Klargörande av frågan om verkligt ägande av företaget

Berörda myndigheter är fast beslutna att ta bort Vietnam från den grå listan och inhämtar nu yttranden om att lägga till regler om verkliga huvudmän för företag i de rättsliga bestämmelserna.

Att ta bort Vietnam från grålistan: Att klargöra frågan om verkligt ägande av företag

Berörda myndigheter är fast beslutna att ta bort Vietnam från den grå listan och inhämtar nu yttranden om att lägga till regler om verkliga huvudmän för företag i de rättsliga bestämmelserna.

I juni 2023 placerade Financial Action Task Force (FATF) Vietnam på den utökade övervakningslistan (även känd som den grå listan) och lämnade 17 rekommendationer för åtgärder från Vietnams sida för att åtgärda brister i mekanismen för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Om det dock inte sker någon förändring i den rättsliga ramen, inklusive innehållet om verkligt ägande, kan FATF överväga att sätta Vietnam på svarta listan. Detta kommer att påverka företagsinvesteringsmiljön och ekonomin. Följaktligen kommer den privata sektorn att drabbas mest. Dessa åtgärder kommer direkt att påverka det finansiella systemets effektiva funktion och indirekt påverka många ekonomiska, politiska och sociala aspekter av landet.

Fast besluten att ta bort Vietnam från den grå listan utfärdade premiärministern den 23 februari 2024 den nationella handlingsplanen för att genomföra den vietnamesiska regeringens åtaganden om att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

I synnerhet gav premiärministern ministeriet för planering och investeringar i uppdrag att utveckla en mekanism för att ge behöriga myndigheter snabb tillgång till fullständig, korrekt och uppdaterad information om verkliga huvudmän i juridiska personer (och juridiska avtal, i förekommande fall) och att tillämpa lämpliga, effektiva, proportionella och avskräckande åtgärder mot överträdelser, med en tidsfrist på maj 2025.

För att utföra denna uppgift har avdelningen för företagsregistrering (ministeriet för planering och investeringar) just organiserat ett seminarium för att samla in åsikter om att lägga till bestämmelser om verkliga huvudmän för företag i företagslagen, med deltagande av representanter för specialiserade enheter.

Syftet med att utveckla regler för insamling av information om verkliga huvudmän är att ta reda på den slutgiltiga individen som faktiskt kontrollerar och styr företagets investerings- och affärsverksamhet. Att slutföra denna reglering kommer att bidra till att förbättra Vietnams ranking inom anti-penningtvätt och göra investerings- och affärsmiljön transparent och sund, attrahera investerare och bidra till att förebygga och bekämpa penningtvättsbrott.

Enligt forskning och syntes från Department of Business Registration Management är lagar och mekanismer för att samla in information om företagens verkliga huvudmän en av indikatorerna i Världsbankens (WB) nya Business Environment Assessment Index, som inkluderas i relevanta dokument, artiklar, deklarationer och internationella avtal.

För närvarande har cirka 90 av 160 ekonomier regler om verkligt ägande av företag. Gemensamt för alla länder är att de definierar en specifik tröskel för aktieägande som definierar det faktiska ägandet av en juridisk person som 10–25 %, utöver att nämna kontroll, dominans eller direkt eller indirekt ägande.

Enligt advokat Truong Thanh Duc, chef för ANVI Law Firm, är det mycket nödvändigt att ändra och komplettera reglerna om verkliga huvudmän, inte bara för att förhindra penningtvätt. "Vi är djupt integrerade, vi kan inte undgå att följa och följa reglerna", sa Duc.

Herr Duc sade att frågan om verkligt ägande har nämnts i ett antal juridiska dokument och samarbetsavtal mellan Vietnam och ett antal länder tidigare. Men när företagslagen ändras för att komplettera denna fråga i framtiden måste den utarbetande myndigheten förtydliga begreppet företagsägare.

Enligt den vietnamesiska regeringens åtagande är tidsfristen för att slutföra lagändringen maj 2025. Tidpunkten för lagändringen måste dock genomföras i enlighet med nationalförsamlingens program för utveckling av lagar och förordningar med många förfaranden enligt lagen om offentliggörande av juridiska dokument.

Dessutom är de flesta i näringslivet obekanta med detta koncept, så legaliseringen av krav på att samla in information om företags verkliga huvudmän behöver kommuniceras fullt ut för ett mer effektivt genomförande.

Herr Nguyen Hoa Cuong, biträdande direktör för Central Institute for Economic Management, sade att det är möjligt att överväga att ändra den principiella frågan i lagen och sedan ändra den mer noggrant i de vägledande dokumenten. Dessutom bör vi fokusera på två frågor: vad statliga förvaltningsmyndigheter behöver göra och vad företag behöver göra för att utveckla specifika regleringar.

Källa: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html