплатила все просроченные проценты и часть основного долга в размере 833 млрд донгов. Оставшаяся непогашенная и просроченная сумма основного долга по облигациям составляет 1 216 млрд донгов.

Государственная инспекция считает, что компания нарушила свои обязательства по полной и своевременной выплате инвесторам основного долга и процентов по облигациям. На данный момент BNP Global не может решить проблему и организовать сбор средств для погашения задолженности перед держателями облигаций.

Компания Cat Lien Hoa выпустила корпоративные облигации на сумму 986 млрд донгов, но медленно выплачивает проценты и основную сумму долга.

Компания Residence Company выпустила корпоративные облигации на сумму 3 млрд донгов для оплаты депозита на покупку курортных вилл для компании Nova House Trading Company в рамках проекта Nova World Phan Thiet. Однако инспектор заявил, что это было всего лишь «договором о депозите», позволяющим Nova House Trading Company использовать облигации большой стоимости в течение длительного времени.

Согласно заключению проверки, проверено 67 организаций, выпускающих облигации, в том числе 5 акционерных коммерческих банков, 37 акционерных обществ и 25 обществ с ограниченной ответственностью. Из них 18 эмитентов входят в группу компаний «Новаленд», 7 – в группу компаний «Ти энд Ти» и т.д.

С 1 января 2015 года по 30 июня 2023 года 67 организаций выпустили в общей сложности 827 корпоративных облигаций общей стоимостью более 462 824 млрд донгов. Из них стоимость выпущенных необеспеченных корпоративных облигаций составила 270 635 млрд донгов, что эквивалентно 58,4% от общей стоимости выпуска.

Инспекторы установили, что 18 эмитентов, входящих в Novaland Group и её дочерние компании, успешно выпустили 131 корпоративный облигационный код. Срок обращения облигаций составляет от 1 до 5 лет, общая стоимость облигаций составляет 67 100 млрд донгов.

За исключением 22 выпусков корпоративных облигаций общей стоимостью 13 500 млрд донгов, по которым уже были заключены сделки, оставшиеся 109 выпусков на сумму 53 500 млрд донгов выпущены для увеличения капитала других предприятий, покупки взносов в капитал, оплаты контрактов на взносы в капитал, получения переводов по проектам в сфере недвижимости и реструктуризации долгов.

По состоянию на 30 июня 2023 года в обращении находилось 59 корпоративных облигаций 18 эмитентов общей стоимостью 34 835 млрд донгов. Из них 2 эмитента имеют просроченную задолженность по основному долгу и процентам по облигациям, а 4 организации имеют просроченную задолженность по процентам. Общая сумма просроченной задолженности по основному долгу и процентам составляет 5 528 млрд донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm