Компания Xuyen Viet Oil прибегла к многочисленным «уловкам», чтобы обмануть и ввести в заблуждение управляющие агентства в нефтяном бизнесе, и задолжала 1500 млрд донгов налогов, что составляет почти 20% налоговой задолженности города Хошимин.
Заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай был арестован 21 декабря по обвинению в правонарушениях в деле, связанном с нефтяной компанией Xuyen Viet Oil. Ранее директор Департамента финансов города Хошимин и бывший секретарь провинциального комитета партии Бенче г-н Ле Дык Тхо также были привлечены к ответственности и задержаны для проведения расследования в связи с делом, касающимся этого предприятия.
Множество мошеннических уловок компании Xuyen Viet Oil
Xuyen Viet Oil — одна из 37 компаний, занимающихся торговлей нефтепродуктами (включая компании, занимающиеся торговлей авиатопливом), основанная в 2005 году со штаб-квартирой в городе Хошимин. Компания получила первую лицензию в 2016 году, а затем повторно лицензирована в ноябре 2021 года. В городе Хошимин и некоторых провинциях Южного и Центрального регионов доля рынка Xuyen Viet Oil составляет около 40%, а в общенациональном масштабе — почти 10%.
В августе этого года Министерство промышленности и торговли аннулировало у компании лицензию на импорт и экспорт бензина сроком на три года. Тогда в министерстве объяснили, что отзыв лицензии связан с нарушениями в сфере оборота бензина и нецелевым использованием средств Фонда стабилизации цен.
Фактически, начиная с конца 2022 года, нарушения, допущенные компанией Xuyen Viet Oil, были выявлены инспекцией Министерства промышленности и торговли при проверке этого предприятия и многих других источников после хаоса на рынке в начале года. Согласно заключению инспекции, этот источник нефтепродуктов имел лицензию на импорт и экспорт, но не соответствовал требованиям к системе сбыта (необходимо иметь не менее 40 генеральных агентов или агентов, являющихся розничными франчайзи).
Компания Xuyen Viet Oil обманным путем объявила о регистрации 36 магазинов компании Dai Dong Xuan в своей системе дистрибуции, заключив договор о передаче акций. Однако сразу после получения лицензии от Министерства промышленности и торговли в ноябре 2021 года эти два предприятия немедленно расторгли указанный договор о передаче акций.
Заправка Xuyen Viet Oil в Хошимине, 2020 год. Фото: VietOil
Что касается закупки товаров, то, согласно правилам, координационному центру разрешено закупать бензин у различных источников для обеспечения поставок в систему. Помимо закупки бензина у двух отечественных нефтеперерабатывающих заводов, компания Xuyen Viet Oil закупала товары у своей дочерней компании – Viet Oil Group Lado Joint Stock Company. По данным Инспекции Министерства промышленности и торговли, это нарушает положения Постановления 83/2014 о торговле бензином.
Кроме того, данное предприятие также нарушило правила экспорта, временного импорта, реэкспорта и транзита нефти, а также не осуществляло проверку и надзор за качеством и деятельностью генеральных агентов и агентов в системе.
Результаты проверки показали, что отчёты и записи, предоставленные этим предприятием инспекционной группе, не соответствовали данным, отслеживаемым Департаментом внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли. Компания Xuyen Viet Oil также не соблюдала или представляла их с опозданием требования о предоставлении Министерству промышленности и торговли ежеквартальных и годовых периодических отчётов о состоянии бизнеса, торговле нефтепродуктами, импорте-экспорте и данных о товарных запасах.
За ряд нарушений и мошеннических действий в бизнесе это предприятие было оштрафовано на 390 миллионов донгов и лишено лицензии на импорт и экспорт бензина сроком на 1,5 месяца (с 10 августа по 13 сентября 2022 года).
Но до того, как в конце прошлого года инспекция Министерства промышленности и торговли вынесла ему предупреждение за ряд нарушений, это предприятие также входило в число проверяемых на предмет торговли нефтепродуктами с мая 2021 года, однако затем название Xuyen Viet Oil было исключено из списка.
