Enligt anklagelsen är Nguyen Van Linh lagerhållare och medlem i finansstyrelsen för huvudkontorets transaktionscenter - Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ). Linh ansvarar för att bevara, övervaka och inventera tillgångarna i kassan; hantera och förvara nyckeln till ett lås på kassans innerdörr.

På grund av behovet av pengar för värdepappershandel och personligt bruk utnyttjade Nguyen Van Linh den 6 juli 2017 sin tilldelade position och sina uppgifter genom att använda bedrägliga knep för att tillägna sig 246 tael SJC-guld (motsvarande mer än 8,9 miljarder VND) från statskassan under hans förvaltning.

TPBanks kameradatautvinning registrerade att Nguyen Van Linh klockan 17:00 den 29 juni 2023 tog med sig en metalllåda (innehållande guldaskar) och två säckar med pengar till Linhs kontor och flyttade dem sedan till bankens förråd.

Vid ungefär klockan 18:50 bar Linh metalllådan in i buffertlagret. Klockan 18:30 den 9 augusti 2023 sågs Linh bära en blå tygpåse (innehållande kundernas guldlådor) in i buffertlagret för att returnera guldet till guldlagret.

Vid utredningsbyrån erkände Linh att han tog 246 tael SJC-guld och att processen att byta guld mellan det intecknade guldet och det köpta guldet utfördes ensam, utan att någon visste om, hjälpte till eller dolde det.

Utredningsmyndigheten anser att den åtalades vittnesmål överensstämmer med innehållet i målet. Dessutom registrerade TPBank-kameran hela processen där finanstjänstemannen begick brottet.

Enligt utredningsdokumenten återlämnade Linh, för att dölja sitt brott, 246 tael SJC-guld till kassaskåpet som innehöll det guld han hade köpt och sålt före varje tillgångsinspektion, för att dölja sitt brott.

Under inspektions- och inventeringsprocessen var det svaranden som aktivt genomförde guldinventeringen, läste av data åt medlemmarna i inventeringsteamet för att registrera och jämföra böckerna, så under lång tid upptäckte medlemmarna i Treasury Management Board och medlemmarna i teamet för oväntad och periodisk inspektion ingen brist i valvet, alla dagliga, periodiska och oväntade inventeringsregister var i tillräcklig mängd.

Tillgångarna räknades direkt framför bankens övervakningskameror och inga problem uppstod. Därför överensstämde resultaten av den faktiska tillgångsinspektionen med den bokförda kvantiteten.

Enligt vittnesmålet från Ms. Le Thi Hang, kundtjänstchef - huvudkontorets affärscenter, räknade hon inte alla tillgångar i lagret när hon dagligen räknade kassan på grund av den stora mängden. För tillgångar som redan var förseglade kontrollerades och registrerades endast den mängd som registrerats på det yttre klämman.

Fru Hang deltog i räkningen av penningvalvet med uppgift att övervaka räkningen och jämföra mängden mellan de faktiska böckerna och systemet. Eftersom räkningen av pengar och guld i valvet sker varje dag, upptäcktes dessutom ingen brist på guld under de oväntade inspektionerna, de periodiska inspektionerna var sjätte månad och vart år, så fru Hang visste inte när Linh tog guldet.

Tidpunkten då Linh tog guldet fastställdes till den 6 juli 2017. Vid den tidpunkten bestod lagerledningens styrelse av chefen för huvudkontorets transaktionscenter, kundtjänstchefen och inspektören.

Enligt utredningspolisens byrå finns det ingen grund för att fastställa att ovanstående personer hade samarbetat eller konspirerat med den åtalade Nguyen Van Linh. Ovanstående personer uppgav alla att de, under utförandet av sina arbetsuppgifter, utförde sina tilldelade arbetsuppgifter korrekt.

Det finns därför inte tillräcklig grund för att åtala ovanstående individer enligt straffrättslig lag för brottet bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser.