Роль пяти бывших руководителей SCB, разыскиваемых по делу Ван Тхинь Пхата

В деле, произошедшем в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности привлекло к ответственности 88 обвиняемых и предложило привлечь к ответственности 86 человек.

Среди предложенных к уголовному преследованию лиц следственное управление разыскивает пятерых обвиняемых, все из которых являются бывшими руководителями SCB.

Динь Ван Тхань — бывший председатель совета директоров банка SCB

По данным расследования, г-н Тхань с 2009 года работал в First Commercial Joint Stock Bank (одном из трёх банков-предшественников нынешнего SCB). За свою карьеру г-н Тхань занимал следующие должности: заместитель генерального директора, заместитель председателя Совета директоров First Bank; член Совета директоров, бессменный заместитель председателя Совета директоров, председатель Совета директоров SCB Bank.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — Обвиняемый Динь Ван Тхань (Фото: SCB).

С 28 июня 2012 года по 6 декабря 2020 года г-н Тхань, выступая в качестве председателя Кредитного совета штаб-квартиры, председателя/уполномоченного председателя Совета директоров SCB, подписал 4 протокола заседаний/представления Кредитного совета штаб-квартиры, 328 протоколов заседаний/голосований Совета директоров, 273 резолюции, дающие согласие на выдачу 479 кредитов 268 клиентам, являющимся физическими и юридическими лицами в экосистеме Van Thinh Phat.

По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность вышеуказанной группы клиентов составляет более 422 000 млрд донгов.

Расследование пришло к выводу, что г-н Тхань воспользовался своим положением и полномочиями, чтобы активно помогать и быть сообщником г-жи Труонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) в совершении актов хищения активов и нарушения правил банковской деятельности и других действий, связанных с банковской деятельностью.

Г-на Тханя предложили привлечь к ответственности за оба вышеуказанных преступления, а причиненный ущерб составил более 99 000 миллиардов донгов.

Нгуен Тхи Тху Суонг — бывший председатель совета директоров банка SCB

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 2 — Обвиняемый Нгуен Тхи Тху Суонг (Фото: SCB).

Согласно заключению следствия, обвиняемый Суонг также был выходцем из First Bank, затем занимал должность председателя совета директоров SCB.

Поведение ответчика Суонга было похоже на поведение г-на Тханя, когда он одобрил 79 кредитов для 79 клиентов, физических и юридических лиц в экосистеме Van Thinh Phat.

Оставшаяся задолженность по состоянию на 17 октября 2022 года составляет более 55 000 млрд донгов.

До возбуждения дела г-жа Суонг покинула страну и в настоящее время разыскивается Министерством общественной безопасности за нарушение правил банковской деятельности и других действий, связанных с банковской деятельностью, что нанесло ущерб SCB в размере почти 7 000 млрд донгов.

Трам Тич Тон — бывший член Совета директоров SCB

Согласно заключению следствия, обвиняемый Тон работал в банке SCB (старый) с апреля 2010 года. После создания нынешнего банка SCB г-н Тон занимал должность члена Совета директоров.

Как и два бывших председателя Совета директоров, упомянутых выше, г-н Тон был обвинен в том, что несет ответственность за 80 кредитов 80 клиентов в экосистеме Van Thinh Phat.

Оставшаяся задолженность вышеуказанной группы клиентов составляет более 23 000 млрд донгов. Следственное управление считает, что г-н Тон оказывал активное содействие г-же Лань, что нанесло ущерб SCB на сумму более 7 100 млрд донгов.

В отношении данного обвиняемого предложено возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью».

Чием Минь Зунг — бывший заместитель генерального директора SCB

Этот ответчик работал в обоих банках, являющихся предшественниками нынешнего СКБ, — старом банке СКБ и Первом коммерческом акционерном банке.

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 3 — Подсудимый Чием Минь Зунг, бывший заместитель генерального директора SCB (Фото: SCB).

После слияния SCB г-н Дунг постепенно поднялся с должности кредитного специалиста до должности начальника отдела, директора филиала, директора транзакционного офиса... и, наконец, до должности постоянного заместителя председателя совета директоров и заместителя генерального директора SCB.

Г-н Зунг, обвиняемый в аналогичных действиях с Тхань и Суонгом, выдал 362 кредита 305 клиентам Van Thinh Phat; текущая непогашенная задолженность составляет более 126 000 миллиардов донгов.

Действия г-на Дуна были признаны нарушением правил банковской деятельности и других видов деятельности, связанных с банковской деятельностью, что привело к убыткам на сумму более 140 000 миллиардов донгов.

Нгуен Лам Ань Ву - бывший заместитель директора филиала SCB Бен Тхань

С 13 августа 2014 года по 31 мая 2015 года ответчик Ву обвинялся в подписании 112 отчетов об оценке, 36 кредитных договоров и договоров ипотеки активов, согласно которым он согласился предоставить 112 кредитов 112 физическим и юридическим лицам в экосистеме Van Thinh Phat Group в SCB.

По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляет более 4 400 млрд донгов.

Согласно заключению следствия, обвиняемый Ву должен нести солидарную ответственность за потерю более 3,7 млрд донгов и предлагается привлечь его к ответственности за преступление, связанное с нарушением правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.

Источник