Aktiebedrägerier kostar miljarder

"Lockar kycklingar" med "attraktiva" ordertransaktioner

Under de senaste månaderna har författaren fått många inbjudningar från många främlingar att gå med i investeringsgrupper via Zalo. En serie grupper med namn som "Internationell handel", "Guldåldern", "Internationellt guldpris", "Superaktie x6-konto"...

Människor måste vara extremt försiktiga när de deltar i internationella aktie-, valuta- och guldinvesteringsformer.

För att ta reda på det försökte vi gå med i en grupp som heter "International Gold Price" med nästan 400 medlemmar. Denna grupp presenteras som specialiserad på att investera i guld på de amerikanska och europeiska marknaderna. I gruppen ansluter sig ständigt nya medlemmar utan att man vet varför. Dialoger som dyker upp ofta publiceras i gruppen, till exempel "Jag har precis lagts till i gruppen av någon men jag förstår ingenting"; "Jag har precis gått med i gruppen, kan någon hjälpa mig?"; "Är det här att köpa och sälja guld online? Jag trodde att jag var tvungen att gå till butiken för att köpa det"...

Börser i världens guldinvesteringsgrupp

För nybörjare kommer administratören (gruppadministratören) först att skicka instruktioner via sms om hur man övar på ett demokonto (simulerat konto) och det bekräftas att det är "helt gratis". För att investera i guld online på internationella marknader måste deltagarna därför ladda ner Meta Trader 5-appen till sina mobiltelefoner och sedan guidas de genom handeln via privata meddelanden från administratören till varje person.

Efter bara 1-2 övningspass med några provaffärer tror de flesta nybörjare att de förstår hur man lägger order. Sedan överför de pengar för att investera på riktigt. Vissa penningöverföringsorder som publiceras i gruppen döljer kontonumret och mottagarens namn är en privatperson på flera olika banker.

Innehållet i pengaöverföringsuppdragen är alla detsamma: "Köp 38xxxxxx V" med serienumren i slutet som ändras (enligt forskning kommer de att motsvara varje persons transaktionskontonummer). Vissa personer överför initialt små belopp, cirka 20-50 miljoner VND, men efter bara ett fåtal lönsamma investeringsuppdrag kommer de flesta att sätta in mer pengar eftersom ju större kapital, desto mer vinst. Enligt diskussionen i gruppen går pengaöverföringar och uttag ganska snabbt och har aldrig stött på några problem.

Det är värt att notera att gruppen ofta har information om dagliga vinstnivåer publicerade av medlemmar för att stimulera girighet, och hela dagen väntar gruppen bara på meddelanden från administratören för att lägga liknande order. Vanligtvis sker transaktioner på den amerikanska marknaden (kvällstid vietnamesisk tid) och den europeiska sessionen (eftermiddagstid vietnamesisk tid). Till exempel, klockan 13:30 den 23 februari, sms:ade en gruppadministratör: "Alla, förbered er på att ta emot europeiska sessionsorder." Omedelbart efter det meddelade meddelandet "Sälj guld till 2021 års pris: TP 2012, SL 2026" (TP är att ta vinst och SL är att minska förlusten). Och en rad medlemmar deltog entusiastiskt och meddelade att de hade lagt order enligt ovanstående strategi. Ungefär 30 minuter senare meddelade många medlemmar att de hade stängt sina vinster och skickade bilder på sina konton. Vissa personer gjorde en vinst på 95 USD, andra fick 200 USD...

Det fanns till och med någon som erbjöd en vinst på över 1 000 USD med budskapet "Jag tjänade 25 miljoner här, älskling. Guldet är nere" och fick en rad komplimanger som "Jag älskar dig så mycket", "Det är sant att med ett stort kapital är det tröttsamt att handla för att tjäna pengar", "En dag med vinnande handel", eller beröm till administratörerna "Ni är så duktiga, nu hjälper ni oss att tjäna pengar"...

Mer än klockan 8:00 den 26 februari skickade administratören ett meddelande till gruppen och angav orderprisintervallet "Köppris 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); Klockförsäljningspris 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). Några medlemmar svarade och sa att de skulle lägga order omedelbart. Sedan, bara cirka 15 minuter senare, tog någon en bild på sitt konto och sa att de skulle stänga köpordern omedelbart och göra en vinst på 168 USD för att "ha tur inför den nya veckan". En annan medlem skickade sedan en bild på sitt konto och stängde säljordern med en vinst på nästan 100 USD... vilket gjorde de återstående medlemmarna "otåliga". Mer än klockan 13:30 samma dag skickade en administratör ett meddelande "Alla, förbered er för den europeiska sessionen" (dvs. delta i handel på den europeiska marknaden) och en rad medlemmar svarade. Med meddelandet gav ordern "Sälj (Sälj) Guld 2032, TP: 2025 - SL: 2038"... fortsatte att locka en rad medlemmar att gå med i ordern... Och så handlades denna våning kontinuerligt i 5 dagar i veckan utan att någon medlem rapporterade en förlust (!?).