Объясняя это, Министерство промышленности и торговли подтвердило, что корректировка плана проверок на 2021 год и исключение из него названия компании Xuyen Viet Oil были объективными и соответствовали реальной ситуации. Поскольку проверка была прервана и не могла быть проведена из-за сложной эпидемиологической ситуации в Хошимине (апрель - октябрь 2021 года). С другой стороны, в это время у Xuyen Viet Oil истек срок действия лицензии, и в ноябре 2021 года предприятие подало заявку на переоформление лицензии, и на тот момент все условия для переоформления были выполнены.
Предприятия задолжали тысячи миллиардов донгов в виде налогов
Помимо нарушений в нефтяном бизнесе, Xuyen Viet Oil постоянно несла убытки и находилась в списке налоговых задолженностей на тысячи миллиардов донгов.
Результаты деятельности компании за последние 5 лет показывают, что она ежегодно фиксировала «огромную» выручку. В 2021 году, когда Хошимин сильно пострадал от эпидемии COVID-19, выручка компании достигла 22 500 млрд донгов, что вдвое больше, чем в 2020 году. Однако, в отличие от высокой выручки, Xuyen Viet Oil на протяжении многих лет непрерывно несла убытки, например, в 2018 году она составила 371 млрд донгов. В 2019 году убыток увеличился до 424 млрд донгов, а в 2020 году удвоился до 957 млрд донгов.
Убыток продолжит расти в 2022 году — году, когда на внутреннем рынке нефти возникнут перебои с поставками, мировые цены будут сильно колебаться, даже собственный капитал будет отрицательным, а платежеспособность и задолженность будут высокими.
В то же время, согласно списку налоговой задолженности, опубликованному Налоговым управлением города Хошимин в конце октября 2023 года, компания Xuyen Viet Oil имела «огромную» задолженность по налогам в размере более 1500 млрд донгов, что составляет почти 20% от общей суммы налоговой задолженности города в размере 8000 млрд донгов. Однако стоит отметить, что в предыдущем публичном списке налоговой задолженности за 2023 и 2022 годы компания Xuyen Viet Oil не упоминалась (согласно документу Главного налогового управления, у Xuyen Viet Oil фактически была налоговая задолженность до октября этого года).
По оценкам Главного налогового управления, с октября 2020 года по июль 2022 года Налоговое управление города Хошимин не обращалось к предприятиям с настойчивыми требованиями об исполнении бюджетных обязательств за счёт сумм налогов, указанных в ежемесячных декларациях, с октября 2021 года по июль 2022 года, несмотря на то, что в тот период предприятия ещё могли платить налоги. Только в случае возникновения у предприятий значительной налоговой задолженности Налоговое управление города начало применять меры принудительного и принудительного характера.
Однако Налоговое управление города Хошимин применило только принудительные меры, такие как списание денег со счетов, остановка таможенных процедур, задержка счетов-фактур и аннулирование свидетельств о регистрации предприятий, но пока не предприняло дальнейших шагов, таких как арест активов, продажа арестованных активов с аукциона и взыскание денежных средств и других активов, находящихся во владении других учреждений, организаций и частных лиц.
Компания Xuyen Viet Oil не только задолжала тысячи миллиардов долларов по налогам, но и имеет просроченную задолженность, классифицируемую как безнадежная, на сумму почти 5500 миллиардов донгов в четырёх банках. На момент отзыва лицензии в августе компания всё ещё «держала» более 200 миллиардов донгов из Фонда стабилизации цен. Министерство финансов неоднократно призывало компанию вернуть долг, но не получило никакого ответа.
Что касается серии нарушений, допущенных компанией Xuyen Viet Oil, генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности, заявил, что в управлении и контроле нефтяного бизнеса существует множество пробелов. По его словам, это товар с большим ежедневным потреблением, жизненно важный, как воздух, но сам факт произошедшего показывает, что бизнес не боится.
Фактически, при заключении о нарушениях, выявленных нефтяными хабами в конце 2022 года, Инспекция Министерства промышленности и торговли также отметила, что некоторые департаменты и управления этого ведомства, выступая в качестве органов государственного управления, несвоевременно проверяли, сопоставляли и анализировали отчёты о нарушениях, выявленных предприятиями. Кроме того, данные ведомства несвоевременно выявляли нарушения, рекомендовали компетентным органам привлекать к административной ответственности и применяли штрафные санкции в соответствии с нормативными актами.
Ссылка на источник
![[Фото] Председатель Национальной ассамблеи Тран Тхань Ман посещает вьетнамскую героическую мать Та Тхи Тран](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
Комментарий (0)