Ha Tinhs byggdepartement föreslår stärkt bekämpning av penningtvätt inom fastighetsbranschen

Fastighetssegment med synkron infrastruktur och bekväma trafikförbindelser registrerar ofta stora transaktionsvolymer.

För att förbättra effektiviteten i kampen mot penningtvättsbrott rekommenderar byggnadsdepartementet att investerare i fastighetsprojekt, förvaltnings- och mäklarföretag samt fastighetshandelsplatser stärker genomförandet av åtgärder mot penningtvätt i enlighet med lagen om bekämpning av penningtvätt från 2022, regeringens dekret 19/2023/ND-CP, statsbankens cirkulär 09/2023/TT-NHNN och relaterade förordningar.

Enheterna ska därför utfärda interna föreskrifter om bekämpning av penningtvätt i enlighet med artikel 24 i lagen om bekämpning av penningtvätt från 2022 och årligen granska och utvärdera dem för lämpliga ändringar och tillägg. Kundidentifiering måste ske i hela steg, inklusive insamling, uppdatering och verifiering av information i enlighet med artiklarna 10, 11, 12, 13 och 14 i lagen om bekämpning av penningtvätt från 2022; granskning av transaktioner, klassificering av kunder, tillämpning av förstärkta åtgärder i högriskfall och utnämning av specialiserade tjänstemän för att utföra uppgifter mot penningtvätt.

Relevanta organisationer måste genomföra riskbedömningar för penningtvätt, rapportera bedömningsresultat och regelbundet uppdatera dem, samt utveckla riskhanteringsprocesser i enlighet med lagen. Dessutom ansvarar enheterna för att rapportera misstänkta transaktioner och transaktioner med ett värde av 400 miljoner VND eller mer till statsbanken enligt föreskrifter. Rapportering sker via IT-systemet på https://aml.sbv.gov.vn efter att ett konto har registrerats hos avdelningen för anti-penningtvätt (nr 504, Xa Dan Street, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City) i enlighet med artikel 25 och artikel 34 i lagen om anti-penningtvätt.

Fastighetstransaktioner i Ha Tinh under 2025 visar tecken på "uppvärmning".

Byggdepartementet i Ha Tinh begärde också att folkkommittéerna i kommuner och valdistrikt skulle samordna sin kommunikation med investerare, företag och fastighetsmäklare i området för att korrekt implementera bestämmelserna, stärka inspektionerna, upptäcka och snabbt hantera överträdelser i enlighet med deras befogenheter. Om några svårigheter eller problem uppstår under implementeringsprocessen måste enheterna omedelbart rapportera till byggdepartementet för sammanfattning och rådgivning till den provinsiella folkkommittén för behandling och hantering i enlighet med bestämmelserna.

Källa: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html