Bankpersonal förhindrade två större fall av fastighetsbedrägeri

Den 6 februari höll Binh Dinhs provinspolis en ceremoni för att dela ut förtjänstbevis från chefen för Binh Dinhs provinspolis till två bankanställda för att de framgångsrikt förhindrat ett fall av bedrägeri och kaperier av egendom. De två anställda som mottagit förtjänstbevisen är Ms. Che Thi Ngoc Linh (41 år) och Mr. Dang Quang Thach (33 år, båda bosatta i Quy Nhon City, Binh Dinh), båda anställda vid BIDV Bank, Binh Dinh-filialen.

Överste Ngo Cu Vinh, biträdande chef för Binh Dinhs provinspolis, delade ut förtjänstbevis till Ms. Linh och Mr. Thach.

Enligt den ekonomiska säkerhetsavdelningen vid Binh Dinhs provinspolis besökte herr NTS (i Quy Nhon City, Binh Dinh) BIDV Binh Dinhs huvudkontor den 21 november 2023 för att slutföra procedurerna för att öppna ett nytt konto, byta telefonnummer och utfärda ett nytt lösenord för Smart Banking.

Under arbetets gång märkte herr Dang Quang Thach att kunden hade många konstiga symptom (rastlös, orolig, tittade sig mycket omkring) och kom därför proaktivt för att prata och ta reda på mer.

I ett samtal med herr Thach sa herr S. att han hade fått många telefonsamtal från en grupp personer som påstod sig vara poliser och hotade honom om hans inblandning i en penningtvättsliga i Ho Chi Minh-staden. Gruppen som påstod sig vara poliser frågade herr S. om hans banksaldo och herr S. svarade att han hade cirka 500 miljoner VND.

Den här gruppen människor bad herr S. att öppna ett nytt bankkonto, köpa ett nytt SIM-kort, köpa en ny telefon, hyra ett hotellrum ensam för att ringa samtal, gå till banken för att sätta in ovanstående belopp på sitt eget nya konto och ge dem lösenordet...

Under samtalet med herr Thach blev herr S. upprepade gånger uppringd av en grupp personer som påstod sig vara poliser och uppmanade dem att betala pengar och uppge lösenord.

När Mr. Thach insåg att kunden visade tecken på att ha blivit lurad förklarade han och övertalade Mr. S. att inte lämna ut Smart Banking-lösenordet till främlingar och att rapportera det till myndighetens ledning. Därefter instruerade Mr. Thach Mr. S. att rapportera händelsen till Quy Nhon City Police.

Efter att ha hört förklaringen från banken och polisen visste Mr. S. att han blev lurad, så han lämnade inte ut lösenordet till Smart Banking till gruppen av främlingar. Genom det förhindrade Mr. Thach framgångsrikt ett bedrägeri på 500 miljoner VND och skyddade därmed kundernas tillgångar.

I november 2023 förhindrade Che Thi Ngoc Linh framgångsrikt ett fall av bedrägeri vid uttag av pengar och tillägnande av egendom.

Under denna tid besökte herr NVT (i Ngo May-distriktet, Quy Nhon City) Nguyen Thai Hoc-transaktionskontoret, BIDV Bank, Binh Dinh-filialen, för att begära att få ta ut 500 miljoner VND.

Under proceduren uppmanade herr T. ständigt till att ta ut pengar, men hans fru och barn bad fru Linh att inte ta ut pengar.

När fru Linh insåg att kunden hade många misstänkta punkter, undersökte hon saken och fick veta att herr T. hade fått ett telefonsamtal från ett okänt nummer som hotade honom med att vara inblandad i en narkotikahandelsliga. De bad honom ta ut 500 miljoner VND, ta med sig pengarna till ett hotell i staden för att lämna över dem så att han inte skulle åtalas, och om han inte gjorde det skulle hans liv vara i fara.

Fru Linh misstänkte att herr T. hade blivit lurad på sin egendom och slutförde därför inte uttagsproceduren utan rapporterade det till enhetens ledare. Därefter bad fru Linh och bankens ledare herr T. att inte överföra pengar som främlingen begärt och instruerade hans familj att gå till Ngo May Ward polisstation för att anmäla. Efter att ha hört förklaringen från banken och polisen visste herr T. att han hade blivit lurad och slutförde därför inte uttagsproceduren.

Källänk: https://thanhnien.vn/nhan-vien-ngan-hang-ngan-chan-2-vu-lua-dao-chiem-doat-tai-san-lon-185240206171229999.htm