Miljarder dollar förlorade i den internationella aktiemarknadens virvelvind

Herr TQA (bosatt i Dak Lak ) fick panik när han nämnde internationella aktier eftersom han 2023 blev lurad på 1,5 miljarder VND. Historien började när herr A. fick ett konstigt telefonsamtal där han presenterade sig som en anställd vid namn Thanh som arbetade på ASX Markets-börsen med huvudkontor i Ho Chi Minh-staden. Thanh frågade om han kunde bli vän på Zalo och visade bilder på hur han köpte utländska aktier som Apple, Coca Cola... och varje dag gjorde en vinst på flera hundra USD mer än föregående dag. När herr A. såg den höga vinsten öppnade han ett handelskonto och satte in flera tiotals miljoner VND för att köpa utländska aktier.

Pengarna överfördes till ett bankkonto för UNI VN LLC, med kontonummer registrerat som Lima 13P-MT4. Vid köp eller försäljning följde herr A. Thanhs instruktioner. Enligt TQA ökade räntan på kontot ganska snabbt under de första dagarna. Vid denna tidpunkt beslutade herr A. att öka investeringsbeloppet till hundratals miljoner dong. Varje kväll uppmanade Thanh herr A. att lägga order, ibland köpa, ibland sälja, från investeringar i aktier till valutahandel (forex), guld... Men på herr A:s konto dök fler aktier upp med fallande priser.

Vid den här tidpunkten uppmanade Thanh herr A. att föra över mer pengar till kontot för att upprätthålla ordern, sätta in pengar för att behålla mängden aktier han köpte. När priset steg igen skulle han sälja, om han kunde återhämta sig, annars skulle golvet stängas och han skulle förlora kraftigt. Panikslagen över att förlusten var upp till hundratals miljoner dong, bestämde sig herr TQA för att satsa stort och överföra ytterligare några hundra miljoner dong. På samma sätt var summan pengar som överfördes till börsen uppe i 1,5 miljarder dong, men han förlorade ändå. Frustrerad, med lite pengar kvar på kontot, ville herr A. ta ut pengar men kunde inte. Senare upptäckte han att många personer som deltog i detta golv också hade blivit lurade på pengar.

Vissa internationella börser och virtuella valutabörser är för närvarande ganska aktiva med att ringa och bjuda in deltagare. Många blir irriterade eftersom det finns dagar då de får 5–10 telefonsamtal som bjuder in dem att gå med i börsen. Förutom telefonsamtal som bjuder in deltagare erbjuder vissa börser även kampanjer för att locka deltagare. Till exempel kommer investerare på ATFX-börsen att kunna delta i ATFX Jackpot 2024 – Sydostasien. Varje steg (totalt 13 veckor) har en jackpottpris värd 3 000 USD, fördelat mellan alla vinnare. I vissa forum sa offer för denna börs att de hade fastnat med 35 000–40 000 USD när de deltog. Efter att ha lockats av anställda att delta i aktiehandel på MT5-plattformen gjorde investerare vinst och ville ta ut pengar, men börsen gjorde det medvetet svårt för dem att ta ut pengar. Efter att ha jagat i många månader var investerarna hjälplösa och kunde inte få in pengarna på sina konton.

Enligt en varning från polisen i Ho Chi Minh-staden har kriminella nyligen utnyttjat handel med virtuella valutor och kryptovalutor för att tillägna sig människors tillgångar. Försökspersonerna skapade själva vackra introduktioner av "smarta matrisalgoritmapplikationer" som arbetar med "blockchain-teknik" för att lura spelare och locka till sig nya deltagare från landsbygden, äldre och de som inte känner till finansiell teknologi. Dessa personer skapade också ett team av "lockbeten" som kallas experter på kommandoläsning, och publicerar regelbundet bilder på stora vinster, husköp... Dessa är i huvudsak binära transaktioner, förklädda till kryptovalutaprojekt.

Källa: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm