Chu Lap Co sa att han undertecknade dokumentet eftersom han ville hjälpa SCB, utan att tro att det skulle få konsekvenser som idag.

[annons_1]

På eftermiddagen den 12 mars fortsatte folkdomstolen i Ho Chi Minh-staden sin sjätte dag av rättegångar mot de åtalade i fallet med överträdelser vid Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group och många andra organisationer, vilket orsakat SCB skada.

Som svar på frågor från advokater för att klargöra de åtalades skador och agerande, sa Chu Nap Kee Eric (alias Chu Lap Co - Truong My Lans make) att han äger mer än 99 % av Times Square Investment Joint Stock Company.

Chu Lap Co undertecknade ett dokument som tillät hans fru att använda fastigheten som säkerhet för att hjälpa till med omstruktureringen av SCB-banken enligt begäran. Angående den andra undertecknandet, även om Truong My Lan inte sa något, skrev svaranden ändå under eftersom han trodde att det var för att hjälpa banken.

" Även om svaranden inte kunde vietnamesiska, litade han på sin personal och assistent så han skrev ändå under ", förklarade Chu Lap Co och tillade att han inte visste någonting om användningen av tillgångar och lån hos SCB.

" Svaranden trodde absolut inte att det skulle bli konsekvenser som idag. Svaranden undertecknade inte dokumentet avsiktligt, svaranden medger att det han undertecknade var fel. Svaranden hoppas skapa förutsättningar för svaranden att rätta till situationen", uppgav Chu Lap Co.

Svaranden Chu Lap Co åtalades för brott mot bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet som rör bankverksamhet.

Enligt åtalet undertecknade Chu Lap Co, i enlighet med Truong My Lans anvisningar, protokollet från aktieägarmötet, beslut nr 13 daterat 10 december 2012; protokollet från styrelsemötet daterat 12 december 2012 för Times Square Company som godkände pantsättning av bolagets tillgångar för att garantera lån till individer och organisationer utsedda av Ms. Lan.

Efter att ha haft tillgångar för att säkra lån, instruerade Truong My Lan personer på SCB Bank, Van Thinh Phat Group och Times Square Company att skapa "falska" lånedokument; bad andra att ta lån och underteckna "falska" lånedokument och förfaranden.

Med denna metod hjälpte Chu Lap Co, från december 2012 till december 2014, Truong My Lan att legalisera "falska" lånedokument för att betala ut pengar till SCB Bank för 73 lån till 67 kunder. Det totala utbetalda beloppet var mer än 29 400 miljarder VND och lånetiden var 5 år.

År 2017, eftersom låneplanen var "falsk", användes lånet endast för att betala osäkra fordringar, det fanns ingen källa till att återkräva amortering och ränta, så skulderna var förfallna men kunde inte betalas, övertalade Truong My Lan Chu Lap Co att underteckna protokollet från styrelsemötet för Times Square Joint Stock Company den 15 augusti 2017.

Detta memorandum tillåter fortsatt användning av Times Square Companys tillgångar som säkerhet för att säkra återbetalningsskyldigheter för lån för 54 kunder som för närvarande lånar kapital från SCB Bank för att förlänga skulden, med en total utestående skuld på mer än 35 500 miljarder VND.

Per den 17 oktober 2022 är de totala skuldförbindelser som Chu Lap Co juridiskt har undertecknat 46 med ett utestående kapitalbelopp på mer än 19 500 miljarder VND; den totala utestående skulden är mer än 39 200 miljarder VND.

Efter avdrag för värdet på tillgångarna som säkrade de lån för vilka Chu Lap Co undertecknade dokumenten för att legalisera ovanstående lån, uppgick det till mer än 30 000 miljarder VND.

Baserat på verifieringsresultaten hos SCB bank och resultaten av de åtalades uttalanden fastställde utredningsmyndigheten att Chu Lap Co hjälpte sin fru, Truong My Lan, att begå brottet, vilket orsakade SCB skada på mer än 9 100 miljarder VND.

Under utredningen erkände Chu Lap Co ärligt och betalade 1 miljard VND för att gottgöra konsekvenserna.

Byggnad till salu i Hanoi för 1 miljard USD för att avhjälpa konsekvenserna

När hon tillfrågades om sina felaktigheter enligt åtalet bekräftade den åtalade Truong My Lan alltid att hon endast lånade ut tillgångar till individer och organisationer för att låna pengar från SCB, och att hon inte ingrep i låneavtalet och utbetalningen.

Ordförande domare: " Svaranden lånade ut egendomen, men vilka bevis har han, medan ingen i rätten sa att de lånade svarandens egendom."

I sitt svar till domaren sa svaranden Truong My Lan att hon tidigare hade lånat ut tre fastigheter, men domaren avbröt henne eftersom svaranden hade sagt detta många gånger.

Dessutom frågade advokaten Giang Hong Thanh Truong My Lan om innehållet att SCB Bank har aktieägare som är utländska juridiska personer, så har svaranden något sätt att påverka dem för att avhjälpa konsekvenserna?

Truong My Lan uppgav att svaranden, om domarpanelen stödde det, kunde kontakta de åtta utländska aktieägare som inte annullerade sina aktier hos SCB, och därigenom säkerställa viss återvinning och kompensation för SCB:s förluster.

"Utan kommunikationsstöd från domstolen och myndigheterna finns det inget sätt att kontakta eller påverka", sa åtalade Lan.

Dessutom uppgav Ms. Lan att det fanns 13 projekt som inte fanns med på listan över beslagtagna tillgångar i fallet och gick med på att använda dessa tillgångar för att kompensera för förlusterna. Dessa projekt hade dock även utländska investerare, så hon begärde att domstolen skulle skapa förutsättningar för att svaranden skulle kunna förhandla.

Domaren påminde svaranden Lan om att domstolen hade meddelat att domarpanelen och åklagarmyndigheterna skulle hjälpa de åtalade att driva in sina skulder.

Enligt svaranden Lan gick en utländsk investerare förra året med på att köpa hennes projekt för 30 miljarder USD. Efter att svaranden åtalats blev dock investeraren rädd och beslutade att inte köpa mer.

” Jag gav min dotter fullmakt att hantera det, men min dotter sa: ’Mamma, folk säger att du blir straffad så här, så de är rädda och köper det inte längre’”, sa Lan och tillade att hennes dotter också säljer en byggnad i Hanoi och har träffat en vän för att förhandla om en försäljning för 1 miljard USD. Syftet är att åtgärda konsekvenserna för svaranden i fallet.

Hoang Tho

[annons_2]
Källa