Разыскиваются 7 бывших руководителей банка SCB, связанных с делом Ван Тхинь Пхата

29 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности объявило в розыск семерых подозреваемых по делу, которое произошло в Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними организациях и подразделениях.

В число разыскиваемых лиц входят: Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель совета директоров SCB), Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB), Чам Тхить Тон (бывший член совета директоров SCB), СУН ХЕНРИ КА ЗЯН (член совета директоров SCB, гражданин Китая); Лам Ли Джордж (бывший член совета директоров SCB) и Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора отделения SCB в Бен Тхань).

Ранее, 25 октября, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело в отношении вышеуказанных семерых обвиняемых по статьям «Нарушение правил банковской деятельности, иная деятельность, связанная с банковской деятельностью» и «Хищение чужого имущества». Однако обвиняемые скрылись, и их местонахождение неизвестно. Власти также ходатайствовали о добровольной явке с повинной, гарантируя им право на самооборону и предоставление материалов дела.

Министерство общественной безопасности информирует все агентства, организации и частных лиц, что, если им известны или обнаружены вышеупомянутые 7 подозреваемых, они могут арестовать их или сообщить о них следователю Хоанг Ха по номеру телефона 097.321.974 или в Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (адрес 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Ханой).

7 октября 2022 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности г-жи Чыонг Ми Лан (председателя совета директоров акционерного общества «Van Thinh Phat Group») и трех ее сообщников за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества, с целью расследования нарушений в акционерном обществе «An Dong Investment Group» и связанных с ним организациях и подразделениях.

30 сентября Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды при Министерстве общественной безопасности опубликовал уведомление о поиске потерпевших по делу, произошедшему в Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group Joint Stock Company и связанных с ними организациях и подразделениях.

По данным властей, с 2018 по 2020 год связанные с ними субъекты Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... совершили мошеннические действия, нарушив положения закона, создав 25 пакетов облигаций с кодами: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и 20 кодами от SET.H2025.01 до SET.H2025.20 на общую сумму 30 081 млрд донгов для продажи покупателям (держателям облигаций), сбора денег и присвоения.

Мудрость

Источник

Тема: Ван Тхинь Фат Министерство общественной безопасности в розыске

Комментарий (0)