Första identifieringen av 42 000 investerare som offer i Van Thinh Phat-fallet

SGGPO 2 oktober 2023 16:47

Vid presskonferensen med ministeriet för offentlig säkerhet på eftermiddagen den 2 oktober, där mer information om Van Thinh Phat-fallet gavs, sa generalmajor Nguyen Van Thanh, biträdande chef för avdelningen för polisutredningar om korruptionsbrott, ekonomibrott och smuggling (C03), att utredningsmyndigheten nyligen har utfärdat ett meddelande för att hitta offer i fallet med bedrägeri och tillägnande av egendom som inträffade vid Van Thinh Phat och An Dong Investment Group Joint Stock Company, samt relaterade organisationer och enheter.

Enligt generalmajor Nguyen Van Thanh har utredningsresultaten hittills visat att de misstänkta som var inblandade i Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, koncernens dotterbolag och ett antal enheter mellan 2018 och 2020 har begått bedrägliga handlingar och brutit mot lagens bestämmelser vid utfärdande av obligationer. Genom dessa bedrägliga handlingar har de åtalade i Van Thinh Phat-fallet lurat 30 000 miljarder VND från 42 000 investerare.

C03-ledare sa att eftersom antalet offer i det här fallet var mycket stort, hade C03 anförtrott lokala polisutredningsmyndigheter att arbeta med investerare som hade köpt obligationer från Van Thinh Phat.

Generalmajor Nguyen Van Thanh informerade vid presskonferensen. Foto: DO TRUNG

För närvarande har C03 gett de lokala polisutredningsmyndigheterna tillstånd att begära att investerare med anknytning till Van Thinh Phat-fallet snart kommer till arbetet för att tillhandahålla information, dokument och kontrakt relaterade till obligationsköp och -försäljning eller -överföringsansökningar för behandling och avveckling, för att säkerställa investerarnas legitima rättigheter och intressen.

Som rapporterats av SGGP Newspaper inledde C03 i början av oktober 2022 ett fall av bedrägeri och egendomstillfall som inträffade vid An Dong Investment Group Joint Stock Company och relaterade organisationer och enheter. Utöver detta inledde C03 ett fall och verkställde en order om att tillfälligt frihetsberöva affärskvinnan Truong My Lan (ordförande för Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) för bedrägeri.

I mars 2023 hade C03 åtalat fem åtalade från det tvärvetenskapliga inspektionsteamet inom State Bank Inspection Team. Bland dem fanns Do Thi Nhan (tidigare chef för avdelningen för bankinspektion och tillsyn under State Bank) för att ha missbrukat sin ställning under utförande av officiella uppgifter. Fru Nhan var chef för inspektionsteamet i Van Thinh Phat-fallet och lämnade, tillsammans med andra medlemmar i inspektionsteamet, falska rapporter, vilket ledde till att State Bank inte omedelbart övervakade och inspekterade SCB Bank.

Den 30 september publicerade C03 information som sökte efter offer i Van Thinh Phat-fallet. Följaktligen fastställde utredningen att relaterade personer vid Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company och andra organisationer mellan 2018 och 2020 begick bedrägliga handlingar och bröt mot lagbestämmelserna när de skapade 25 obligationspaket med koderna ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 och 20 koder från SET.H2025.01 till SET.H2025.20 med ett totalt värde av 30 000 miljarder VND för att sälja till köpare (obligationsinnehavare), mobilisera pengar och anskaffa dem.

Polisutredningsmyndigheten fastställde att obligationsinnehavarna som äger 25 obligationskoder utfärdade av de fyra ovan nämnda företagen är offer i fallet och har anförtrott utredningen till polisutredningsmyndigheten vid den provinsiella/kommunala säkerhetsmyndigheten enligt obligationsinnehavarnas adresser på obligationsköps-/överföringsavtalen för att ta emot information och ta uttalanden från offren för att överväga och lösa fallet i enlighet med lagens bestämmelser.

Källa: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html