Den första personen att nämna är Nguyen Van Haus syster, Ms. Nguyen Thi Hang (biträdande generaldirektör med ansvar för ekonomi för Phuc Son-gruppen) och svaranden Pham Ngoc Cuong (som också innehar befattningen som biträdande generaldirektör för Phuc Son-gruppen).

I Hau "Phaos" affärsverksamhet finns alltid skuggan av Pham Ngoc Cuong. Denna person är släkt med tio budpaket från Phuc Son Group i provinserna Vinh Phuc , Phu Tho och Quang Ngai.

Processen för Hau "Phaos" affärsuppgörelser var följande: Nguyen Van Hau träffade tidigare lokala tjänstemän för att be om policyer och betala "mutor". Efter att ha fått godkännande samarbetade Phuc Son Group med projektinvesteraren för att få information och offerter för anbudspaketet.

I sådana affärer var det herr Cuong som mottog den avslöjade informationen, vilket ledde till att Phuc Son Group hade förutsättningar och möjlighet att vinna budet till ett mycket högt pris, nära det uppskattade priset för budpaketet.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Phuc Son Groups ägare Nguyen Van Hau föreslogs åtalas för tre brott: Brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser, Brott mot budgivningsregler med allvarliga konsekvenser och Mutor.

I de anbudspaket som Phuc Son Group siktade på var det alltid Phuc Son Groups biträdande generaldirektör som fick instruktioner från Nguyen Van Hau att ta emot och legalisera byggkapacitet för liknande projekt; han instruerade underordnade anställda att utarbeta Phuc Son Groups finansiella rapporter för att öka intäktssiffrorna för åren så att Hau "Phao" kunde skriva under som ekonomisk kapacitet för att utarbeta anbudsdokument som skulle lämnas till investeraren.

Herr Cuongs och ägaren till Phuc Son Groups agerande sägs ha varit bedrägligt, i form av samverkan med investerare för att avslöja information och offerter för budpaket i syfte att legitimera anbudsdokumenten. Utredningsmyndigheten anser att Pham Ngoc Cuong begick brottet att bryta mot anbudsreglerna, vilket orsakade allvarliga konsekvenser och skadade statliga tillgångar till ett totalt värde av mer än 459 miljarder VND.

Den andra personen som Hau ”Phao” särskilt litade på och utsåg att vara ”nyckelvakt” var Haus syster, åtalade Nguyen Thi Hang. Hang anklagades för att ha brutit mot redovisningsreglerna, orsakat allvarliga konsekvenser och skadat statliga tillgångar till ett värde av totalt mer än 485 miljarder VND (inklusive mer än 361 miljarder VND i bolagsskatt och mer än 123 miljarder VND i moms).

Enligt Ms. Hangs vittnesmål vid utredningsbyrån fick svaranden, i rollen som biträdande generaldirektör, i uppdrag av sin yngre bror, ägaren till Phuc Son Group, att ta emot och hantera pengar som samlats in utanför kontraktet från kunder som köpt mark i fastighetsprojekt investerade i av Phuc Son Group och Thang Long Company.

När kunden betalar, baserat på det avtal som Nguyen Van Hau har ingått med ekonomi- och redovisningsavdelningen och affärsavdelningen om hur mycket pengar som ska betalas in och ut ur kontraktet för varje tomt, instruerar Ms. Hang sin revisor och sekreterare att mata in data i datorn för att spåra och föra in de pengar som samlats in enligt kontraktet på företagens konton. Detta är för redovisnings-, deklarations- och rapporteringsändamål.

När det gäller de pengar som samlats in utanför kontraktet överförde Ms. Hang dem till sin yngre bror för förvaltning och användning. Därigenom samordnade och undertecknade Ms. Hang direkt totalt 446 kontrakt av olika slag och 535 kvitton för försäljning av 1 233 tomter i fyra fastighetsprojekt, vilket gav kunderna totalt mer än 3 338 miljarder VND. Av dessa deklarerades eller registrerades inte mer än 1 971 miljarder VND i böckerna.

Polisutredningsbyrån anser att Hau "Phaos" syster måste vara ansvarig för mer än 485 miljarder VND i skador på statlig egendom som medbrottsling, genom att ha hjälpt Nguyen Van Hau att sälja 1 233 tomter i projekt, och lämnat de faktiska intäkterna utanför bokföringen.

Dessutom, varje gång Hau "Phao" hade med sig pengar för att muta tidigare tjänstemän, var det Ms. Hang som förberedde pengarna åt sin yngre bror.

Polisutredningsmyndigheten fastställde att Nguyen Van Hau begick brottet att ha brutit mot anbudsreglerna, vilket orsakade allvarliga konsekvenser och skadade statliga tillgångar till ett värde av mer än 459 miljarder VND. Dessutom bröt ordföranden för Phuc Son-gruppen även mot redovisningsreglerna, vilket orsakade allvarliga konsekvenser och skadade statliga tillgångar till ett värde av mer än 504 miljarder VND.

Utredningsmyndigheten fastställde att Phuc Son Group och Thang Long Company från Nguyen Van Hau sålde totalt 1 317 tomter i fyra fastighetsprojekt till 799 kunder, vilket gav en omsättning på mer än 3 540 miljarder VND. Av dessa insamlades endast 1 465 miljarder VND enligt avtalet för redovisning, deklaration och skatteredovisning, medan mer än 2 072 miljarder VND inte deklarerades eller registrerades i böckerna.

Efter

Efter "Cannon" och tiderna då pengar användes för att manipulera projekt från norr till söder

Ordföranden för Phuc Son-gruppen, Nguyen Van Hau (även känd som Hau "Phao"), var villig att spendera mer än 132 miljarder VND i mutor och använde pengar för att manipulera projekt från norr till söder.
'Inbjudan' från den tidigare ordföranden i Quang Ngai-provinsen till Hau 'Phao'

'Inbjudan' från den tidigare ordföranden i Quang Ngai- provinsen till Hau 'Phao'

Enligt Hau "Phaos" vittnesmål vid utredningspolisen föreslog Hau "Phaos" tidigare ordförande för Quang Ngai-provinsen, Cao Khoa, till ordföranden för Phuc Son-gruppen: "Åk till Quang Ngai för att ta reda på om det finns några investeringsmöjligheter, undersök dem sedan, vi kommer att stödja dig"...