Personen som Truong My Lan valde till SCB:s ordförande eftersom han "inte orsakar problem"

[annons_1]

I slutsatsen av utredningen av fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group, SCB Bank och relaterade enheter föreslog ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet att Truong My Lan (tidigare ordförande för Van Thinh Phat Group) skulle åtalas för brotten muta, brott mot reglerna för bankverksamhet och förskingring av tillgångar.

Enligt utredningens slutsats, med rätten att kontrollera aktierna i SCB Bank, placerade Ms. Lan sina anställda i nyckelpositioner inom SCB Bank, såsom: styrelse, generaldirektörer, direktörer för stora filialer, chef för kontrollstyrelsen, för att använda dessa personer för att leda och kontrollera all SCB Banks verksamhet... Ms. Lan betalade dem höga löner, från 200 till 500 miljoner dollar/månad.

Bland dem fanns den åtalade Bui Anh Dung. Lan sa att hon utsåg Dung till ordförande för SCB:s styrelse eftersom han var mild, "inte störande" och omtyckt av människor.

Tidigare ordförande för SCB Bank Bui Anh Dung.

Under den period då Bui Anh Dung var chef för SCB Bank Ben Thanh-filialen, ordnades lånen till Van Thinh Phat-gruppen av Truong My Lan så att gruppens personal samordnade med omvärderingsavdelningen för att skapa lånedokument. Därefter skickades lånedokumenten till filialen för att personal och ledare skulle underteckna dem och skicka dem tillbaka till omvärderingsavdelningen för att slutföra procedurerna.

Under den period då Bui Anh Dung var biträdande generaldirektör för företagsavdelningen och medlem i företags- och investeringsrådet undertecknade huvudkontoret endast Van Thinh Phat-gruppens låneansökningsdokument men höll inga möten för att granska och utvärdera lånen i likhet med andra stamkunder.

Från den 9 december 2020 till den 22 september 2022 var Bui Anh Dung styrelseordförande. Svaranden Bui Anh Dung undertecknade beslutet att godkänna lån från individer och juridiska personer som tillhör Van Thinh Phat Group-ekosystemet Truong My Lan för att legalisera och slutföra dokumenten efter att lånet hade utbetalats. Detta strider mot den normala utlåningsprocessen.

Bui Anh Dung visste tydligt vilka lån som var lån från Van Thinh Phat Group eftersom Tran Thi My Dung (tidigare biträdande generaldirektör för SCB) och Truong Khanh Hoang (tidigare tillförordnad generaldirektör för SCB) informerade honom, efter att Dung och Hoang fått direkta instruktioner från Truong My Lan.

Dessa lån har alla det gemensamt att de endast undertecknade juridiska dokument och låneförfaranden för att utbetala och ta ut pengar från SCB Bank under ledning av Truong My Lan.

Faktum är att enheter på SCB Bank inte värderar kunder, värderar säkerheter och är inte intresserade av möjligheten att bevilja ytterligare lån till kunder som tillhör Truong My Lans Van Thinh Phat-grupp.

I SCB Banks datasystem "Core Banking" skapas ett extra datafält med symbolen "HSTT" för att registrera kunder. Detta används för övervakning, statistik och lånebeviljande, och kringgår den normala utlåningsprocessen enligt föreskrifter.

Bui Anh Dung erkände att han undertecknade värderingsrapporterna, mötesprotokollen, styrelsens röstsedlar och besluten om att låna ut till kundgruppen Van Thinh Phat i strid med lagen.

Under sin tid på SCB Bank fick Bui Anh Dung, utöver lön och semesterbonusar, även 500 000 SCB-aktier (motsvarande 5 miljarder VND) av Truong My Lan.

Baserat på verifieringsresultaten, de åtalades uttalanden och relaterade personer finns det tillräcklig grund för att fastställa att Bui Anh Dung utnyttjade sin position och makt för att aktivt bistå och medverka till Truong My Lan i att begå brotten "förskingring" och "överträdelse av bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet".

Mer specifikt, med handlingen "Brott mot föreskrifter om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet" som anges i klausul 4, artikel 206 i strafflagen från 2015, var Bui Anh Dung gemensamt ansvarig för att orsaka skada på SCB på mer än 187 600 miljarder VND.

För brottet "förskingring av egendom" som anges i paragraf 4, artikel 353 i strafflagen från 2015, anklagade utredningsmyndigheten Bui Anh Dung för medverkan i att tillägna sig mer än 104 miljarder VND och orsaka förluster i ränteskuld på mer än 26 300 miljarder VND.

Under utredningen erkände Bui Anh Dung ärligt, ångrade sig och insåg tydligt sina överträdelser.

Minh Tue

[annons_2]
Källa