Generallöjtnant Nguyen Sy Quang, chef för avdelningen för ekonomisk säkerhet, sade vid konferensen: Tillsammans med den starka utvecklingen av den digitala ekonomin och modern avancerad teknik har nya former av penningtvätt uppstått med alltmer sofistikerade och komplexa metoder och knep, såsom: onlinespel, olicensierade onlinespelplattformar, genom virtuella tillgångar, under täckmantel av insamlingar till välgörenhet, olaglig transport av valuta över gränserna, penningtvätt genom kommersiell verksamhet, genom "front"-företag för att dölja olagliga pengakällor,...
Därför är kampen mot penningtvätt ett brådskande krav under den nuvarande perioden.
Att samla in, analysera och överföra information om misstänkta transaktioner är en av kärnverksamheterna för avdelningen mot penningtvätt. Enligt chefen för avdelningen mot penningtvätt, Pham Tien Phong, har avdelningen mot penningtvätt mottagit tusentals rapporter om misstänkta transaktioner varje år sedan lagen mot penningtvätt utfärdades 2022, och antalet rapporter har ökat med cirka 30 % under åren. Baserat på de rapporter som mottagits från rapporterande enheter har avdelningen mot penningtvätt från 2023 till nutid samlat in, analyserat och överfört nästan 600 dokument relaterade till mer än 5 000 rapporter till avdelningen för ekonomisk säkerhet.
Information om misstänkta transaktioner som överförs till departementet för ekonomisk säkerhet fokuserar på källbrottsgrupper med hög/medelhög risk för penningtvätt enligt resultaten av den nationella riskbedömningen, såsom: tecken på att utnyttja cyberrymden för att begå bedrägerier och fusk; transaktioner relaterade till spel- och vadslagningswebbplatser; round-robin-penningöverföringar mellan företagsgrupper och individer för att skapa försäljningar, banktransaktionsdokument med misstanke om skattebedrägeri eller anslag av momsåterbäring; transaktioner av organisationer/individer med tecken på att gömma sig under täckmantel av betalning för import- och exportvaror för att överföra pengar utomlands...
Baserat på den information som överförts och utbytts från avdelningen för penningtvätt under perioden 2023 till idag har departementet för ekonomisk säkerhet skickat 115 dokument som svar till avdelningen för penningtvätt. ”Undertecknandet av samordningsföreskrifterna mellan de två enheterna idag är ett anmärkningsvärt resultat i samordningen mellan de två enheterna för att förbättra effektiviteten i hanteringen av information om misstänkta transaktioner och för att fullgöra den vietnamesiska regeringens åtagande om penningtvätt med Financial Action Task Force (FATF)”, bekräftade Pham Tien Phong.
I ett tal vid konferensen uppskattade vice chef för statsbanken, Nguyen Ngoc Canh, mycket det effektiva samarbetet mellan de två enheterna på senare tid. ”Denna konferens är en speciell milstolpe som inte bara erkänner tidigare framgångar utan också skapar ett banbrytande momentum för arbetet mot penningtvätt i den nya situationen. Därmed bekräftas återigen statsbankens starka beslutsamhet att samordna med behöriga myndigheter för att förbättra resultaten av utförandet av funktioner och uppgifter, och därmed starkt skydda den nationella säkerheten”, betonade vice chef Nguyen Ngoc Canh.
Viceguvernören uppmanade också de två enheterna att snarast genomföra innehållet i samordningsföreskrifterna, konkretisera åtagandena i praktiska åtgärder; samtidigt ha en mekanism för regelbunden granskning och utvärdering för att snabbt dra erfarenheter, göra justeringar i enlighet med lagstadgade bestämmelser och den faktiska implementeringssituationen för att förbättra effektiviteten i samordningen mellan de två enheterna.
Enligt viceguvernör Nguyen Ngoc Canh måste samordningen mellan de två enheterna fokusera på viktiga punkter, särskilt: Stärka informationsutbytet för att underlätta utredning, åtal och rättegång av penningtvätt och andra relaterade brott; fokusera på att öka antalet fall av parallell utredning av både källbrott och penningtvättsbrott som härrör från rapporter om misstänkta transaktioner som överförts av penningtvättsavdelningen;...
”Med sin nya roll måste avdelningen för bekämpning av penningtvätt vara mer proaktiv när det gäller att samla in, analysera och behandla information om misstänkta transaktioner för att snabbt kunna överföra den till avdelningen för ekonomisk säkerhet”, betonade vice chefen för statsbanken.
Utöver detta är det nödvändigt att stärka samordningen mellan de två enheterna för att verifiera, utreda och spåra penningflödet i fall av brott relaterade till penningtvätt och penningtvätt; regelbundet utbyta, uppdatera och tillhandahålla användbar och värdefull information för att gynna de två enheternas professionella arbete...
Källa: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html
Kommentar (0)