Med intäkter på tusentals miljarder och bara 10 miljoner i skatt i månaden åtalades paret som äger Kim Chungs guldbutik.

På eftermiddagen den 9 december utfärdade Thanh Hoas provinsiella polisutredningsbyrå ett beslut om att åtala, tillfälligt frihetsberöva och husrannsaka bostaden och arbetsplatsen för tre åtalade vid Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited för brottet "skatteundandragande".

Polisen genomsökte de misstänkta Nguyen Huu Binhs och Le Thi Thu Huongs bostad - Foto: Contributor

Enligt Thanh Hoas provinspolis inspekterade kriminalpolisen tillsammans med provinspolisens yrkesavdelningar Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, beläget på 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, och Kim Lien and Lan Huong Gold and Silver Companies, i kampen mot lagöverträdelser gällande guld, silver och ädelstenar i provinsen...

Under en husrannsakan hos Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited upptäckte och beslagtog polisen många bitar av gul metall tillsammans med andra papper och dokument relaterade till företagets verksamhet och skatteundandragande.

Den kriminaltekniska slutsatsen från Institutet för kriminalvetenskap vid ministeriet för offentlig säkerhet fastställde att detta var guld, med en genomsnittlig andel på 99,89 %.

Resultaten av den inledande utredningen visade att från 2020 till idag har Nguyen Huu Binh, 71 år gammal, bosatt på 236 Le Hoan, Hac Thanh-distriktet - direktör för Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited - och hans fru, Ms. Le Thi Thu Huong, 65 år gammal, instruerat anställda att öppna dussintals personliga konton för att genomföra köp och försäljning av guld i syfte att undvika skatter, vilket utelämnat företagets inkomstregister och orsakat stor skada för staten.

Polismyndigheten delgav beslutet att åtala och tillfälligt frihetsberöva Le Thi Thu Huong - Foto: CTV

Företagets intäktsstatistik för 5 år (från 2020 - 2025) är upp till 5 000 miljarder VND, men varje månad betalar det bara cirka 10 miljoner VND i skatt till staten.

Om man bara räknar ett konto som öppnades av anställde Tran Thi Hong på en bank, under de två månaderna november och december 2024, uppgick transaktionerna till 163 miljarder VND, vilket undvek nästan 500 miljoner VND i skatt.

Att begå skatteundandragande med hjälp av familjemedlemmar till herr Nguyen Huu Binh.

Bland dem finns Nguyen Thu Nga, 35 år gammal, bosatt på Le Hoan 411, i Hac Thanh-distriktet – dotter till fru Tran Thi Hong och herr Nguyen The Hoa. Herr Hoa är herr Binhs yngre bror.

Polismyndigheten delgav beslutet att åtala och tillfälligt frihetsberöva Nguyen Thu Nga - Foto: CTV

Thanh Hoas provinsiella polisutredningsbyrå har åtalat och tillfälligt frihetsberövat herrarna Nguyen Huu Binh, fru Le Thi Thu Huong och Nguyen Thu Nga för "skatteundandragande" enligt artikel 200 i strafflagen från 2015 och fortsätter att utreda och utöka fallet.

HA DONG

Källa: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm